公司借巨額現(xiàn)金構(gòu)成洗錢(qián)罪嗎
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時(shí)間： 2023-05-02 08:03:09
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(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)
1、行為主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。
2、行為
本罪在行為方面表現(xiàn)為：
(1)提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用；
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；
(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；
(4)協(xié)助將資金匯往境外；
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。
3、行為對(duì)象
本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、結(jié)果
本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
(二)責(zé)任的構(gòu)成要件(主觀)
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類(lèi)、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
(1)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(2)沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
(3)沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；
(4)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；
(5)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；
(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
注意：被告人將洗錢(qián)罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為本罪其他上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤中的對(duì)象錯(cuò)誤，不影響洗錢(qián)罪“明知”的認(rèn)定。
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民間借貸中，借款憑證上載明的金額一般可以認(rèn)定為本金。在本金中預(yù)告扣除的利息，也可以認(rèn)定為本金，如果逾期不支付的話會(huì)造成糾紛?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十八條借貸雙方對(duì)逾期利率有約定的，從其約定，但是以不超過(guò)合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍為限。未約定逾期利率或者約定不明的，人民法院可以區(qū)分不同情況處理：(一)既未約定借期內(nèi)利率，也未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起參照當(dāng)時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的利息承擔(dān)逾期還款違約責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持；(二)約定了借期內(nèi)利率但是未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起按照借期內(nèi)利率支付資金占用期間利息的，人民法院應(yīng)予支持。一、簽訂民間借貸合同要注意什么1、訴訟時(shí)效問(wèn)題。需要注意：借款沒(méi)有約定還款期限的，債權(quán)人可以隨時(shí)提出還款主張，不受兩年訴訟時(shí)效的限制，但提出還款主張后兩年內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)2023-02-26288人看過(guò) -
罪數(shù)行為人洗錢(qián)數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百六十五條規(guī)定的數(shù)額特別巨大的情形，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。一、洗錢(qián)罪的主體洗錢(qián)罪的主體就自然人而言，是一般主體，即達(dá)到年滿(mǎn)16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢(qián)罪的主體；同時(shí)，修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢(qián)罪的主體。事實(shí)上，在認(rèn)定洗錢(qián)罪的主體時(shí)，有一種情況比較普遍，即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分，包括以下三種情況：第一種情況是，非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪；第二種情況是，一般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢(qián)需要金融機(jī)構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的，從前面所列舉的洗錢(qián)行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢(qián)具有了更大的危害性，其表現(xiàn)之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢(qián)而賄賂銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，從而使洗錢(qián)得以順利進(jìn)行，破壞了金融機(jī)構(gòu)工作人員，2023-03-24205人看過(guò) -
