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立案標(biāo)準(zhǔn)對(duì)非法詐騙罪的影響
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-01 19:14:55 390 人看過(guò)

詐騙罪分為個(gè)人詐騙和以單位為依托的詐騙,其中個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元及以上,應(yīng)當(dāng)立案追究,即構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予立案追究;單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的也即構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予立案追究。同時(shí),保險(xiǎn)詐騙活動(dòng),有以下情形的,也應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;

2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在5萬(wàn)元以上的。

非法集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的?

個(gè)人非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)有:

1、個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對(duì)象,二十萬(wàn)元以上的公眾存款,給存款人造成十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失;

2、單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對(duì)象,一百萬(wàn)元以上的公眾存款,給存款人造成五十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的,公安機(jī)關(guān)可以立案,并且可以追究其刑事責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)刑法》第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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    一、非法集資詐騙罪是如何量刑的非法集資構(gòu)成犯罪的,按集資詐騙罪追究刑事責(zé)任,怎樣量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,詐騙數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非
    2023-04-19
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  •  案底對(duì)于詐騙罪有什么影響?
    案底是指有犯罪記錄或前科的人,在我國(guó)法律規(guī)定下,相關(guān)案件信息會(huì)被公開(kāi),并記錄在案底中。無(wú)論是有違法記錄還是犯罪記錄,都將會(huì)伴隨當(dāng)事人終生。案底查詢一般指犯罪記錄查詢,可以在公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院進(jìn)行查詢。根據(jù)我國(guó)的法律規(guī)定,一旦案件被提起訴訟并經(jīng)過(guò)司法判決,相關(guān)案件信息就會(huì)公開(kāi),當(dāng)事人將會(huì)被記錄在案底中。同時(shí),我國(guó)法律沒(méi)有前科消除制度,也就是說(shuō),無(wú)論是違法記錄還是犯罪記錄,都將會(huì)伴隨當(dāng)事人終生。案底一般是指有犯罪記錄,即有案底,有前科。詐騙罪這種刑事處罰的記錄可以在公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院查詢到。詐騙罪案底能查詢嗎?根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,詐騙罪是一種嚴(yán)重犯罪行為,對(duì)于詐騙罪案的底細(xì),理論上是可以進(jìn)行查詢的。然而,實(shí)際上,由于涉及個(gè)人隱私權(quán)以及偵查活動(dòng)的保密性等原因,詐騙罪案的底細(xì)查詢具有一定的難度。首先,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定,任何單位和個(gè)人都有權(quán)查閱、摘抄、復(fù)制、公開(kāi)審理的
    2023-11-20
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  • 立案標(biāo)準(zhǔn)對(duì)信用卡盜刷案件的影響
    信用卡盜刷立案有標(biāo)準(zhǔn)。行為人盜竊信用卡并且使用的,應(yīng)當(dāng)涉嫌構(gòu)成盜竊罪,而盜竊罪要達(dá)到數(shù)額較大的,才能追究行為人的刑事責(zé)任,盜竊罪的相關(guān)司法解釋明確規(guī)定盜竊的數(shù)額達(dá)到一千元以上,就可以認(rèn)定為數(shù)額較大,可以追究行為人的刑事責(zé)任,那么信用卡盜刷是有立案標(biāo)準(zhǔn)的,是按照盜竊罪的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行立案,行為人盜刷的金額達(dá)到一千元以上的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?,追究其刑事?zé)任。信用卡盜刷找什么律師因?yàn)樾庞每ūI刷的案件屬于觸犯了刑法,所以可以找負(fù)責(zé)刑事案件的律師來(lái)辦理。刑事律師是指以辦理刑事案件法律服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的律師。在刑事案件中,刑事律師可根據(jù)向犯罪嫌疑人了解的有關(guān)案件情況和其他有關(guān)證據(jù)材料,依法專(zhuān)業(yè)的為代理人進(jìn)行辯護(hù),能夠有效的維護(hù)當(dāng)事人的切身利益。根據(jù)刑法第196條規(guī)定,信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡,一般是指使用偽造的、作廢
    2023-07-02
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#刑罰種類(lèi)
北京
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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    • 非法經(jīng)營(yíng)影響電影罪立案標(biāo)準(zhǔn)
      寧夏在線咨詢 2022-03-16
      有下列情形之一的,依照有關(guān)法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處罰:(一)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,擅自將未取得電影公映許可證的電影制作為音像制品的;(二)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,擅自通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播未取得電影公映許可證的電影的;(三)以虛報(bào)、冒領(lǐng)等手段騙取農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼資金的;(四)侵犯與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的;(五)未依法接收、收集、整理、保管、移交電影檔案的。電影院有前款第四項(xiàng)
    • 票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案
      江蘇在線咨詢 2021-10-10
      進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動(dòng),如有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在1萬(wàn)元以上(2)公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上。
    • 被詐騙立案對(duì)自己有影響嗎
      西藏在線咨詢 2023-12-08
      被詐騙立案后對(duì)受害人當(dāng)然不會(huì)造成任何的影響,受害人只需配合辦案部門(mén)的要求,向辦案部門(mén)如實(shí)陳述詐騙行為的整個(gè)犯罪過(guò)程即可,對(duì)詐騙行為立案的及意味著已經(jīng)涉嫌詐騙罪,且需要被追究刑事責(zé)任,但是立案不代表可以馬上羈押犯罪嫌疑人。
    • 詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,詐騙案立案的條件又是什么,詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
      廣西在線咨詢 2022-05-04
      財(cái)物被詐騙受害人要及時(shí)報(bào)警,由公安機(jī)關(guān)根據(jù)具體情節(jié)審查是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。立案的條件:必須詐騙罪的的立案數(shù)額,需要追究刑事責(zé)任。 一、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些,詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
      廣東在線咨詢 2022-04-16
      根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》,網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是2000元。網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通的詐騙是一樣的,只是方式不同而已。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》(1996年12月16日)的規(guī)定:個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。 詐騙金額達(dá)到2千元即構(gòu)成立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)。