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證據(jù)在經(jīng)濟犯罪案件中的作用

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-01 16:50:45 391 人看過

根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定，刑事案件中的證據(jù)應(yīng)當以物證為主要的依據(jù)。對于經(jīng)濟犯罪，立案的證據(jù)主要涉及到的是財產(chǎn)、物證和犯罪的記錄。證據(jù)必須經(jīng)過嚴格的核實后，才能作為最后定案的依據(jù)。在公訴的案件中，被告人有罪的證明，需要由當?shù)氐娜嗣駲z察院承擔，自訴案件的證明責任是由自訴人承擔。

信用卡經(jīng)濟犯罪立案標準

關(guān)于信用卡詐騙案立案（追訴）標準在新出臺的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》中有了新規(guī)定。信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）］進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》應(yīng)予立案追訴：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；

（二）惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。本條規(guī)定的惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯

著輕微的，可以依法不追究刑事責任。

第十七條【刑事責任年齡】已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當負刑事責任。已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當負刑事責任。已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責令他的家長或者監(jiān)護人加以管教；在必要的時候，也可以由政府收容教養(yǎng)。

第十七條之一已滿七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第五十條：可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、

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家暴問題在離婚案件中的證據(jù)作用

家暴向警察局投案可作為離婚證據(jù)。家庭暴力是指家庭成員通過毆打、捆綁、禁閉、傷害或其他手段傷害和摧毀家庭成員的行為。家庭暴力可以通過報警獲得報警記錄、傷害鑒定等證據(jù)；配偶有家庭暴力的，可以起訴離婚。法院審理后，根據(jù)夫妻關(guān)系是否破裂，判決是否允許離婚。《中華人民共和國民法典》規(guī)定，夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。驗傷證明能作為家暴證據(jù)嗎遭受到家庭暴力以后醫(yī)院出具的驗傷證明是可以作為家暴的證據(jù)使用的，除此之外，報警記錄，實施家庭暴力的人自己寫的悔過書；錄像錄音等都能作為家暴的證據(jù)。除了去醫(yī)院驗傷，對家庭暴力的行為最好能夠在第一時間報警。《中華人民共和國民法典》第一千零七十九條夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應(yīng)當進行調(diào)解；如果感情確已破裂，調(diào)解無效的，應(yīng)當準予離婚。有下列情形之一，調(diào)解無效的，

2023-07-02

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罰金
罰金減免：經(jīng)濟犯罪案件中的爭議

經(jīng)濟犯罪中，如果不主動繳納法院所判的罰金的，會產(chǎn)生的后果有：1、會由法院進行執(zhí)行，通過強制措施促使罰金判決得以履行。2、如果不繳納罰金的，會對在服刑期間的減刑產(chǎn)生影響?！缎淌略V訟法》第二百六十條被判處罰金的罪犯，期滿不繳納的，人民法院應(yīng)當強制繳納；如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實有困難的，可以裁定減少或者免除。經(jīng)濟犯罪判決緩刑是否需要罰金經(jīng)濟犯罪判決緩刑后同樣需要認繳罰金。我國《刑法》規(guī)定，對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒有再犯罪的危險；（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

2023-07-03

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犯罪中止
經(jīng)濟案件犯罪中止的判罰是什么？

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條的規(guī)定，犯罪中止是指在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生的行為。對于中止犯，沒有造成損害的，應(yīng)當免除處罰；造成損害的，應(yīng)當減輕處罰。中止行為本身不是犯罪，而是刑法所鼓勵的行為；犯罪中止形態(tài)則是犯罪的狀態(tài)，應(yīng)當負刑事責任。一、犯罪中止的特征(一)行為人主觀上具有中止犯罪的決意。行為人在客觀上能夠繼續(xù)犯罪和實現(xiàn)犯罪結(jié)果的情況下，自動作出的不繼續(xù)犯罪或不追求犯罪結(jié)果的選擇。首先，行為人明確認識到自己能夠繼續(xù)犯罪或?qū)崿F(xiàn)犯罪結(jié)果；其次，中止行為的實施是行為人自動作出的選擇；再次，中止犯罪的決意必須是完全的、無條件的、徹底的，不是部分的、有條件的或暫時的。中止犯罪的主觀原因，有的是懼怕受到刑罰的懲罰；有的是由于他人的勸說而改變了原來的犯罪意圖；有的是良心發(fā)現(xiàn)，幡然悔悟，改變了自己的犯罪意圖；有的則出于對被害人的憐憫，轉(zhuǎn)而防止犯罪結(jié)果的出現(xiàn)。犯罪

