沒提供賬戶算洗錢罪嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-05-07 02:33:28
309 人看過
在判定洗錢罪行時(shí)，主要依據(jù)其涉及的洗錢行為進(jìn)行判斷。具體而言，這些行為包括：
（1）提供資金賬戶的行為；
（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券等形式的行為；
（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金流動(dòng)的行為；
（4）協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移至境外的行為；以及（5）通過其他手段掩蓋或隱藏非法來源及收益性質(zhì)的行為。
關(guān)于洗錢罪的認(rèn)定，必須明確的是，主觀上必須存在故意。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于明知是由毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所產(chǎn)生的收益，為了掩蓋或隱藏其來源和性質(zhì)而實(shí)施的行為，應(yīng)當(dāng)予以沒收。
同時(shí)，還應(yīng)處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重者，則處以五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
此外，如果單位觸犯上述條款，應(yīng)對(duì)該單位判處相應(yīng)罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處以五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重者，則處以五年以上十年以下有期徒刑。
《刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
提供賬戶洗錢提供賬戶怎么洗錢？
273人看過
-
洗錢提供賬戶能判多少年
328人看過
-
給洗錢提供賬戶應(yīng)該如何判
376人看過
-
挪用公款提供賬戶是否構(gòu)成洗錢罪
122人看過
-
提供洗錢賬號(hào)會(huì)被處罰嗎
167人看過
-
為了洗錢提供賬戶的怎么處罰
69人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識(shí)相關(guān)文章
-
毒品犯罪幫人轉(zhuǎn)賬洗錢可最低處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪指明知其違法所得的收益，為掩飾、隱藏其來源和性質(zhì)還為其提供資金賬戶的行為。情節(jié)極其嚴(yán)重的行為可以處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。一、洗錢罪會(huì)沒收固定資產(chǎn)嗎？不一定。具體由法院根據(jù)犯罪情節(jié)判定。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金與賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換2023-03-2293人看過 -
提供賬戶幫忙洗黑錢，依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪會(huì)判刑多少年，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，一般是處五年以下有期徒刑或者拘役，但數(shù)額達(dá)到3000萬就是5年以上10年以下有期徒刑?！缎谭ā返谝话倬攀粭l，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款2023-04-15425人看過 -
會(huì)。我國(guó)的刑法對(duì)洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)定。銀行卡洗黑錢涉嫌洗錢罪。觸犯洗錢罪的犯罪嫌疑人，一般不僅會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。一、幫人轉(zhuǎn)賬洗錢500萬判多少年一般處以5年至10年有期徒刑，此外，此時(shí)還將處以一定數(shù)額的罰金。洗錢罪，沒收毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗黑錢20萬判幾年洗黑錢20萬判五年到2023-04-02356人看過 -
法律綜合知識(shí)一、洗錢提供卡的人是犯罪嗎若協(xié)助他人進(jìn)行洗錢行為，那么將涉嫌構(gòu)成我國(guó)刑法中的“洗錢罪”。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第191條明確規(guī)定，如知曉某項(xiàng)犯罪活動(dòng)所獲得的款項(xiàng)以及其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益，為掩蓋與隱瞞這些款項(xiàng)或經(jīng)濟(jì)利益的真實(shí)來源及性質(zhì)，則將面臨為期五年以下的有期徒刑或拘役處罰，并需附加罰款，罰款金額在洗錢數(shù)額的5％至20％之間；而若情節(jié)更為嚴(yán)重者，便可能會(huì)處以五年以上乃至十年以下的有期徒刑，同樣需附加罰款，罰款金額亦在洗錢數(shù)額的5％至20％之間?！缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶2024-04-03194人看過
-
法律綜合知識(shí)一、提供什么構(gòu)成洗錢罪關(guān)于構(gòu)成洗錢罪的具體行為包括如下方面：首先，提供資金賬戶給他人，供其進(jìn)行清洗的行為；其次，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券等易于帶走或追蹤的形態(tài)；第三，運(yùn)用轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式，將資金從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)賬戶；第四，跨越國(guó)界進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；最后，采用其他各種手段來掩蓋、隱藏犯罪所得及其收益的真實(shí)來源和性質(zhì)。洗錢罪，即為了掩飾、隱瞞涉及毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，而實(shí)施了上述提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪2024-07-27267人看過 -
洗錢行為我國(guó)刑法規(guī)定，洗錢行為是非法的，認(rèn)定洗錢行為需要知道收益來源是非法犯罪行為，如毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額的相應(yīng)罰金。洗錢行為將被視為我國(guó)刑法規(guī)定的犯罪行為。對(duì)洗錢行為的認(rèn)定是，須明知其所得收益是源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等非法行為。犯以上罪名，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。"被查提供賬戶洗黑錢，如何自保？"提供賬戶洗黑錢是一種嚴(yán)重的違法行為，不僅會(huì)受到法律的嚴(yán)厲懲罰，還可能會(huì)對(duì)個(gè)人和家庭帶來不可估量的風(fēng)險(xiǎn)和損失。如果被警方調(diào)查，首先應(yīng)保持冷靜，積極配合警方的調(diào)查工作，不要試圖逃避或者隱瞞罪行。其次，應(yīng)充分了解自己的權(quán)利和義務(wù)，如保留相關(guān)證據(jù)，聘請(qǐng)律師等。最后，應(yīng)認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，積極悔改，爭(zhēng)取從輕處罰2023-10-3057人看過 -
法律綜合知識(shí)若以通過網(wǎng)絡(luò)賭博這一途徑來實(shí)現(xiàn)洗錢之目的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，其行為通常被視為構(gòu)成洗錢罪。關(guān)于洗錢罪，其形式多樣各異，無論是蓄意實(shí)施還是偶然為之，只要在實(shí)際操作過程中有明顯的洗錢行為就有為犯罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國(guó)公民參與國(guó)（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照前款的規(guī)定處罰。開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2024-05-04338人看過 -
