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簽發(fā)空頭支票如何處，怎么規(guī)定的

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-30 20:06:04 354 人看過

簽發(fā)空頭支票應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)予以處罰：如果行為人簽發(fā)空頭支票的，依法應(yīng)由中國人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款。此外，持票人還有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金。空頭支票，是指出票人簽發(fā)的、金額超過其付款時在付款銀行處實有存款金額的支票。

《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條

簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金。

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空頭支票
空頭支票是什么意思、開具空頭支票怎么處罰

一、什么是空頭支票空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。二、開具空頭支票怎么處罰《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國人民銀行及其分支機構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金三、空頭支票的防范措施1、結(jié)合對客戶的了解和交易記錄看客戶誠信。誠信

2023-06-06

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空頭支票
開空頭支票的后果是什么，空頭支票銀行怎么處理

一、開空頭支票的后果是什么，空頭支票銀行怎么處理空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。二、開空頭支票的后果的規(guī)定《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國人民銀行及其分支機構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金。根據(jù)央行規(guī)定，支票全國通用后出票人

2023-06-06

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罰款
對簽發(fā)空頭支票罰款及處罰的力度

對簽發(fā)空頭支票罰款以及處罰的力度《中國人民銀行關(guān)于對簽發(fā)空頭支票行為實施行政處罰有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)，規(guī)定人民銀行及其分支機構(gòu)對簽發(fā)空頭支票的違規(guī)行為實施行政處罰。(一)是規(guī)定對空頭支票違規(guī)行為實施行政處罰?！锻ㄖ访鞔_實施空頭支票行政處罰的主體為中國人民銀行及其分支機構(gòu);處罰依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)為《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條“簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款”的規(guī)定;《通知》明確空頭支票的罰款，由出票人在規(guī)定期限內(nèi)到指定的罰款代收機構(gòu)主動繳納，逾期不繳納的，人民銀行及其分支機構(gòu)可采取每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款、要求銀行停止其簽發(fā)支票、申請人民法院強制執(zhí)行等措施。(二)是建立了空頭支票違規(guī)行為的“黑名單”制度。為了加大對空頭支票監(jiān)管的力度，人民銀行分支行建立簽發(fā)空頭支票“黑名單”制度，并將有

2023-04-21

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空頭支票
什么是空頭支票,空頭支票是不是空白支票

空白支票是指：單位簽發(fā)的沒有填寫收款單位名稱，沒有付款日期，沒有付款金額，而已經(jīng)加蓋了印鑒的支票，有時也包括未經(jīng)簽章的支票。該種支票一般在無法提前確定購貨單位或購貨金額的情況下使用。該支票一旦丟失會給單位造成損失(誰揀到了都可以在上邊無限制的填寫使用金額)，因此，財務(wù)上一般限制領(lǐng)用空白支票?？疹^支票是指：單位簽發(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結(jié)算紀(jì)律的行為，在我國，銀行按規(guī)定要對簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。另外(票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國

2023-04-21

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法律綜合知識
簽發(fā)空頭支票有哪些危害

(一)支票是一種信用憑證，具有見票即付的特點，近似于現(xiàn)金。空頭支票無法兌現(xiàn)，將嚴(yán)重破壞社會信用環(huán)境。(二)空頭支票無法兌現(xiàn)，直接損害持票人利益，妨礙持票人資金調(diào)度使用，影響社會資金循環(huán)。

2022-11-18

303人看過
空頭支票
如何處理公司開具的空頭支票

一、如何處理公司開具的空頭支票對于柜臺受理的本行客戶開出的空頭支票，直接退提交人，交換提回的空頭支票作退票處理。我行對客戶開出空頭支票收取500元/筆空頭支票退票手續(xù)費。同時銀行通過空頭支票管理系統(tǒng)將簽發(fā)空頭支票、與預(yù)留銀行簽章不符的支票（簡稱空頭支票）的違規(guī)信息報告中國人民銀行客戶所在地的支行。簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。二、空頭支票的處罰流程《票據(jù)管理實施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國人民銀行及其分支機構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金《空頭支票行政處罰操作流程》1﹑調(diào)查取證（1）銀行發(fā)現(xiàn)出票人有簽發(fā)空頭支票行為的，應(yīng)立即填制