2023-03-22

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證據(jù)在債務(wù)糾紛案件中的作用是什么？

債務(wù)糾紛案件需要的證據(jù)有：1、能證明與被告之間存在債權(quán)的證據(jù)材料，如合同、借條、收據(jù)、欠條等相關(guān)證據(jù)。2、債權(quán)人已履行給付義務(wù)或者其他約定義務(wù)而債務(wù)人逾期不履行義務(wù)的證據(jù)，如銀行匯款憑證、或者在場證人證言等相關(guān)證據(jù)。3、如有擔保人或介紹人，必須要提供擔保人或介紹人的姓名、性別、年齡、工作單位、家庭住址，若是單位擔保，須提供單位名稱、地址、法定代表人等情況；如屬于夫妻共同債務(wù)的，可把配偶另一方也列為共同被告。4、有證據(jù)證明被告不履行義務(wù)的原因的，可根據(jù)情況選擇提供或者不提供。個人債務(wù)糾紛案件當事人應(yīng)提供的證據(jù)材料（一）原告應(yīng)提供包括：1、能證明與被告之間存在債權(quán)的證據(jù)材料。如合同、借條、收據(jù)、欠條等；2、自己已履行義務(wù)而被告逾期不履行義務(wù)的證據(jù)。如錢款在何日何地通過什么方式交給了被告，而被告到期仍不歸還，最好能提供與債權(quán)、債務(wù)人無關(guān)系的證明人；3、如有擔保人或介紹人，必須要提供擔保人或介紹人

2023-07-06

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案件中證據(jù)的種類及其作用

應(yīng)當運用證據(jù)證明的案件事實包括：被告人、被害人的身份被指控的犯罪是否存在；被指控的犯罪是否為被告人所實施；被告人有無刑事責任能力，有無罪過，實施犯罪的動機、目的；實施犯罪的時間、地點、手段、后果以及案件起因等；有關(guān)管轄、回避、延期審理等的程序事實；與定罪量刑有關(guān)的其他事實。證據(jù)證明犯罪事實中哪些情形其中“有證據(jù)證明有犯罪事實”，是指同時具備下列情形：（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實；（二）有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的；（三）證明犯罪嫌疑人實施犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實。犯罪事實可以是犯罪嫌疑人實施的數(shù)個犯罪行為中的一個。1999年1月18日最高人民檢察院公布的《人民檢察院刑事訴訟法規(guī)則》規(guī)定：人民檢察院對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要的，應(yīng)當批準或者決定逮捕?！坝凶C據(jù)證明有犯罪事實”是指同

2023-07-06

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談?wù)勗p騙案件中證據(jù)的作用

財物被騙可及時報案，公安機關(guān)經(jīng)過審查確定是否符合立案條件，符合立案條件的，公安機關(guān)依法采取偵查措施進行破案。即立案后詐騙證據(jù)由公安機關(guān)依法收集。公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案。沒有證據(jù)能立案嗎沒有證據(jù)一般不能立案。依據(jù)我國《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，任何單位或個人包括被害人，都可以對相關(guān)犯罪事實或犯罪嫌疑人向公檢法機關(guān)報案、舉報或控告，公檢法機關(guān)都其都應(yīng)接受；但受案機關(guān)應(yīng)當在其管轄范圍內(nèi)進行審查，對于有相關(guān)證據(jù)證明該犯罪事實或犯罪嫌疑人應(yīng)予追究刑事責任的，才能立案?！吨腥A人民共和國民法典》第一百四十八條一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以撤銷。第一百四十九條第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當

