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非法集資犯罪案件高發(fā),非法集資和傳銷(xiāo)怎么認(rèn)定
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-12-11 15:00:50 330 人看過(guò)

非法集資

往往假借國(guó)家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策,虛構(gòu)“投資項(xiàng)目”“理財(cái)產(chǎn)品”,編造投資前景,以高利為誘餌,向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目,有的在境外,如港澳臺(tái)、東南亞國(guó)家的高檔酒店召開(kāi)“投資”推介會(huì);

2、收款賬戶系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開(kāi)立的賬戶,用于接收投資人的投資款;

3、許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人,進(jìn)行虛假宣傳的;

4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成;

5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目;

6、公司網(wǎng)站無(wú)正式備案;

7、以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8、許諾超高收益率,尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益;

9、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍,尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì);

10、在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告,尤其以中老年人為主要招攬對(duì)象。

傳銷(xiāo)

1、編造或者歪曲的國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策,比如“國(guó)家試點(diǎn)”“西部大開(kāi)發(fā)”“北部灣建設(shè)”“資本運(yùn)作”“1040工程”“陽(yáng)光工程”等;

2、打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子,比如“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“連鎖銷(xiāo)售”“連鎖加盟”“特許經(jīng)營(yíng)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“點(diǎn)擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛(ài)心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買(mǎi)賣(mài)等;

3、聲稱高收益,包括:靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。

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2025年05月17日 14:37
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  • 新型傳銷(xiāo)是非法集資嗎
    法律綜合知識(shí)
    組織和策劃傳銷(xiāo)活動(dòng)并非被視為非法集資行為的范疇,而是一種獨(dú)立存在的犯罪類(lèi)型,在我國(guó)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)刑法》中明確規(guī)定為“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”。對(duì)于該類(lèi)違法犯罪行為的具體懲罰措施主要包括以下幾個(gè)方面:首先,組織或指導(dǎo)或參與那些擾亂了正常經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,將面臨五年以下的有期徒刑或者拘役的刑事處罰,同時(shí)將會(huì)得到罰金的附加刑罰;其次,若情節(jié)較為嚴(yán)重,其刑期將升至五年以上,相應(yīng)地,額外的罰款也會(huì)同步增加?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
    2024-05-03
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  • 非法集資案件最高判幾年
    以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。一、團(tuán)伙詐騙罪350萬(wàn)判幾年如何量刑分為數(shù)額較大、數(shù)額巨大和其他嚴(yán)重情節(jié),因此要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)看。1、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、集資詐騙罪是怎樣一種量刑方式集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是:根
    2023-03-14
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      《刑法》第一百九十二條:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的
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      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-10-01
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      河北在線咨詢 2021-06-02
      法集資刑事案件參與人是否犯法,應(yīng)按法律及參與程度認(rèn)定。處理非法集資案件,追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有:《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙,違法主體包括個(gè)人、單位、
    • 什么是非法集資?非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定界限?
      遼寧在線咨詢 2022-03-21
      什么是非法集資根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研