洗錢行為在我國的主要特點
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時間： 2023-04-24 10:31:12
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洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。洗錢行為在我國的主要特點如下：
1.公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴重。
近年來，國內(nèi)貪污腐敗公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠遠超過了黑社會組織。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進行再增值。其洗錢的發(fā)展速度已超過了傳統(tǒng)的洗錢。
據(jù)對廣西成克杰貪污案件的報道，成克杰就是通過香港的渠道洗錢來實現(xiàn)對數(shù)千萬元財產(chǎn)的非法侵占。一些公職人員貪污受賄后，自己下?；蛲ㄟ^親屬下海辦公司或炒股，以掩蓋不正常暴富的原因；或與企業(yè)勾結，將非法收入轉成企業(yè)帳戶上的合法收入，實現(xiàn)對臟錢的清洗。
2.存取、搬運和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道。
經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個突出特征。對犯罪分子來說，用不具有個人特殊標記、無法追索交易痕跡的現(xiàn)金漂洗非法所得，可以在實現(xiàn)財富占有的同時掩蓋犯罪事實，因此被不法分子視為洗錢的便利渠道。在國外，現(xiàn)金的使用受到嚴格的限制，如在美國，大面額現(xiàn)鈔基本不在國內(nèi)的零售渠道流通，涉及大額交易的大宗購買或大額消費多采用信用卡結算。在我國，雖然中國人民銀行大力推廣以三票一卡為主的銀行結算方式，但目前現(xiàn)金結算還是個人消費使用最多的結算方式。而且，我國的結算制度主要是針對現(xiàn)金支取，現(xiàn)金收存幾乎不受限制。儲蓄存款實名制的實施雖然對犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個人使用現(xiàn)金所受限制極少，從而使得存取、搬運和藏匿大額現(xiàn)金成了洗錢的重要渠道之一。
3.通過銀行的支付結算體系洗錢呈發(fā)展趨勢。
使用票據(jù)結算和轉帳結算是結算發(fā)展的趨勢。我國目前企業(yè)間除小額零星收支采用現(xiàn)金結算外，其他一律采用票據(jù)和轉帳結算。由于注冊各類企業(yè)并且開立銀行帳戶非常容易，有些專門為轉移資金而成立的公司或開立的帳戶屢見不鮮。在現(xiàn)金使用愈來愈受限制的將來，通過銀行的支付結算系統(tǒng)短期內(nèi)轉移巨額資金并使之從形式上合法化，無疑是洗錢分子的首要選擇。這就是說，通過行的支付結算進行洗錢在我國應引起重視。
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洗錢行為是指通過各種手段掩蓋和隱瞞非法資金來源和性質，使其在形式上合法化的行為。 非法來源是指販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅、恐怖活動犯罪的資金，除了洗白黑錢，還有一種相反的情況，那就是洗黑白錢，目的是隱藏資金流向，將合法資金用于非法目... 更多>
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