洗錢罪的特點(diǎn)是什么
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時(shí)間： 2023-03-04 19:02:21
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洗錢罪的特點(diǎn)是：
1、缺乏可識(shí)別的受害者；
2、復(fù)雜性；
3、資金密集。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金匯入境外，或者通過(guò)其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。
一、洗錢一千萬(wàn)是否會(huì)判刑
洗錢一千萬(wàn)會(huì)被判刑。已經(jīng)構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是指明知毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪。
為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券。
或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金匯入境外，或者以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。
二、中國(guó)刑法洗錢罪如何量刑
洗錢罪的量刑方法如下：
1、基本量刑，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；
2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金匯入境外，或者通過(guò)其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。
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法律綜合知識(shí)一、洗錢罪上游犯罪是特定的嗎在我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》的第一百九十一條中明確指出，洗錢罪的上游犯罪具有特定性。具體而言，它涵蓋了以下幾種類型的活動(dòng)：即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等。這些犯罪行為所獲得的非法收入及由此衍生出的收益，便構(gòu)成了洗錢罪的上游犯罪對(duì)象?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨2024-07-27318人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)就所謂的洗錢罪而言，其所涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。尤其需要關(guān)注的是，當(dāng)滿足如下條件中的任一情況時(shí)，都應(yīng)被視為構(gòu)成洗錢罪的“情節(jié)嚴(yán)重”：（1）直接涉及的洗錢金額達(dá)到50萬(wàn)元以上；（2）先前有過(guò)多次涉嫌洗錢的犯罪行為記錄；（3）個(gè)人或集體以洗錢為長(zhǎng)期職業(yè)或者核心業(yè)務(wù)；（4）除此之外，符合其他任何導(dǎo)致情節(jié)嚴(yán)重的因素條件。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他2024-05-18494人看過(guò) -
洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。洗錢行為在我國(guó)的主要特點(diǎn)如下：1.公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)貪污腐敗公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了黑社會(huì)組織。貪官們通過(guò)各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開(kāi)揮霍和享受這些非法所得，還可用來(lái)投資和進(jìn)行再增值。其洗錢的發(fā)展速度已超過(guò)了傳統(tǒng)的洗錢。據(jù)對(duì)廣西成克杰貪污案件的報(bào)道，成克杰就是通過(guò)香港的渠道洗錢來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)千萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)的非法侵占。一些公職人員貪污受賄后，自己下?；蛲ㄟ^(guò)親屬下海辦公司或炒股，以掩蓋不正常暴富的原因；或與企業(yè)勾結(jié)，將非法收入轉(zhuǎn)成企業(yè)帳戶上的合法收入，實(shí)現(xiàn)對(duì)臟錢的清洗。2.存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道。經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個(gè)突出特征。對(duì)犯罪分子來(lái)說(shuō)，用不具有個(gè)人特殊標(biāo)記、無(wú)法追索交易痕跡2023-04-24391人看過(guò)
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什么是洗錢？刑法是如何規(guī)定洗錢罪的？洗錢罪判幾年？洗錢就是通過(guò)各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉(zhuǎn)化為表面合法的收入。洗錢活動(dòng)是近幾十年來(lái)伴隨販毒等有組織惡性犯罪的肆虐在世界范圍內(nèi)日益猖獗的一大社會(huì)公害。為有效預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，越來(lái)越多的國(guó)家頒布專門什么是洗錢？刑法是如何規(guī)定洗錢罪的？洗錢罪判幾年？洗錢就是通過(guò)各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉(zhuǎn)化為表面合法的收入。洗錢活動(dòng)是近幾十年來(lái)伴隨販毒等有組織惡性犯罪的肆虐在世界范圍內(nèi)日益猖獗的一大社會(huì)公害。為有效預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，越來(lái)越多的國(guó)家頒布專門法令，加大執(zhí)法力度。我國(guó)刑法第一百九十一條也規(guī)定了洗錢罪。根據(jù)該規(guī)定，洗錢罪的構(gòu)成條件有以下幾個(gè)方面：1．行為人在主觀上出于故意，即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的目的。本條所稱“毒品犯罪”是指走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品等犯罪?！胺缸锏倪`法2023-04-24355人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役?！缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方2024-05-06139人看過(guò) -
毒品犯罪犯法。洗錢是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。一、洗錢罪是什么罪名？洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。根據(jù)《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而實(shí)施相關(guān)行為的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢罪洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走2023-03-16263人看過(guò) -
互聯(lián)網(wǎng)支付由于洗錢包含三個(gè)階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢也經(jīng)歷這三個(gè)階段。首先，在置入階段，犯罪分子可能會(huì)開(kāi)立網(wǎng)上支付匿名賬戶，或者利用他人的身份信息開(kāi)立網(wǎng)上支付賬戶，然后將犯罪資金注入這些賬戶內(nèi);或者使用現(xiàn)金、現(xiàn)金券、電子貨幣或者他人的互聯(lián)網(wǎng)支付賬戶等匿名資金來(lái)源向開(kāi)立的互聯(lián)網(wǎng)支付賬戶中注資，從而使犯罪所得及其收益進(jìn)入合法的支付系統(tǒng);或者將盜竊來(lái)的他人的電子資金用來(lái)購(gòu)買游戲幣、游戲裝備等虛擬財(cái)物，然后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付銷贓等。其次，在培植階段，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)支付的快捷性、跨國(guó)性，將犯罪資金在不同(國(guó)家的多個(gè))賬戶之間迂回轉(zhuǎn)移，同時(shí)盡量避免因交易金額較大或交易可疑而被互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)提供商上報(bào)，使其逐漸與合法資金相融合，逐漸模糊其來(lái)源、性質(zhì)及其與犯罪分子的關(guān)系。最后，犯罪資金與合法資金完全融合，犯罪分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)將其用于購(gòu)買貴金屬、高價(jià)值物品、證券或房地產(chǎn)等，或者將其轉(zhuǎn)換成可2023-03-11120人看過(guò)
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1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來(lái)說(shuō)：（1）提供資金帳戶的；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（3）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。2、認(rèn)定洗錢罪，主觀上要求明知。如何認(rèn)定洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的?！缎谭ā返谝话倬攀粭l，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐2023-07-24326人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)什么是洗錢罪，洗錢罪如何量刑洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來(lái)路不明或者違法所得的錢，如犯毒、走私、恐怖、黑社會(huì)性質(zhì)、貪污、受賄等得來(lái)的錢。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提2024-01-24313人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)洗錢罪洗錢方式構(gòu)成有以下幾種：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和2024-05-19287人看過(guò) -
洗錢罪沒(méi)有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施上述犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方式掩蓋和隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、2023-07-07407人看過(guò)
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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