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非法集資犯罪案件證據(jù)的收集與認定

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-16 10:32:45 365 人看過

1、證據(jù)的收集

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征進行，并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點進行取證，同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

對被害人陳述的提取，應主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報（方式、次數(shù)、金額）、損失金額等方面進行；對被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實際損失，偵查機關(guān)還應及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán)，對被害人進行確認，并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務。

對涉案書證，應當調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證；對財務賬目齊全，被告人及相關(guān)財務人員均能印證財務書證的案件，應以財務賬目為核心進行取證；同時，由于司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)，因此對具有相應財務資料的，偵查機關(guān)在立案偵查后一般還應及時委托相關(guān)單位進行審計或者出具司法會計意見。

同時，在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時，還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件，以便于區(qū)分此罪與彼罪，如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù)，以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的，應當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等，以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

2、證據(jù)的認定

在非法集資犯罪相關(guān)證據(jù)材料的認定中，除了要注重證據(jù)的合法性和真實性外，更需要注重證據(jù)的關(guān)聯(lián)性?！兑庖姟返诹鶙l也規(guī)定，辦理非法集資刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的，可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會計憑證及會計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實。

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一、對犯罪主體的證明(一)對刑事責任年齡的證明證明刑事責任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒有達到刑事責任年齡，公安機關(guān)應當補強證明。證據(jù)主要包括：1、犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學的證言;2、犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護照等。根據(jù)以上證據(jù)，綜合認定犯罪嫌疑人是否達到刑事責任年齡。(二)對刑事責任能力的證明只要犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡，就認為其具有刑事責任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責任能力，公安機關(guān)應當補強證明。證據(jù)主要包括：1、精神病鑒定;2、周圍居民、老師、同學、同事對犯罪嫌疑人行為能力的評價;3、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不

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2023-07-04

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2023-04-28

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