洗錢(qián)罪的法定行為只能作為一種方式組成，有五種行為：1。提供資金賬戶(hù)：包括行為人向洗錢(qián)罪上游犯罪人提供自己的合法賬戶(hù)，為洗錢(qián)罪上游犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶(hù)。因此，公眾應(yīng)謹(jǐn)慎向他人提供自己的賬戶(hù)，以避免不必要的麻煩。2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券。3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。四、協(xié)助將資金匯往海外。5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。法院對(duì)洗錢(qián)罪既遂如何裁判？法院對(duì)洗錢(qián)罪既遂一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢(qián)罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為2023-08-08390人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)為了掩蓋或隱藏涉及到各類(lèi)違法行為如毒品犯罪、具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、對(duì)金融管理秩序進(jìn)行破壞的犯罪以及金融詐騙犯罪所獲得的非法收入及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì)，實(shí)施了諸如提供資金賬戶(hù)、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為，均可能被視為構(gòu)成洗錢(qián)罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶(hù)的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（2024-04-22346人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、信用卡逾期金額巨大構(gòu)成詐騙罪嗎然而需要明確指出的是，即便持卡人發(fā)生了信用卡逾期行為，也并非必然會(huì)觸犯到金融犯罪的雷區(qū)——信用卡詐騙罪。但是，當(dāng)信用卡逾期狀況持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間而未得到妥善處理，且欠款總額已經(jīng)較大時(shí)，便有可能陡然滑入此風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中的相關(guān)條款，即第八條規(guī)定，若惡意透支的金額在五萬(wàn)元人民幣以上，但尚未達(dá)到五十萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，那么這種情況應(yīng)被視為刑法第一百九十六條所定義的“數(shù)額較大”。同時(shí)，如果經(jīng)過(guò)發(fā)卡銀行的兩次催收之后，持卡人仍然未能在三個(gè)月內(nèi)償還欠款，那么就將被判定為“惡意透支”，從而構(gòu)成信用卡詐騙罪。《刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上2024-07-2064人看過(guò) -
個(gè)人盜竊錢(qián)財(cái)數(shù)額1000元至3000元以上才構(gòu)成盜竊罪。構(gòu)成盜竊罪，一般會(huì)判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。盜竊罪是指以非法占有為目的，秘密竊取公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊公私財(cái)物的行為。盜竊罪的犯罪如何構(gòu)成1、客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)。侵犯的對(duì)象，是國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，一般是指動(dòng)產(chǎn)而言，但不動(dòng)產(chǎn)上之附著物，可與不動(dòng)產(chǎn)分離的，例如，田地上的農(nóng)作物，山上的樹(shù)木、建筑物上之門(mén)窗等，也可以成為本罪的對(duì)象。另外，能源如電力、煤氣也可成為本罪的對(duì)象。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人具有竊取數(shù)額較大的公私財(cái)物或者多次竊取公私財(cái)物的行為。所謂竊取，是指行為人違反被害人的意志，將他人占有的財(cái)物轉(zhuǎn)移為自己或第三者（包括單位）占有。3、主體要件本罪主體是一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡（16周歲）且具備刑事責(zé)任能力的人均能構(gòu)成。4、主觀要件本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意2023-08-01362人看過(guò) -
共同犯罪巨額詐騙未遂也是構(gòu)成犯罪的。根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)p騙罪的數(shù)額較大，以5000元為起點(diǎn)，但這并不意味著詐騙未遂的，不構(gòu)成犯罪，因?yàn)樵p騙未遂是已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。一、詐騙共同犯罪既遂未遂怎么認(rèn)定對(duì)于詐騙共同犯罪的既遂未遂的認(rèn)定需要看是否著手和結(jié)果是否發(fā)生，對(duì)于已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物的，是詐騙未遂。若著手實(shí)施詐騙行為并且成功取得了行為人的財(cái)物，則認(rèn)定為詐騙既遂。二、保險(xiǎn)詐騙未遂的屬于犯罪行為嗎保險(xiǎn)詐騙未遂的，如果詐騙的數(shù)額較大的，則也會(huì)構(gòu)成犯罪。但是未遂的可以比照既遂犯從輕、減輕處罰。行為人已經(jīng)著手實(shí)施保險(xiǎn)詐騙行為，但由于其意志以外的原因未能獲得保險(xiǎn)賠償?shù)模窃p騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。三、詐騙罪的認(rèn)定詐騙罪的認(rèn)定問(wèn)題。詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)2023-03-07343人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的刑罰裁定，的確是與其涉及的金錢(qián)數(shù)額息息相關(guān)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)條例，我們不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)于洗錢(qián)這種行為所做的處罰，實(shí)際上是因其涉案金額的大小而做出相應(yīng)調(diào)整的。具體而言，洗錢(qián)的金額越高，那么其可能面臨的刑罰也就越嚴(yán)厲。比如，如果洗錢(qián)的金額達(dá)到了二十萬(wàn)元人民幣以上，那么就有可能被判處五年以上、十年以下的有期徒刑，同時(shí)還需要繳納五萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以下的罰款；而當(dāng)洗錢(qián)的金額超過(guò)了一百萬(wàn)元人民幣時(shí)，那么就有可能被判處十年以上的有期徒刑，甚至是無(wú)期徒刑，并且同樣需要繳納五萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以下的罰款，或者是被沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)。因此，洗錢(qián)罪的刑罰裁定，確實(shí)是與其涉及的金錢(qián)數(shù)額密切相關(guān)的?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之2024-04-24223人看過(guò)