2023-06-06

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空頭支票
什么是空頭支票,空頭支票的賠償是怎樣算的？

一、空頭支票的概念單位簽發(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結(jié)算紀(jì)律的行為，在我國，銀行按規(guī)定要對簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。另外(票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。二、對空頭支票的處罰與賠償根據(jù)央行規(guī)定，支票全國通用后出票人簽發(fā)的支票憑證不變，支票的提示付款期限仍為10天;異地使用支票款項最快可在2至3小時之內(nèi)到賬，一般在銀行受理支票之日起3個工作日內(nèi)均可到賬。為防范支付風(fēng)險，異地使用支票的單筆金額上限為50萬元。辦理支票業(yè)

2023-06-03

446人看過
法律綜合知識
空頭支票的概念是什么，對空頭支票的處罰有哪些

空頭支票的概念：單位簽發(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結(jié)算紀(jì)律的行為，在我國，銀行按規(guī)定要對簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。另外（票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。對空頭支票的處罰：《票據(jù)管理實施辦法（2011修訂）》第三十一條簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金。

2024-04-15

450人看過

法律綜合知識
支票空頭怎么判

行為人開具空頭支票的：1、不存在騙取財物之目的，則由中國人民銀行處以罰款，并向持票人承擔(dān)賠償責(zé)任；2、行為人具備騙取目的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，騙取數(shù)額較大，判處拘役至五年以下并處罰金。數(shù)額巨大的，判處五年至十年并處罰金。數(shù)額特別巨大的，判處十年至無期并處罰金或沒收財產(chǎn)。所以，對行為人開具空頭支票之行為進行處罰，主要以行為人是否具備騙取財物之目的為界限?！镀睋?jù)管理實施辦法》第三十一條簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪】有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

2024-05-06

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空頭支票
空頭支票應(yīng)如何懲罰

空頭支票罰款的繳納：罰款代收機構(gòu)應(yīng)根據(jù)《決定書》決定的罰款金額收取罰款。對逾期繳納罰款的出票人，人民銀行可按每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款，或填寫《中國人民銀行強制執(zhí)行申請書》，向人民法院申請強制執(zhí)行。代收機構(gòu)應(yīng)于每季終了后3日內(nèi)，將上季代收并繳入中央國庫的各項罰款匯總，填制《空頭支票罰款收入?yún)R總表》，分送財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事機構(gòu)和作出行政處罰決定的中國人民銀行分支行。人民銀行分支行應(yīng)按月與委托的代收機構(gòu)就罰款收入的代收情況進行對賬，對未到指定代收機構(gòu)繳納罰款的，應(yīng)責(zé)成被處罰單位和個人繳納并加處罰款。手續(xù)費的支付，財政部門向收取空頭支票罰款的代收機構(gòu)支付代收手續(xù)費法。財政專員辦于每年終了后的20個工作日內(nèi)，按上年金融機構(gòu)代收空頭支票罰款實際繳入中央國庫總額的0.5%，開具收入退還書，就地從中央國庫退付給代收機構(gòu)。資料管理，有關(guān)空頭支票處罰的資料按會計檔案管理要求進行專項裝訂，保管期限

2023-06-11

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罰款
空頭支票罰款規(guī)定：如何查找相關(guān)法規(guī)？

