洗錢罪立案標準如下:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入,涉嫌下列情形之一的,應當立案追訴:
1、提供資金賬戶;
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。
什么是洗錢罪,洗錢罪會怎么量刑
什么是洗錢罪,洗錢罪如何量刑洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。
洗錢,顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。
所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢,如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質(zhì)、貪污、受賄等得來的錢。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;
情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
-
哪些標準被用來立案洗錢罪?
254人看過
-
信息披露違規(guī)罪具體的立案標準有哪些
132人看過
-
立案串通投標罪有哪些具體標準
117人看過
-
洗錢罪量刑標準細分有哪些,立案標準如何
244人看過
-
刑法中關(guān)于洗錢罪的立案規(guī)定有哪些
340人看過
-
團伙詐騙罪的立案具體有哪些標準
413人看過
毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動,違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運輸和制造毒品,都會被追究刑事... 更多>
-
洗錢罪刑法的有哪些立案標準寧夏在線咨詢 2021-10-12明知是毒品犯罪,黑社會性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪,破壞金融管理秩序犯罪,金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾,隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,金融票據(jù),有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾,隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
-
洗錢罪的立案遵循哪些標準四川在線咨詢 2023-08-28要合法討債,債權(quán)人可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式,如果當事人要提起訴訟,需要注意起訴的法定條件為,原告要與案件有直接利害關(guān)系,要有明確的被告,要有具體的訴訟請求及事實和理由等。
-
洗錢罪的具體標準山東在線咨詢 2022-06-02洗錢罪情節(jié)嚴重的標準為: 1、洗錢數(shù)額在50萬元以上的; 2、多次實施洗錢活動的; 3、個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務的; 4、其他情節(jié)嚴重的情形。《刑法》第一百九十一條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有提供資金賬戶的等行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)
-
哪些是洗錢罪洗錢罪怎么量刑和立案標準貴州在線咨詢 2022-05-25(一)洗錢罪名量刑標準 1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。 2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。 (二)
-
洗錢案件常見的洗錢手法包括什,具體規(guī)定有哪些海南在線咨詢 2023-09-07在洗錢案件中常見的洗錢手法包括:將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的或以可以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的其他方法。