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洗錢20萬,是否可能被判有罪?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-12 09:33:29 417 人看過

幫人洗錢20萬會判刑。有下列行為之一的,沒收上述犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢金額5%以上20%以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額5%以上20%以下罰款:

1、提供資金賬戶;

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往海外的;

5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。

洗錢定罪量刑

有犯罪情節(jié)是會被判刑的。

(一)沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

(二)情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

(三)單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    • 20萬現(xiàn)金是否會被列入反洗錢范疇?
      云南在線咨詢 2024-12-16
      會的。提取20萬元現(xiàn)金將會被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)列為反洗錢重點(diǎn)監(jiān)測對象,是的,您沒有聽錯,根據(jù)現(xiàn)行規(guī)則與規(guī)范,全部金融機(jī)構(gòu)都須在單筆或當(dāng)天累積存入/取出貨幣達(dá)到20萬元以上的重大交易活動中,向中華人民共和國反洗錢監(jiān)督及解析中心上報所有涉及此類事項的詳細(xì)信息,這些信息也涵蓋了現(xiàn)金交易。因此,從這個意義上說,即使是提取20萬元現(xiàn)金這樣看似日常的交易行為,也同樣會籠罩于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)密的監(jiān)控之下,甚至有可能揭露出來
    • 幫洗錢公司洗錢20萬
      新疆在線咨詢 2022-03-17
      1、上述行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2、該罪名沒有具體的追訴標(biāo)準(zhǔn),但情節(jié)輕微,危害不大的,不應(yīng)作犯罪處理。 3、行為人是否構(gòu)成該罪名,是否應(yīng)受刑事處罰,應(yīng)當(dāng)根據(jù)贓物價值的大小予以確定。 4、刑事拘留、逮捕均有法定期限,按期限推算,案件應(yīng)已移送法院審理
    • 判處洗錢罪能不能判16萬
      浙江在線咨詢 2023-09-13
      犯洗錢罪的行為人符合以下條件的,能判緩刑:被判處拘役、三年以下有期徒刑;犯罪情節(jié)較輕;有悔罪表現(xiàn);沒有再犯罪的危險;宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。