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洗錢怎么判刑處罰的
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-13 08:15:33 355 人看過

洗錢判刑處罰的規(guī)定是:

1、自然人犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;

2、單位洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢的常見方式是:

1、利用儲蓄機構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機構(gòu)。一般用來清洗數(shù)額不是很大的贓錢;

2、通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中;

3、用非法獲取的現(xiàn)金購置不動產(chǎn),以不動產(chǎn)訂購業(yè)務為名,制造表面看來有合法收入來源的假象;

4、利用證券業(yè)務。犯罪組織通過證券業(yè)務活動可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動性的資產(chǎn),同時通過不記名支票的手段可以達到隱匿姓名的目的;

5、購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體;

6、利用發(fā)展中國家監(jiān)管不完善的金融市場進行洗錢。由于發(fā)展中國家資金短缺,對資金流動的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進入這些國家,然后再以公開方式提走;

7、在銀行保密制度較嚴的國家開設(shè)帳戶,存入現(xiàn)金。

8、投資開辦公司、實體等作為洗錢的工具;

9、利用對外貿(mào)易,以高昂的價格購買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣;

10、利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀人、金融顧問、會計師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務,其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪;

11、利用國際匯兌業(yè)務。隨著國際匯兌業(yè)務的電子化,國際匯兌變得越來越方便、快捷。但由于國際間金融業(yè)務的規(guī)范尚不統(tǒng)一,洗錢者往往可以尋找空隙,利用國際匯兌業(yè)務轉(zhuǎn)移黑錢;

12、利用賭博、購買彩票洗錢。

洗錢的判刑標準以及加重處罰的情節(jié)是什么

1、量刑標準

有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(3)通過其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

2、加重情節(jié)

情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金:

情節(jié)嚴重指的是:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(3)通過其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

幫別人洗錢的金額達到六萬元的,意味著已經(jīng)構(gòu)成了洗錢犯罪的行為,通常會處以五年以下的有期徒刑的處罰,并且還需要繳納一定金額的罰款,罰款在洗錢金額的百分之五至百分之二十之間,如果情節(jié)嚴重且涉案金額巨大的,將會加重處罰。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    記名支票是支票的一種類型。常用于國際結(jié)算。支票上記載收款人姓名,取款時應有收款人的簽章或親筆簽名,否則將遭到拒付。記名支票可以提取現(xiàn)金,也可以作為委托銀行將票面金額轉(zhuǎn)入收款人帳戶的憑證。 中國現(xiàn)行有關(guān)條例規(guī)定,使用支票取款或結(jié)算均采用記名方... 更多>

    #記名支票
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    • 怎么判刑,刑法中的洗錢罪如何處罰
      海南在線咨詢 2022-04-04
      明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; (三)通
    • 洗黑錢罪被判刑是幾年刑罰怎么處罰的
      北京在線咨詢 2022-07-29
      一、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金 二、情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; 三、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。 1.自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會
    • 幫人洗錢罪判幾年怎么處罰洗錢罪
      河南在線咨詢 2023-03-08
      幫人洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役,情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,洗錢罪的處罰是處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 參與洗錢洗錢的人怎么判刑
      吉林省在線咨詢 2022-03-17
      1、最終如何判處,要看是否能找到所有對您親人有利的事實和情節(jié)。 要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過失不知道(即應當知道而因為過失確實不知道)”,更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實認定很復雜,自己處理不明白、或者認為有些冤枉的,及時委托處理。 尚未接觸到案件實質(zhì)性證據(jù)材料,律師是無法確定作無罪辯護還是罪輕辯護、或
    • 犯了判幾年刑,構(gòu)成洗錢罪的怎么處罰
      安徽在線咨詢 2022-10-26
      一、犯了洗錢罪判幾年刑明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: