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傳銷詐騙報案流程

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-07 22:49:37 183 人看過

拿著相關(guān)物證、書證、視聽資料等證據(jù)向公安機關(guān)舉報就可以。

公安機關(guān)對于公民舉報、報案的，都應(yīng)當立即接受，問明情況，并制作筆錄。

經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案。

《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十五條

公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案；

認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，不予立案。對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關(guān)應(yīng)當制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達控告人。

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報案流程：如何處理詐騙罪

行為人遭遇詐騙，可以直接到當?shù)毓矙C關(guān)進行報案。此時當事人可以攜帶自己的身份證件到當?shù)毓矙C關(guān)如實陳述自己遭遇的詐騙情形。此時公安機關(guān)在核查后對符合立案條件的案子會進行立案并進行偵查，以此確定犯罪嫌疑人。同時，當事人還可以采取網(wǎng)上報案或者是報警電話等各種方法進行報案。詐騙罪報案在什么地方一、受案（一）公民報案，可以直接撥打各市公安局報警電話“110”，也可以直接到各市、縣（區(qū)）公安局（分局）刑警支隊、刑警大隊、轄區(qū)刑警中隊或附近派出所報案。（二）公民到任何公安機關(guān)報案，公安機關(guān)都必須立即受理，問明情況，制作筆錄。不得以任何理由對報案人進行推諉。（三）如遇有緊急情況，受理的公安機關(guān)應(yīng)當及時采取緊急措施，妥善處理。（四）公安機關(guān)受理公民報案，必須填寫統(tǒng)一印制的《報案三聯(lián)單》，并將“回執(zhí)”聯(lián)交于報案人，以方便查詢。報案人憑回執(zhí)向受案單位查詢，受案單位必須予以答復。（五）對于確定不屬于受理單位管轄

2023-07-01

165人看過
傳銷
親人被騙傳銷如何報案

直接撥打報警電話報案或直接去公安局報案，這是一種擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的違法行為。報警有該情況存在的話，報警人需要提供其窩點、自己或朋友等深陷推銷的情況，公安機關(guān)應(yīng)當受理。任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機關(guān)舉報其行為。工商行政管理部門、公安機關(guān)接到舉報后，應(yīng)當立即調(diào)查核實，依法查處，并為舉報人保密；經(jīng)調(diào)查屬實的，依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵?！督箓麂N條例》第六條任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機關(guān)舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關(guān)接到舉報后，應(yīng)當立即調(diào)查核實，依法查處，并為舉報人保密；經(jīng)調(diào)查屬實的，依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵。如果公安機關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構(gòu)成犯罪的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法追究刑事責任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。

2023-04-15

268人看過
法律綜合知識
網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙報警有用嗎

律師解答：有用。有用，我國法律規(guī)定要嚴懲傳銷，這也是警察的職責。直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返诙俣臈l組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2024-04-26

401人看過
合同詐騙
合同詐騙罪的報案材料以及報案流程

合同詐騙罪行為的種類1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。一般是指當事人借助別人的名義騙取對方簽訂合同，或者干脆就虛構(gòu)了一個完全不存在的單位，與受騙人簽訂履行合同，導致合同對價無法兌現(xiàn)，使受騙人蒙受損失。2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保。這里的票據(jù)是指匯票、本票、支票、信用證、銀行存單等金融票據(jù)。而其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，一般是指虛假的造假的動產(chǎn)或不動產(chǎn)證明。3、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同方法，詐騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同。在與合同當事人簽訂合同時，要考察對方是否有實際履行合同，一般應(yīng)對其主體資格、資信狀況、經(jīng)營能力、經(jīng)營狀況等綜合情況作出判斷，最大限度來保證不被騙，這需要合同當事人認真審查。4、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿。5、以其他方法騙取當事人財物。這是除了上述四種情況之外，生活實踐中存在的其他合同詐騙情

2023-06-03

84人看過

法律綜合知識
網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后追回的幾率大嗎，網(wǎng)絡(luò)詐騙報案流程

