非法集資主體有哪些，需要承擔(dān)什么責(zé)任
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時(shí)間： 2023-02-13 17:50:40
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目前，處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙，違法主體包括個(gè)人、單位、其他參與人以及廣告宣傳者。
二、非法集資的犯罪主體需要承擔(dān)的責(zé)任
1、非法吸收存款罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，個(gè)人非法吸收存款數(shù)額在20萬(wàn)以上，或者吸收公眾存款對(duì)象30人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，即可追究刑事責(zé)任；單位非法吸收存款數(shù)額在100萬(wàn)以上，或者吸收公眾存款對(duì)象150人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，即可追究刑事責(zé)任。同時(shí)，該條規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。
2、集資詐騙罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第一款規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。第二款規(guī)定：使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：
(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；
(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；
(三)攜帶集資款逃匿的；
(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；
(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；
(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；
(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
該司法解釋第二條所列的行為有：
(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；
(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；
(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的；
(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；
(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的；
(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的；
(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的；
(八)以投資入股的方式非法吸收資金的；
(九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的；
(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的；
(十一)其他非法吸收資金的行為。
該司法解釋第五條對(duì)集資詐騙定罪標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確，一般是：個(gè)人集資詐騙10萬(wàn)元以上，單位集資詐騙50萬(wàn)元以上，應(yīng)認(rèn)定為數(shù)額較大。
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1、工商局的職責(zé)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的工作，起草有關(guān)法律法規(guī)，知道工商行政管理規(guī)章和政策。工商局作為一個(gè)政府機(jī)關(guān)單位，如果是在不知情的情況下，對(duì)于社會(huì)上發(fā)生的非法集資案件是不需要承擔(dān)責(zé)任的。2、如果工商局人員在知情的情況下依舊批準(zhǔn)或者不加以制止，那么該人員就肯定觸犯了玩忽職守罪，需要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。但是玩忽職守罪的主體是個(gè)人而非單位，而工商局是一個(gè)單位。3、非法集資的惡性程度如果達(dá)到定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)，則主要涉嫌《刑法》第192條集資詐騙罪、第179條擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪、第176條非法吸收公眾存款罪、第225條非法經(jīng)營(yíng)罪等。如果相關(guān)部門人員存在一定的過(guò)失，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)整頓；誰(shuí)批準(zhǔn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)用錢，誰(shuí)還債；誰(shuí)擔(dān)保，誰(shuí)負(fù)相應(yīng)責(zé)任”的原則則應(yīng)該根據(jù)案情的嚴(yán)重性承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。一、處置非法集資的原則是什么？1、防打結(jié)合，打早打小。既要解決好浮出水面的問(wèn)題，講求策略方法2023-04-04269人看過(guò) -