2023-07-10

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經(jīng)濟犯罪案件指哪類案件

經(jīng)濟犯罪是指行為人在社會經(jīng)濟的生各個領(lǐng)域，為謀取不正當利益，違反國家經(jīng)濟法規(guī)、危害國家經(jīng)濟管理的犯罪。經(jīng)濟犯罪具有以下特點：發(fā)生在經(jīng)濟領(lǐng)域，包括生產(chǎn)、交換、分配、消費的環(huán)節(jié)。行為熱主觀上是故意的，過失不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。犯罪的客體是國家的經(jīng)濟管理活動，并非簡單地侵害他人財產(chǎn)權(quán)。經(jīng)濟犯罪的具體罪名有：挪用公款罪，信用卡詐騙罪，合同詐騙罪，挪用資金罪，非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪等。一、經(jīng)濟犯罪的種類有哪些經(jīng)濟犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪；另一類是我國刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財產(chǎn)罪，除此之外，我國《刑法》分則其他章規(guī)定的某些侵害社會主義經(jīng)濟關(guān)系的犯罪，如制造、販賣假藥罪、販毒罪、賄賂罪，也屬于經(jīng)濟犯罪的范疇。二、經(jīng)濟犯罪涉及的罪名貪污罪，受賄罪，行賄罪，挪用公款罪，合同詐騙罪，挪用資金罪，職務(wù)侵占罪，非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，非法經(jīng)營罪，抽逃注冊

2023-04-06

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印花稅
印花稅在經(jīng)濟合同中的作用

根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，印花稅經(jīng)濟合同主要有十類，分別是：購銷合同、加工承攬合同、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同、建筑安裝工程承包合同、財產(chǎn)租賃合同、貨物運輸合同、倉儲保管合同、借款合同、財產(chǎn)保險合同以及技術(shù)合同。印花稅的概念印花稅是以經(jīng)濟活動中簽立的各種合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)帳簿、權(quán)利許可證照等應(yīng)稅憑證文件為對象所課征的一個稅種。印花稅的納稅人包括在中國境內(nèi)書立、領(lǐng)受規(guī)定的經(jīng)濟憑證的企業(yè)、行政單位、事業(yè)單位、軍事單位、社會團體、其他單位、個體工商戶和其他個人?！吨腥A人民共和國印花稅法》第六條應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)未列明金額的，印花稅的計稅依據(jù)按照實際結(jié)算的金額確定。計稅依據(jù)按照前款規(guī)定仍不能確定的，按照書立合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時的市場價格確定；依法應(yīng)當執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，按照國家有關(guān)規(guī)定確定。第七條證券交易無轉(zhuǎn)讓價格的，按照辦理過戶登記手續(xù)時該證券前一個交易日收盤價計算確定計稅依據(jù)；無收

2023-07-06

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是否會調(diào)查經(jīng)濟犯罪案件中的家屬？

經(jīng)濟犯罪是有可能調(diào)查家庭的，主要調(diào)查的是家屬有沒有參與經(jīng)濟犯罪，有沒有將經(jīng)濟犯罪所得進行隱藏等的行為。《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第三十五條公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當及時進行偵查，依法全面、客觀、及時地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財物有關(guān)的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財物。嚴禁調(diào)取與經(jīng)濟犯罪案件無關(guān)的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。非吸案會牽連家屬嗎非吸案件不會牽連家屬，除非家屬有參與，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第三十五條公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案

2023-08-06

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經(jīng)濟犯罪案件可以上公安機關(guān)報案。具體如下：1、報案人可以用口頭的方式報案，公安機關(guān)工作人員將會根據(jù)報案人的口述寫成筆錄，報案人審查筆錄后認為沒有錯誤的，有義務(wù)簽名或者蓋章；2、報案人如果擔心被犯罪嫌疑人打擊報復(fù)，可以要求公安機關(guān)為其保守秘密；3、報案人陳述犯罪事實時需要實事求是。一、經(jīng)濟犯罪偵查流程如下：1、受理，受理案件時，報案人首先應(yīng)當向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意，填寫《報案表》，提供相關(guān)的證據(jù)和材料；2、立案，公安機關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人的批準，予以立案；3、偵查，已經(jīng)批準立案的，立案單位應(yīng)及時展開偵查工作；4、破案，經(jīng)過偵查，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，經(jīng)偵部門可以宣布破案。二、經(jīng)濟犯罪案件報案需要提交的材料如下：1、書面報案材料，單位報案應(yīng)加蓋公章；2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過狀況的書面材料；3、提供犯罪嫌疑人使用