毒品犯罪給洗錢提供賬戶的判刑規(guī)則如下：1、行為人為毒品犯罪等法定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益洗錢提供賬戶的，構(gòu)成洗錢罪，一般判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；2、犯罪情節(jié)達(dá)到嚴(yán)重程度的，則應(yīng)判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。涉嫌構(gòu)成犯罪，需要依法追究刑事責(zé)任。有提供資金帳戶的以及將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；還有通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的以及跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；還有飾、隱以其他方法掩瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的等法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）2023-08-09391人看過
-
毒品犯罪根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。（一）提供資金帳戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)2023-05-01460人看過 -
法律綜合知識(shí)一、提供卡給人洗錢7萬會(huì)賠錢嗎按照法律規(guī)定，在這種情況下您必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，至少應(yīng)該承擔(dān)部分損失。究其原因在于，您明知故犯地協(xié)助他人進(jìn)行洗錢活動(dòng)，將個(gè)人銀行賬戶提供給了犯罪分子，這樣做實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為犯罪團(tuán)伙的從犯，也就是說，您同樣加入了犯罪行列。一旦遭受指控，您極有可能面臨逮捕和拘役的命運(yùn)。不過，若您能夠透露受騙者的相關(guān)信息，并盡力歸還資金以獲得他們的寬恕諒解，便仍有機(jī)會(huì)規(guī)避司法牢獄之災(zāi)?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過2024-07-19218人看過 -
刑事責(zé)任能力提供卡給人洗錢判洗錢罪。屬于給洗錢者提供資金賬戶，屬于洗錢罪。一、如何判斷是洗錢罪判斷是洗錢罪的構(gòu)成要件如下：1、犯罪客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序；2、犯罪客觀方面，明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪等犯罪為其提供資金賬戶、協(xié)助將資金匯往境外等；3、犯罪主體為一般主體，即屆滿十六周歲的且具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以實(shí)施該罪；4、犯罪主觀方面，明知自己的行為是在掩飾、隱瞞犯罪違法所得而故意為之。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、洗黑錢可以判幾年洗黑錢20萬判五年到十年。幫助他人洗錢20萬元的，屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重。沒收洗錢罪上游犯罪所得及其收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上2023-06-24230人看過 -
如果是通過網(wǎng)絡(luò)賭博的方式來達(dá)到洗錢的目的，通常是會(huì)構(gòu)成洗錢罪的。洗錢罪的方式有很多種，只要是故意的，并且進(jìn)行了洗錢這個(gè)行為就會(huì)構(gòu)成洗錢罪。一、拿別人的銀行卡給別人洗黑錢會(huì)有什么后果拿銀行卡給別人洗錢有可能構(gòu)成洗錢罪。行為人犯洗錢罪既遂的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、如何正確認(rèn)定洗錢罪這樣正確認(rèn)定洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為，是洗錢罪。三、給別人洗賭博犯了什么罪賭博洗錢屬于洗錢罪。行為人構(gòu)成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的2023-06-20127人看過
-
一、幫別人洗錢提供收款賬號(hào)構(gòu)成幫信罪嗎,會(huì)怎么處罰？依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，幫他人洗錢提供收款賬號(hào)會(huì)構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪會(huì)判刑多少年，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為2023-05-03148人看過 -
洗錢行為本文詳細(xì)闡述了洗錢罪的概念及其相關(guān)法律規(guī)定。洗錢罪是指為掩飾、隱瞞非法活動(dòng)所得及其收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為。兩人共同犯罪時(shí)，提供資金的人可被認(rèn)定為洗錢罪的共犯。根據(jù)法律規(guī)定，單位犯前款罪者，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。以下是兩種改寫方式：1.洗錢罪是指提供資金用于非法活動(dòng)，包括洗錢。例如，提供20萬元用于洗錢罪。2.兩人共同犯罪，其中一人提供資金用于洗錢，另一人則負(fù)責(zé)實(shí)施洗錢行為。在這種情況下，提供資金的人可以被判定為洗錢罪的共犯。根據(jù)法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一－的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分2023-09-05406人看過
#法律綜合知識(shí)
北京
律師推薦
#法律綜合知識(shí)
知識(shí)導(dǎo)航
法律綜合知識(shí)頻道
展開
#法律綜合知識(shí)
詞條
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識(shí)
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識(shí)
相關(guān)咨詢
-
提供賬戶洗黑錢20萬以上算犯法嗎江蘇在線咨詢 2022-03-19算犯法，你涉嫌第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分 -
提供賬戶洗黑多久錢能到青海在線咨詢 2022-11-08《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的 -
當(dāng)場(chǎng)給洗錢提供賬戶怎么判浙江在線咨詢 2022-11-09給洗錢提供賬戶的判刑規(guī)則： 1、行為人為毒品犯罪等法定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益洗錢提供賬戶的，構(gòu)成洗錢罪，一般判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金； 2、犯罪情節(jié)達(dá)到嚴(yán)重程度的，則應(yīng)判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 -
提供賬戶洗黑錢20萬判幾年山東在線咨詢 2023-08-27提供賬戶洗黑錢20萬，一般會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，因?yàn)橄村X數(shù)額達(dá)到二十萬，就屬于洗錢的犯罪情節(jié)嚴(yán)重。并且在對(duì)行為人判處有期徒刑的時(shí)候，人民法院還可以對(duì)該犯罪行為人一并判處罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等附加刑。 -
提供賬戶給他人洗錢要判幾年寧夏在線咨詢 2022-03-13涉嫌洗錢罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額