網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后追回的幾率一般是不大的，但是事發(fā)后及時報警追回的幾率還是比較大的，網(wǎng)絡(luò)詐騙報案流程是當事人去當?shù)毓簿只蛘吲沙鏊峤蛔C據(jù)報案。一、網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后追回的幾率大嗎網(wǎng)絡(luò)詐騙報案后追回的幾率不大，是否能夠追回，要看具體情況。如果事發(fā)后及時報警，被追回的可能性還是比較大。能否追回被騙的錢，關(guān)鍵在于錢是否存在。犯罪嫌疑人被抓捕歸案后，公安機關(guān)會在第一時間追繳贓款。如果可能，還可以在接到報案后凍結(jié)相關(guān)賬戶。如果贓款沒有揮霍、或沒有全部揮霍的，公安機關(guān)依法追繳后，會如數(shù)發(fā)還受害人。如果贓款被揮霍一空，犯罪人也沒有經(jīng)濟能力償還的，則無法追回?，F(xiàn)在最高人民法院、最高人民檢察院、公安部已出臺打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的公告，將全力抓捕。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙可以報案嗎網(wǎng)絡(luò)詐騙可以報案，帶上相關(guān)證明材料去本地公安局或者派出所報案就可以。相關(guān)證據(jù)比如聊天記錄、付款憑證、商品網(wǎng)頁等，不過如果被騙數(shù)額較小，公安機關(guān)不會立案處理。

2022-07-11

395人看過
傳銷
網(wǎng)絡(luò)傳銷舉報流程解析

我國公民有舉報犯罪情況的權(quán)利與義務(wù)。當事人發(fā)現(xiàn)身邊有可能涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的，舉報流程如下：首先，小心主動地收集該網(wǎng)站的相關(guān)信息與其涉及傳銷的大概證據(jù)。然后，在掌握相關(guān)信息后，當事人可以立刻報警舉報該網(wǎng)站，或者通過專門的舉報平臺，打擊傳銷的組織舉報投訴。當事人在收集相關(guān)信息是應(yīng)該謹慎小心，最好與朋友伙伴一起行動，保證自己的安全。網(wǎng)絡(luò)傳銷該怎樣判刑網(wǎng)絡(luò)傳銷判并處五年以上有期徒刑。情節(jié)嚴重的，并處罰金。網(wǎng)絡(luò)傳銷采用秘密、不公開的手段開的手段，其獲利方式也是支付會費，然后拉人進入自己的線下。這種方式和傳統(tǒng)傳銷沒有本質(zhì)區(qū)別。具有虛擬、隱蔽、欺騙、地域和查處被動五大特點和查處難點。網(wǎng)絡(luò)傳銷是組織領(lǐng)導傳銷活動罪。組織領(lǐng)導以銷售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，騙取財產(chǎn)、擾亂社會秩序的傳銷活動，并處五年以上有期徒刑；情節(jié)嚴重的，并處罰金?！缎谭ㄐ拚钙摺钒嬉凑辗欠ń?jīng)營罪權(quán)處理：組織、領(lǐng)導實施傳銷行為的組織，情節(jié)

2023-07-01

113人看過
報警
報案網(wǎng)絡(luò)詐騙的流程與要點

當事人在遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙后的報案流程如下：首先當事人應(yīng)該盡可能的收集相關(guān)線索與證據(jù)，接下來當事人可以選擇親自到當?shù)毓矙C關(guān)報案，也可以撥打報警電話報案。報案后，公安機關(guān)會對案件進行初步審查，再作出是否予以立案的決定。對于可以立案的，公安機關(guān)會立即進行立案偵查，不予立案的也會出具告知書。網(wǎng)絡(luò)詐騙報案了多久能拿立案通知書網(wǎng)絡(luò)詐騙報案了一般情況下在3日，最長是7日能拿立案通知書。法律規(guī)定刑事案件立案審查期限原則上不超過3日；涉嫌犯罪線索需要查證的，立案審查期限不超過7日；重大疑難復雜案件，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以延長至30日。派出所立案，應(yīng)將立案通知送達受害人或者報案人，而不是送給雙方。如果派出所不立案，應(yīng)在案后三個工作日內(nèi)，依法向不立案通知送達報案人，如果報案人不報的，可以在七日內(nèi)申請復議，機關(guān)應(yīng)當在七日內(nèi)進行復議?！蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律

2023-07-01

239人看過
法律綜合知識
傳銷案偵查審理結(jié)案流程

對于組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的刑事案件，在法院受理檢察院的起訴后，應(yīng)當在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月。但是，如果有《刑法》第一百五十六條情形之一的，經(jīng)上一級人民法院批準，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準。并且，如果法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限；檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送法院后，法院重新計算審理期限《刑事訴訟法》第二百零二條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十六條情形之一的，經(jīng)上一級人民法院批準，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計算審理期限。