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借條是指借一些錢(qián)了以后按期歸還和借錢(qián)數(shù)額的憑證，是可以作為訴訟的證據(jù)的。一、只有借條能認(rèn)定存在借款關(guān)系嗎一方借錢(qián)不還，當(dāng)事人起訴到法院后，只有借條的話其實(shí)可以證明存在借款關(guān)系。但是，如果借款人抗辯已經(jīng)還清欠款，并且提供了足以反駁的證據(jù)，法院為做出正確判決，出借人只有借條的話就要其他證據(jù)佐證。所以，特殊情況下，只有借條的話并不一定能夠證明借款關(guān)系，出借人還是要找出其他證據(jù)進(jìn)行證明的。具體而言，出借人可以從以下方面收集證據(jù)：雙方的電話錄音，如在電話里提到還錢(qián)的事，并且對(duì)方承認(rèn)了借錢(qián)的事實(shí)；雙方的手機(jī)短信，如短信內(nèi)容里提到還錢(qián)的事，看對(duì)方回復(fù)里有沒(méi)有承認(rèn)借錢(qián)的事；到銀行調(diào)取當(dāng)時(shí)提款的憑證或者是轉(zhuǎn)賬的憑證等；找當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的人作證。二、借錢(qián)給未滿(mǎn)十八歲的人可以起訴嗎借錢(qián)給未滿(mǎn)十八歲的人可以起訴，但一定要收集好相關(guān)的證據(jù)，同時(shí)再提交起訴狀進(jìn)行訴訟立案。起訴要提交的證據(jù)有：1、借款協(xié)議或借據(jù)；2、借貸關(guān)系2023-03-17286人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪的，這個(gè)不滿(mǎn)足洗錢(qián)罪的行為表現(xiàn)。構(gòu)成要件(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：(1)提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用；(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；(4)協(xié)助將資金匯往境外；(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)2023-06-03234人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)面對(duì)借款逾期且數(shù)額巨大的情況時(shí)，我們可考慮向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾峤辉V狀，敦促借貸者盡快償還債務(wù)。若在訴訟過(guò)程中，借貸者仍拒不履行其付款責(zé)任，債權(quán)人有權(quán)向人民法院提出強(qiáng)制執(zhí)行請(qǐng)求，后者將出手介入，強(qiáng)行秉持借貸雙方之間的法律契約，確保借貸關(guān)系嚴(yán)肅性。倘若借貸者依舊拒絕履行還款義務(wù)，人民法院可依法實(shí)行強(qiáng)制措施，諸如查封、扣押、以及拍賣(mài)相關(guān)債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)等行為，以此切實(shí)維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益?！吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書(shū)寫(xiě)起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對(duì)方當(dāng)事人。2024-08-05357人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢(qián)罪的金額有規(guī)定嗎根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，洗錢(qián)罪沒(méi)有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。二、洗錢(qián)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：1、提供資金賬戶(hù)的。2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的。3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。4、協(xié)助將資金匯往境外的。5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。三、洗錢(qián)罪主客觀表現(xiàn)(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了2022-06-20267人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)涉及清洗七萬(wàn)元違法所得的行為，已經(jīng)構(gòu)成了對(duì)獲取來(lái)源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的收入及其衍生收益的掩蓋或隱匿。對(duì)于此類(lèi)犯罪行為，將依法予以沒(méi)收其所獲得的非法收入及其衍生收益，同時(shí)對(duì)涉案人員處以五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。若情節(jié)嚴(yán)重者，則將被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處相應(yīng)罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶(hù)的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者2024-05-15261人看過(guò) -
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刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力。控制能力是指一個(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō)，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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