洗錢判刑處罰的規(guī)定是:
1、自然人犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;
2、單位洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
洗錢的常見方式是:
1、利用儲蓄機構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機構(gòu)。一般用來清洗數(shù)額不是很大的贓錢;
2、通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中;
3、用非法獲取的現(xiàn)金購置不動產(chǎn),以不動產(chǎn)訂購業(yè)務為名,制造表面看來有合法收入來源的假象;
4、利用證券業(yè)務。犯罪組織通過證券業(yè)務活動可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動性的資產(chǎn),同時通過不記名支票的手段可以達到隱匿姓名的目的;
5、購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體;
6、利用發(fā)展中國家監(jiān)管不完善的金融市場進行洗錢。由于發(fā)展中國家資金短缺,對資金流動的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進入這些國家,然后再以公開方式提走;
7、在銀行保密制度較嚴的國家開設(shè)帳戶,存入現(xiàn)金。
8、投資開辦公司、實體等作為洗錢的工具;
9、利用對外貿(mào)易,以高昂的價格購買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣;
10、利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀人、金融顧問、會計師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務,其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪;
11、利用國際匯兌業(yè)務。隨著國際匯兌業(yè)務的電子化,國際匯兌變得越來越方便、快捷。但由于國際間金融業(yè)務的規(guī)范尚不統(tǒng)一,洗錢者往往可以尋找空隙,利用國際匯兌業(yè)務轉(zhuǎn)移黑錢;
12、利用賭博、購買彩票洗錢。
洗錢的判刑標準以及加重處罰的情節(jié)是什么
1、量刑標準
有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(1)提供資金賬戶的;
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(3)通過其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
2、加重情節(jié)
情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金:
情節(jié)嚴重指的是:
(1)提供資金賬戶的;
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(3)通過其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
幫別人洗錢的金額達到六萬元的,意味著已經(jīng)構(gòu)成了洗錢犯罪的行為,通常會處以五年以下的有期徒刑的處罰,并且還需要繳納一定金額的罰款,罰款在洗錢金額的百分之五至百分之二十之間,如果情節(jié)嚴重且涉案金額巨大的,將會加重處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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記名支票是支票的一種類型。常用于國際結(jié)算。支票上記載收款人姓名,取款時應有收款人的簽章或親筆簽名,否則將遭到拒付。記名支票可以提取現(xiàn)金,也可以作為委托銀行將票面金額轉(zhuǎn)入收款人帳戶的憑證。 中國現(xiàn)行有關(guān)條例規(guī)定,使用支票取款或結(jié)算均采用記名方... 更多>
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