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1、有大額存款不一定構(gòu)成洗錢罪。

洗錢罪是指為掩飾、隱瞞八種法定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或?qū)⒇敭a(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，或轉(zhuǎn)移資金的行為；不一定有大額存款即構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)當(dāng)判斷該筆存款的來源、性質(zhì)和存款目的等。

2、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(1)提供資金帳戶的；

(2)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

(3)通過轉(zhuǎn)錢或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

(4)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

一、洗錢的表現(xiàn)形式有哪些？

常見的洗錢形式有化名存款或購置金融票證洗錢、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢等：

1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。

2、化名存款或購置金融票證洗錢。

3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢，通過金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。

4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。

5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢后以外商身份回國投資。

6、騙稅洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉(zhuǎn)款。

7、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢。

8、異地大額套取現(xiàn)金洗錢。

9、“在地下的錢莊”洗錢。

10、通過保險公司洗錢。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。

11、以民間借貸形式洗錢。

12、通過頻繁的證券期貨交易洗錢。

13、利用國有企業(yè)改制洗錢。低價轉(zhuǎn)讓出售國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，將國有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。