2023-07-01

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2023-06-14

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經(jīng)濟案件犯罪主體要件

一、經(jīng)濟案件犯罪主體要件（一）犯罪的構(gòu)成是有其構(gòu)成的要件的，那么在經(jīng)濟犯罪中，主要的構(gòu)成要件有三種，那么還亞歐犯罪構(gòu)成的具體適用效能也是具有的，在相應(yīng)的界限而進行區(qū)分。（二）按刑法分則條文對具體犯罪進行分析時可以看出，在我國任何犯罪刑法條文的規(guī)定都是：什么人，實施了什么行為，造成了什么樣的結(jié)果，構(gòu)成何種犯罪，給予何種刑罰處罰；其犯罪構(gòu)成要件都是犯罪主體、犯罪行為、犯罪結(jié)果就三個犯罪構(gòu)成要件；同時具備三個犯罪構(gòu)成要件的，構(gòu)成犯罪；缺少其中任何一個犯罪構(gòu)成要件的，就不構(gòu)成犯罪。二、經(jīng)濟犯罪具有以下特征（一）貪利性。大多數(shù)經(jīng)濟犯罪都具有非法牟取經(jīng)濟利益的目的，犯罪人為了一己之利，采取不正當?shù)氖侄吻滞虈摇⒓w和公民個人的財產(chǎn)，損害合法經(jīng)營者的利益，同時破壞了市場經(jīng)濟的正常運行秩序。（二）法定性。經(jīng)濟犯罪是法定犯罪，即行為人的行為是否構(gòu)成犯罪是由法律明確規(guī)定的。（三）雙重違法性。經(jīng)濟犯罪是經(jīng)濟運行

2023-06-16

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本文介紹了我國推動各種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的措施,包括制定經(jīng)濟法律、法規(guī),保障經(jīng)濟體制改革順利進行,擴大對外經(jīng)濟技術(shù)交流和合作,以及保證國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。這些措施的實施為我國的經(jīng)濟建設(shè)作出了巨大貢獻。推動各種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展。根據(jù)《憲法》規(guī)定的原則，國家制定了一系列經(jīng)濟法律、法規(guī)，如《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)條例》、《城鄉(xiāng)個體工商戶管理暫行條例》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》等。這些經(jīng)濟法律、法規(guī)的頒布、施行，極大的促進了以公有制為主體的多種所有制的共同發(fā)展，為社會主義經(jīng)濟建設(shè)作出了巨大貢獻。2）保障經(jīng)濟體制改革的順利進行。一是從法律上保證經(jīng)濟體制改革朝著正確的方向發(fā)展；二是為經(jīng)濟體制改革措施的貫徹提供可靠的法律保證；三是以法律手段保護經(jīng)濟體制改革的成果。3）擴大對外經(jīng)濟技術(shù)交流和合作。為了擴大對外經(jīng)濟技術(shù)交流和合作，我國先后

2023-10-31

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1、對利用票據(jù)形式進行的貪污行為的書證收集，除了收集原始票據(jù)外，還應(yīng)特別注意收集通過會計賬務(wù)處理制作的記賬憑證和有關(guān)的賬頁記錄。因為，公共財物所有權(quán)體現(xiàn)在有關(guān)的記賬憑證賬頁記錄上，如果行為人進行貪污，則有關(guān)的記賬憑證和賬簿內(nèi)容既可反映其行為侵犯的是公共財物的所有權(quán)，又可證實侵害行為的具體作案手段。2、對利用收款不入賬或多收款少人賬的形式進行貪污行為的書證收集，除了盡量查獲隱匿的收款票據(jù)外，還應(yīng)收集行為人經(jīng)手管理收款期間的往來賬項記錄，以及交款方存留的收款票據(jù)，以此證實行為人在經(jīng)手期間，由于隱匿收款票據(jù)占有公款，使單位的往來賬務(wù)未能得到結(jié)算。3、對監(jiān)守自盜進行貪污行為的書證的收集，應(yīng)主要收集行為人經(jīng)手期間的庫存款物賬、庫存款物盤點單、款物出庫清單等，以證實單位公共屬非正常手續(xù)損失，且是經(jīng)手管理人員所為。4、對于偷支儲戶存款的貪污行為書證的收集，應(yīng)重點查獲行為人所的儲戶存款卡、假儲蓄存單、取款

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