簽發(fā)空頭支票就是指出票人所簽發(fā)的超過了其實際存有的存款數(shù)額。對于簽發(fā)空頭支票的分情況處理，如果是利用簽發(fā)空頭支票，以騙取他人財產(chǎn)的目的，依照法律規(guī)定會按票據(jù)詐騙罪來進行處理。如果是不以騙取財物為目的，那么對于簽發(fā)空頭支票的由中國人民銀行處以罰款，一般是處以票面金額的百分之五但是最低不能低于一千元。超速扣分罰款標(biāo)準(zhǔn)超速扣分罰款標(biāo)準(zhǔn)如下：1、超過規(guī)定時速10％以內(nèi)的處罰是：暫不處罰；2、超過規(guī)定時速10％以上未達(dá)20％的處罰是：處以50元罰款，記3分；3、超過規(guī)定時速20％以上未達(dá)30％的處罰是：處以50元罰款，記6分；4、超過規(guī)定時速30％以上未達(dá)50％的處罰是：處以200元罰款，記6分；5、超過規(guī)定時速50％以上未達(dá)70％的處罰是：處以1000元罰款，記12分，可以并處吊銷駕駛證；6、超過規(guī)定時速70％的處罰是：處以2000元罰款，記12分，可以并處吊銷駕駛證?！缎谭ā返谝话倬攀臈l規(guī)定：

2023-07-17

273人看過
空頭支票
簽發(fā)空頭支票會受到什么樣的懲罰？

1、不以騙取財物為目的的情況的話由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。2、對于多次簽發(fā)空頭支票的企業(yè)，銀行還可以取消其簽發(fā)支票的資格。一、現(xiàn)金支票含有雙休日嗎?現(xiàn)金支票含有雙休日。支票的持票人當(dāng)自出票日起10日內(nèi)提示付款；如果是異地使用的支票，其提示付款的期限由中國人民銀行另行規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》規(guī)定，支票的出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其付款時在付款人處實有的存款金額。出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的，為空頭支票。禁止簽發(fā)空頭支票。二、商業(yè)本票是什么東西銀行本票是申請人將款項交存銀行，由銀行簽發(fā)的承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。銀行本票按照其金額是否固定可分為不定額和定額兩種： 1、不定額銀行本票是指憑證上金額欄是空白的，簽發(fā)時根據(jù)實際需要填寫金額，并用壓數(shù)機壓印金額的銀行本票； 2、定額銀行本票是

2023-06-23

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空頭支票
違反空頭支票規(guī)定會受到怎樣的處罰？

簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款,持票人可以要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票,有兩種處罰方式。第一種情況是不以騙取財物為目的,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。第二種情況也是同樣的罰款金額,但是持票人可以要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。罰款多少：空頭支票的罰款標(biāo) 準(zhǔn) 是多少？空頭支票是一種嚴(yán)重的違規(guī)行為,可能會給受害者帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》的規(guī)定,空頭支票的罰款標(biāo)準(zhǔn)為票面金額的50%但不低于1000元。如果出票人簽發(fā)空頭支票后及時通知銀行或者出票人簽發(fā)空頭支票的當(dāng)天晚上24點前,持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。空頭支票是一種嚴(yán)重的違規(guī)行為,罰款標(biāo)準(zhǔn)較高。出票人簽發(fā)空頭支票時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真

2023-09-10

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空頭支票
怎樣才能拒簽空頭支票

一、空頭支票是什么？顧名思義，空頭就是指收到的支票取不到錢，不能兌現(xiàn)，是一種不能實現(xiàn)的諾言。根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)規(guī)定，客戶簽發(fā)的支票有以下情形之一的，認(rèn)定為空頭支票：1.在付款時客戶在付款人處沒有足夠金額的存款；2.支票上的簽名或印鑒與預(yù)留在銀行的不相符。二、簽發(fā)空頭支票可能面臨什么后果？簽發(fā)空頭支票，都有可能直接面對刑事責(zé)任、行政處罰、以及民事賠償。如核實了簽發(fā)空頭支票騙取財物，涉嫌犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任；同時按照《票據(jù)管理實施辦法》規(guī)定：簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。此外，對于屢次簽發(fā)空頭支票的出票人，銀行有權(quán)停止為其辦理支票業(yè)務(wù)或全部支付結(jié)算業(yè)務(wù)。三、空頭支票行政處罰改革試點提出了什么新措施？1、強調(diào)源頭治理客戶首次購買支票憑證環(huán)節(jié)

2023-06-06

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