2024-04-16

300人看過

法律綜合知識
新型傳銷能以詐騙立案嗎

律師解答：不能。不能，案件性質(zhì)和罪名由法院予以判定，不是由參與人和受害人定性的。傳銷和詐騙是不同的犯罪。詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式非法獲得財富的行為。《刑法》第二百二十四條組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2024-04-16

195人看過
法律綜合知識
詐騙在傳銷中發(fā)生受害者可以怎樣報案

一、詐騙在傳銷中發(fā)生受害者可以怎樣報案1．舉報人可以直接到派出所進行舉報，也可以通過電話打110舉報。派出所接到舉報后，應(yīng)當立即調(diào)查核實，依法查處。2．舉報人可以到工商行政管理部門舉報傳銷行為。工商行政管理部門接到舉報后，應(yīng)當立即調(diào)查核實，依法查處。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，工商行政管理部門和公安機關(guān)是接受舉報和投訴的主要部門，具體負責在各自的職責范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。二、傳銷怎么定罪量刑傳銷定罪量刑是組織領(lǐng)導傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。傳銷指的是以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，發(fā)展人員的數(shù)量，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。三、涉嫌傳銷算刑事拘留多久公安機關(guān)會視情況對其進行刑事拘留，三日提請檢察院批捕，可以延長一至四日，檢察院一般會在七日內(nèi)決定是否批準逮

2023-07-20

241人看過
法律綜合知識
法律層面探討網(wǎng)絡(luò)詐騙報案的報案流程

一、法律層面探討網(wǎng)絡(luò)詐騙報案的報案流程網(wǎng)絡(luò)詐騙的報案流程如下：1．盡可能保存與詐騙者聯(lián)系的所有文件，如電子郵件、銀行匯款單、手機短信等；2．以書面形式記錄被騙；3．帶著被騙經(jīng)歷和被騙文件到當?shù)毓矙C關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或派出所報案，并由警方記錄；4．在當?shù)毓矙C關(guān)的幫助下，將案件及相關(guān)材料移交案發(fā)地公安機關(guān)，如詐騙分子手機所在地、網(wǎng)站維護所在地，進一步查處。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案的條件有哪些網(wǎng)絡(luò)詐騙立案的條件有：1．數(shù)額較大，詐騙的公私財物的價值在3千元至1萬元以上的；2．數(shù)額巨大，詐騙的公私財物的價值在3萬元至10萬元

2023-10-26

281人看過
傳銷
如何舉報網(wǎng)絡(luò)傳銷金融詐騙

舉報網(wǎng)絡(luò)傳銷金融詐騙有注冊舉報和非注冊舉報兩種方式。舉報人登陸主頁，可點擊用戶注冊圖標，按要求填寫相關(guān)內(nèi)容完成注冊。注冊舉報人登陸后一次可舉報多條線索，并可查詢以往舉報的處置情況；非注冊舉報人一次可舉報一條線索。網(wǎng)絡(luò)傳銷金融詐騙有什么特點網(wǎng)絡(luò)傳銷金融詐騙的特點是虛擬性、欺騙性、隱蔽性、跨地域性、查處被動性。因此工商部門無法依職權(quán)主動對可疑網(wǎng)站進行監(jiān)管，只能在現(xiàn)實世界中發(fā)現(xiàn)傳銷痕跡或舉報的情況下才能出擊，獲得案源信息渠道少，導致工商查處網(wǎng)絡(luò)傳銷極為被動。《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格；并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加；騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上

2023-07-22

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法律綜合知識
詐騙案件被傳喚的程序

1、需要傳喚的，承辦執(zhí)法人員應(yīng)當填寫《傳喚證》呈批報表，報領(lǐng)導批準后，出具《傳喚證》。2、承辦執(zhí)法人員依法將《傳喚證》送達被傳喚人；被傳喚人應(yīng)當在《傳喚證》回執(zhí)上簽名或蓋章，并注明收到日期。3、對被傳喚人無正當理由拒不接受傳喚或逃避傳喚的，經(jīng)領(lǐng)導批準，依法實施強制傳喚。4、被傳喚人傳喚到案后，應(yīng)及時進行訊問查證，制作訊問筆錄，每次訊問時間不得超過24小時。

2024-05-03

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法律綜合知識
傳銷案與合同詐騙案有何不同？

傳銷案與合同詐騙案的區(qū)別：傳銷是指領(lǐng)導者以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物的行為。合同詐騙是指在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2024-04-27

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