責(zé)任主體1、交通事故責(zé)任者對(duì)事故造成損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，承擔(dān)賠償責(zé)任的肇事司機(jī)暫無(wú)力賠償，由司機(jī)所在單位或車輛所有人墊付。2、肇事車輛為單位所有，司機(jī)執(zhí)行職務(wù)，即工作或生產(chǎn)過(guò)程中履行駕駛職責(zé)行為受所在單位或車輛所有人委派或認(rèn)可，該單位或車輛所有人承擔(dān)事故賠償責(zé)任。3、肇事車輛為個(gè)體戶、承包戶、個(gè)人合伙或私營(yíng)企業(yè)主，雇傭司機(jī)從事運(yùn)輸，車主或雇主應(yīng)承擔(dān)事故賠償責(zé)任。4、肇事車輛承包、租賃期間發(fā)生交通事故，車主和承包、承租人共同承擔(dān)賠償責(zé)任。這是因?yàn)槌邪?、租賃經(jīng)營(yíng)是經(jīng)營(yíng)方式的改變，車輛權(quán)屬未改變，車主也是車輛運(yùn)行受益人。若承包、承租人未經(jīng)車主同意擅自轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或借與第三者發(fā)生交通事故，承包、承租人與第三人、車主應(yīng)共同承擔(dān)賠償責(zé)任。5、委托他人購(gòu)車，代購(gòu)人購(gòu)車后肇事，委托人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。委托他人維修、保管車輛期間或在停車場(chǎng)停車期間發(fā)生交通事故，維修人、保管人、停車場(chǎng)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。6、肇事車輛司機(jī)執(zhí)行職2023-02-19185人看過(guò) -
召集其他人員參加，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒(méi)有召集其他人員參加，屬于受害者，沒(méi)有法律責(zé)任，但參與非法集資的錢不受法律保護(hù)，政府有關(guān)機(jī)關(guān)會(huì)盡最大可能追回非法集資款項(xiàng)，如果不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。二、非法集資有哪些特征？1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、如何識(shí)別和防范非法集資？1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識(shí)別2023-06-26270人看過(guò) -
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司法行政職能主要涵括普法依法治理、社區(qū)矯正、基層人民調(diào)解、監(jiān)獄勞教、法律服務(wù)、法律援助等主要職能。依法治國(guó)的各個(gè)環(huán)節(jié)都少不了司法行政的工作職能。如果要更好的實(shí)行依法治國(guó)，司法行政系統(tǒng)必須要把握好，要保持高瞻遠(yuǎn)矚，全面而有效的發(fā)揮司法行政職能的作用。我們身為一個(gè)普通大眾，也要去認(rèn)識(shí)司法，并且關(guān)注司法。司法部門也要讓司法行政職能延伸到基層，努力做到法律服務(wù)進(jìn)入到每個(gè)群眾的家門。勞動(dòng)仲裁的主要職責(zé)（一）聘任、解聘專職或者兼職仲裁員；（二）受理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；（三）討論重大或者疑難的勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；（四）對(duì)仲裁活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的日常工作。調(diào)解協(xié)議書由雙方當(dāng)事人簽名或蓋章，經(jīng)調(diào)解員簽名并加蓋調(diào)解組織印章后生效，對(duì)雙方當(dāng)事人具有約束力，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)司法部主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2008〕64號(hào)），2023-07-22439人看過(guò) -
債權(quán)債務(wù)清理一，非法集資責(zé)任自擔(dān)包括哪些內(nèi)容根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)非法集資責(zé)任自擔(dān)包括因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后，有剩余非法財(cái)物的，予以沒(méi)收，就地上繳中央金庫(kù)。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過(guò)程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資造成的損失。在取締非法集資活動(dòng)的過(guò)程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資，參與者利益不受法律保護(hù)。以上內(nèi)容并沒(méi)有法律條文的明確規(guī)定，而是根據(jù)現(xiàn)有法律的一種推定，參與非法集資都是貪圖高回報(bào)，但是同時(shí)也伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，如集資人有財(cái)產(chǎn)一般會(huì)根據(jù)參與分配制度，按比例返還被集資人，若被集資人不能因?yàn)樽约旱腻X無(wú)法收回也就沒(méi)有權(quán)利去找其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任。二，非法2023-04-28441人看過(guò) -
為及時(shí)有效處置非法集資，《防范和處置非法集資條例》明確賦予處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查、處置涉嫌非法集資行為的相關(guān)手段措施。同時(shí)，加大了對(duì)非法集資相關(guān)責(zé)任主體的懲處力度，形成有力震懾。懲處對(duì)象主要包括：1、非法集資單位和個(gè)人；2、非法集資單位的主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人、非法集資協(xié)助人；3、未履行非法集資防范義務(wù)的廣告經(jīng)營(yíng)者和發(fā)布者、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者、金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)。一、對(duì)非法集資堅(jiān)持的原則是處置非法集資原則1、防打結(jié)合，打早打小。2、突出重點(diǎn)，依法打擊。3、疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治。4、齊抓共管，形成合力。既要解決好浮出水面的問(wèn)題，講求策略方法，依法、有序、穩(wěn)妥處置風(fēng)險(xiǎn)。更要做好防范預(yù)警，盡可能使非法集資不發(fā)生、少發(fā)生。二、個(gè)人如何集資個(gè)人不允許向社會(huì)的不特定人進(jìn)行集資，個(gè)人合法募集資金的方式目前主要是私募股權(quán)投資基金。合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個(gè)人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件2023-03-31179人看過(guò)
