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洗錢罪處了罰金還要判刑嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-30 21:36:31 110 人看過

一、洗錢罪處了罰金還要判刑嗎

在我國,洗錢犯罪所導(dǎo)致的后果不僅僅是可能受到經(jīng)濟上的懲罰,更有可能承擔(dān)嚴重的刑事法律責(zé)任,即有可能會被判罰有期徒刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定,對于觸犯洗錢罪行的行為人,將被處以五年以下有期徒刑或拘役,并且需要附加或者單獨繳納洗錢金額百分之五到百分之二十之間的罰金;如果情節(jié)嚴重者,則將面臨五年以上、十年以下有期徒刑的刑罰,并需另按洗錢數(shù)額支付百分之五至百分之二十之間的罰金。因此,我們可以得出結(jié)論,洗錢犯罪行為會導(dǎo)致刑事處罰與經(jīng)濟罰款兩種法律責(zé)任的同時存在。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪處罰規(guī)定是什么

根據(jù)《中華人民共和國刑法》之規(guī)定,洗錢罪的法律責(zé)任具體如下:對于那些故意掩蓋、隱藏犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益的來源與性質(zhì),并且通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算手段來轉(zhuǎn)移資金;或者實施跨越國界的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移等行為的人,應(yīng)當(dāng)對其實施犯罪所得及其產(chǎn)生的收益進行沒收,并對其處以五年以下有期徒刑或者拘役,同時還需處以罰金;如果情節(jié)較為嚴重,則應(yīng)判處五年以上十年以下有期徒刑,并處以相應(yīng)數(shù)額的罰金。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

根據(jù)中國的現(xiàn)行法律制度,對于洗錢罪行,被告人必須承擔(dān)刑事和民事兩方面的責(zé)任,具體表現(xiàn)為罰金與定罪判刑這兩種形式的重疊執(zhí)行。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定,犯有洗錢罪的個人將可能被判處五年以下有期徒刑或者拘役,同時還要按照洗錢數(shù)額的百分比支付罰金,該比例在5%至20%之間不等;而情節(jié)較為嚴重的罪犯,則將可能面臨五年以上、十年以下的有期徒刑,以及與此相對應(yīng)的罰金。所以,洗錢活動不僅僅是涉及經(jīng)濟上的懲罰,更是需要承擔(dān)起刑事法律責(zé)任的嚴重違法行為。

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      安徽在線咨詢 2022-10-26
      一、犯了洗錢罪判幾年刑明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
    • 判刑了罰金還要交嗎?
      澳門在線咨詢 2022-07-09
      一、法院判刑后的罰款,應(yīng)該是財產(chǎn)刑之一的罰金。罰金的繳納方式是法院開一個罰金的票據(jù),然后你拿著該票據(jù)到任意的法院指定銀行都可以去交的,銀行會給你個回執(zhí),你拿著這個回執(zhí)給法院,并且保留一聯(lián)以證明自己交了就可以了。遲交的話有可能加收滯納金或者強制繳納。 二、罰金是指強制犯罪人向國家繳納一定數(shù)額金錢的刑罰方法。罰金作為一種財產(chǎn)刑,是以剝奪犯罪人金錢為內(nèi)容的,這是罰金與其他刑罰方法顯著區(qū)別之所在。2002
    • 幫人洗錢罪判幾年怎么處罰洗錢罪
      河南在線咨詢 2023-03-08
      幫人洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役,情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,洗錢罪的處罰是處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 洗錢罪會被判死刑嗎?洗錢罪的行為方式有哪些??洗錢罪會處死刑嗎
      天津在線咨詢 2022-02-22
      洗錢罪是破壞金融管理秩序的犯罪,法律對洗錢罪進行嚴格的規(guī)定。實踐中,洗錢罪的行為方式有哪些呢?洗錢罪性質(zhì)比較的惡劣,那洗錢罪會被判處死刑嗎?下面我們將一一為您解答。一、洗錢罪的行為方式有哪些洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手
    • 涉嫌構(gòu)成洗錢罪如何判刑處罰
      重慶在線咨詢 2023-02-25
      根據(jù)《刑法》第一百九十一條,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下