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處理企業(yè)非法集資的方法

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-25 15:10:06 97 人看過

在公司以非法集資的方式獲取資金時,如果公司符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件,相關(guān)部門將對其進行嚴(yán)厲打擊,并對公司的主要負(fù)責(zé)人進行處罰。不過,只有單位主要負(fù)責(zé)人才會被提起公訴,其他人員是否被判刑則取決于案件嚴(yán)重程度。如果單位犯罪,對單位判處罰金,并處罰其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

當(dāng)公司以非法集資的方式獲取資金時，如果符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，那么相關(guān)部門將對其進行嚴(yán)厲打擊，并對公司的主要負(fù)責(zé)人進行處罰。公司非法集資屬于單位犯罪。根據(jù)刑法規(guī)定，只有單位主要負(fù)責(zé)人才因單位犯罪被提起公訴。其他人員是否會被判刑，取決于其他人員是否知道以及案件的嚴(yán)重程度。第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并處罰其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

【企業(yè)非法集資的法律風(fēng)險】

企業(yè)非法集資的法律風(fēng)險分析

企業(yè)非法集資是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，可能導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)、投資人虧損，同時也會嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟秩序。為了保障社會穩(wěn)定和金融安全，我國政府對此類行為進行了嚴(yán)格的法律規(guī)定和打擊。

根據(jù)我國《非法集資犯罪法》的規(guī)定，非法集資行為包括：單位或個人以非法占有為目的，向社會公開宣傳、吸收資金或變相吸收資金，并承諾給出資人一定回報的行為。對于非法集資行為，我國政府已經(jīng)規(guī)定了一系列的法律風(fēng)險和處罰措施，包括：

1. 刑事處罰：非法集資達(dá)到一定數(shù)額的，單位或個人可能會被追究刑事責(zé)任，面臨3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金或者沒收非法所得。

2. 民事責(zé)任：非法集資導(dǎo)致債權(quán)人虧損的，單位或個人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任，承擔(dān)賠償責(zé)任。

3. 行政責(zé)任：對于單位或個人非法集資的行為，相關(guān)部門可以給予行政處分，如責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照等。

4. 經(jīng)濟風(fēng)險：非法集資可能導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)，投資人虧損，從而引發(fā)經(jīng)濟風(fēng)險。

因此，企業(yè)非法集資是一種法律風(fēng)險極高的行為，單位或個人應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，避免非法集資行為，以免承擔(dān)法律風(fēng)險。

企業(yè)非法集資是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，可能導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)、投資人虧損，同時也會嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟秩序。我國政府對此類行為進行了嚴(yán)格的法律規(guī)定和打擊。根據(jù)我國《非法集資犯罪法》的規(guī)定，非法集資行為包括：單位或個人以非法占有為目的，向社會公開宣傳、吸收資金或變相吸收資金，并承諾給出資人一定回報的行為。對于非法集資行為，我國政府已經(jīng)規(guī)定了一系列的法律風(fēng)險和處罰措施。單位或個人應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，避免非法集資行為，以免承擔(dān)法律風(fēng)險。

《中華人民共和國刑法》

第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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一、什么是非法集資根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要有以下幾個特點：首先，集資者不具備集資的主體資格；其次，集資者承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；再次，集資者向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；最后，以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。有些人與投資人簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。二、什么情況下辦理“會員卡”可能構(gòu)成非法集資在實踐中，例如會所等高級場所，經(jīng)常會一次性為其顧客辦理預(yù)儲值服務(wù)，金額每人就可高達(dá)上萬

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