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民事責(zé)任由于在非法集資中集資者無(wú)法按約定對(duì)集資對(duì)象進(jìn)行清退，導(dǎo)致集資對(duì)象起訴集資者要求清退的糾紛，這是非法集資的民事法律后果問(wèn)題。1、非法集資合同無(wú)效，非法集資利潤(rùn)不支持，有過(guò)錯(cuò)的擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任。盡管法院在現(xiàn)階段一般不受理非法集資清退糾紛案件，但是，在實(shí)踐中仍然存在一些非法集資清退案件進(jìn)入審理階段，根據(jù)法律規(guī)定，合同無(wú)效雙方對(duì)各自的給付應(yīng)互相返還，同時(shí)因?yàn)榉蓪?duì)向社會(huì)不特定對(duì)象集資具有明確規(guī)定，集資對(duì)象對(duì)非法集資行為因疏忽未進(jìn)行必要的審查和鑒別，對(duì)合同無(wú)效的后果具有一定過(guò)錯(cuò)，因此其不得主張集資者賠償其信賴?yán)鎿p失，即利息損失。如果非法集資中存在擔(dān)保人，應(yīng)認(rèn)為擔(dān)保合同無(wú)效，在認(rèn)定擔(dān)保人明知非法集資而為擔(dān)保的情況下，擔(dān)保人明知主合同無(wú)效而仍為之提供擔(dān)保，應(yīng)對(duì)主債務(wù)人不能清償部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。2、由參與者自行承擔(dān)因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)2023-04-28486人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡一、非法經(jīng)營(yíng)股東有責(zé)任嗎，要承擔(dān)哪些責(zé)任我國(guó)《刑法》明確規(guī)定了非法經(jīng)營(yíng)罪，本罪的主體是一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人。依法成立、具有責(zé)任能力的單位也可以成為本罪的主體。根據(jù)《刑法》第231條的規(guī)定，單位犯非法經(jīng)營(yíng)罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照上述法定刑判處刑罰。根據(jù)以上規(guī)定，如果公司股東參與到違法活動(dòng)里，或者公司違法經(jīng)營(yíng)而未反對(duì)的，股東應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。二、非法經(jīng)營(yíng)罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定1、刑事違法性與其行政違法性是一致的、也就是說(shuō)，非法經(jīng)營(yíng)者必然違反有關(guān)的工商法規(guī)、沒(méi)有行政違法性就不存在刑事違法性。2、在主觀上要求行為人必須是出于故意，且以營(yíng)利為目的，對(duì)于因不知其為非法而進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)且不以營(yíng)利為目的的，不認(rèn)為構(gòu)成，而只能給予行為人以行政處罰。3、在犯罪情節(jié)上要求情節(jié)嚴(yán)重的才構(gòu)成犯罪，而認(rèn)定情節(jié)是否嚴(yán)重，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)額和所得額為起點(diǎn)2023-03-27173人看過(guò)
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股票是股份公司的所有權(quán)一部分也是發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。 股票是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券，可以轉(zhuǎn)讓，買賣。... 更多>
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非法集資受到損失承擔(dān)責(zé)任有哪些?浙江在線咨詢 2023-12-06《處置非法集資條例》征求意見(jiàn)稿，條例中明確提到，非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)參與非法集資受到損失。這一條款具有劃時(shí)代的意義，等于是讓民眾認(rèn)識(shí)到參與非法集資的巨大風(fēng)險(xiǎn)，不要抱有任何僥幸心理。 -
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工程質(zhì)量責(zé)任主體有哪些，需要承擔(dān)的責(zé)任是什么吉林省在線咨詢 2023-09-03工程質(zhì)量責(zé)任主體包括建設(shè)方、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方。 工程質(zhì)量責(zé)任主體對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任如下： 1、建設(shè)單位是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 2、勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對(duì)勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3、施工單位對(duì)建設(shè)工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4、工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對(duì)工程施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)
