1、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒(méi)有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。
2、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。
3、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購(gòu)等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過(guò)虛假交易、購(gòu)買虛擬貨幣、購(gòu)買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。
4、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同。“幫信罪”是在被幫助對(duì)象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過(guò)程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對(duì)象犯罪完成之后提供幫助。
《刑法》第二百八十七條之二
【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
【擇一重處】有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
-
什么是洗錢罪和幫信罪
100人看過(guò)
-
洗錢罪跟邦信罪有區(qū)別嗎
88人看過(guò)
-
幫信案件和幫信罪有區(qū)別嗎
470人看過(guò)
-
洗錢罪和幫信罪可以吸收嗎
287人看過(guò)
-
存在幫別人洗錢犯什么罪?
203人看過(guò)
-
隱瞞毒品罪和洗錢罪的區(qū)別
375人看過(guò)
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
-
-
掩隱罪和幫信罪的區(qū)別新疆在線咨詢 2024-05-11掩隱罪和幫信罪的區(qū)別如下:1、對(duì)上游犯罪具體內(nèi)容的明知程度不同:對(duì)上游犯罪具體實(shí)施什么網(wǎng)絡(luò)犯罪在所不問(wèn);2、行為對(duì)象不同。幫信罪提供幫助的對(duì)象是概括的網(wǎng)絡(luò)犯罪;3、行為時(shí)間不同。幫信罪行為發(fā)生于上游犯罪著手之后到行為實(shí)施完畢之前;4、行為性質(zhì)不同。幫信罪屬于上游犯罪的必要幫助犯,沒(méi)有幫信罪行為人的幫助,上游犯罪無(wú)法既遂;5、入罪條件及刑罰不同;6、兩罪適用的范圍不同。
-
幫別人洗錢罪的處罰江蘇在線咨詢 2023-10-10若行為人具有幫他人洗錢,從而賺取傭金的行為的,我國(guó)人民法院一般可以對(duì)其按照洗錢罪的從犯的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判刑處罰:為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
-
掩飾隱瞞犯罪所得和幫信罪有什么區(qū)別西藏在線咨詢 2024-05-07掩飾隱瞞犯罪所得和幫信罪有六個(gè)區(qū)別:1、掩飾隱瞞犯罪所得和幫信罪的行為對(duì)象不同;2、掩飾隱瞞犯罪所得和幫信罪的行為時(shí)間不同;3、掩飾隱瞞犯罪所得和幫信罪的行為性質(zhì)不同;4、對(duì)上游犯罪具體內(nèi)容的明知程度不同;5、侵害的法益不同;6、入罪條件及刑罰不同。
-
什么是洗錢和隱瞞犯罪所得的區(qū)別?山東在線咨詢 2022-10-28一、洗錢罪的情形有哪些行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外: (