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我國(guó)刑法沒有規(guī)定洗錢罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。只要符合法定情形，就可以按照洗錢罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙和隱瞞金融詐騙犯罪的來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴洗錢罪：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往海外；5、以其他方式隱瞞和隱瞞犯罪收入及其收入的來源和性質(zhì)。洗錢金額達(dá)到多少判刑根據(jù)我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，洗錢犯罪構(gòu)成要件中不包括洗錢數(shù)額多少。犯罪嫌疑人實(shí)施洗錢行為，即觸犯本罪。洗錢罪是指，自然人或者單位主觀上自愿為違法分子掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實(shí)施的行為。具體表現(xiàn)為：為他人提供資金賬戶的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為。自然人犯洗錢罪，屬于

為了掩蓋或隱藏涉及到各類違法行為如毒品犯罪、具有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、對(duì)金融管理秩序進(jìn)行破壞的犯罪以及金融詐騙犯罪所獲得的非法收入及其產(chǎn)生的收益的來源與性質(zhì)，實(shí)施了諸如提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為，均可能被視為構(gòu)成洗錢罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（

根據(jù)刑法規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，如此處罰：（一）沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；（三）單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。一、犯

洗錢罪的構(gòu)成要件主要涉及以下四個(gè)方面：1、主體要件：本罪的規(guī)制對(duì)象為一般的主體，括年滿十六周歲且具備刑事責(zé)任承擔(dān)能力的自然人，以及有權(quán)代表單位參與訴訟的個(gè)人。2、客體要件：本罪所侵害的客體頗為復(fù)雜，既包括擾亂金融交易秩序，破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，亦涵蓋抵觸國(guó)家正常金融監(jiān)管以及外匯管制等相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容。3、客觀要件：本罪在行為表現(xiàn)上主要體現(xiàn)出以下幾方面特點(diǎn)：（1）提供資金賬戶服務(wù)：是指向犯罪分子開設(shè)銀行資金賬戶或者向他們提供已有銀行資金賬戶的使用權(quán)；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或金融票據(jù)：這一行為既包含實(shí)物轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或金融票據(jù)的過程，也涉及將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑谄睋?jù)或金融票據(jù)轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金的行為，同時(shí)還包括本國(guó)貨幣與外幣之間的兌換；（3）運(yùn)用轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算是手段幫助資金流動(dòng)；（4）協(xié)助資金跨境匯兌；（5）利用其他方式掩蓋、隱匿犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)：這一行為主要是指采用其他各種手段來掩蓋、隱匿

提供卡給人洗錢構(gòu)成洗錢犯罪。應(yīng)處沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、洗黑錢怎么樣量刑的首先，洗黑錢的行為，情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌構(gòu)成洗錢罪。其次，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為

洗錢罪的法定行為只能作為一種方式組成，有五種行為：1。提供資金賬戶：包括行為人向洗錢罪上游犯罪人提供自己的合法賬戶，為洗錢罪上游犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開立假賬戶。因此，公眾應(yīng)謹(jǐn)慎向他人提供自己的賬戶，以避免不必要的麻煩。2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券。3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。四、協(xié)助將資金匯往海外。5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。法院對(duì)洗錢罪既遂如何裁判？法院對(duì)洗錢罪既遂一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為

洗錢罪的主體就自然人而言，是一般主體，即達(dá)到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時(shí)，修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實(shí)上，在認(rèn)定洗錢罪的主體時(shí)，有一種情況比較普遍，即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分，包括以下三種情況：第一種情況是，非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是，般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。第三種情況是，單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如：?jiǎn)挝粚⒆咚剿猛ㄟ^銀行變成“凈”錢，該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。一、兩人相對(duì)而言能構(gòu)成共同犯罪嗎共同犯罪包括兩個(gè)人一起犯罪的情況，根據(jù)我國(guó)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。共同犯罪的特征:1、犯罪主體必須是在二人以上。無論是兩個(gè)以上的自然人或者兩個(gè)以上的單位，或者一方是自然人，另一方是單位均可以構(gòu)成共同犯罪。作為自然人構(gòu)成的共同犯罪的主

洗錢罪的關(guān)鍵要素包括：攻擊目標(biāo)廣泛，客觀表現(xiàn)為故意隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)；主觀方面表現(xiàn)為故意；實(shí)施者主要是年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。該罪行涉及金融管理秩序、司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，犯罪行為包括提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。構(gòu)成洗錢罪的關(guān)鍵要素包括：1.該罪行的攻擊目標(biāo)較為廣泛，涵蓋了金融管理秩序以及司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)；2.犯罪行為的客觀方面表現(xiàn)為故意隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪以及走私犯罪的違法所得及其收入來源和性質(zhì)；3.本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意；4.犯罪行為的實(shí)施者主要是年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者

洗錢是構(gòu)成洗錢罪的犯罪行為。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到海外。協(xié)助洗錢罪大嗎洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、自然人犯洗錢

洗黑錢罪主要包括毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪收入及其產(chǎn)生的收入。有下列行為之一的，沒收實(shí)施上述犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五以上十以下有期徒刑，洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰款：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或其結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境外；5、以其方式隱瞞犯罪收入和收入的來源和性質(zhì)。單位犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。被騙洗黑錢罪怎么判1、情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役并處洗錢數(shù)額的5％以上20％以下罰金。2、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性

洗錢罪的主觀要件洗錢罪的主觀方面應(yīng)當(dāng)是故意，過失不能構(gòu)成本罪。故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：1、知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；2、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；3、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；4、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；5、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)

針對(duì)洗錢犯罪行為的辯護(hù)策略可能會(huì)涉及以下方面的觀點(diǎn)：首先是被告人的行為并非蓄意為之，而僅僅是因?yàn)樗麄儗?duì)相關(guān)法律條款存在理解誤區(qū)；其次，被告人本身并未直接涉足到洗錢活動(dòng)之中，只是在毫不知情的狀態(tài)下被牽涉進(jìn)去；最后，被告人具備真誠(chéng)的悔過之意，并且愿意全力配合有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查工作，同時(shí)主動(dòng)提出退回贓款等等。以上幾個(gè)方面都可以被視為在庭審過程中為被告進(jìn)行辯護(hù)的有力依據(jù)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他

涉及清洗七萬(wàn)元違法所得的行為，已經(jīng)構(gòu)成了對(duì)獲取來源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的收入及其衍生收益的掩蓋或隱匿。對(duì)于此類犯罪行為，將依法予以沒收其所獲得的非法收入及其衍生收益，同時(shí)對(duì)涉案人員處以五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。若情節(jié)嚴(yán)重者，則將被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處相應(yīng)罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者

洗錢罪的上游犯罪主要有七類，即毒品犯罪、金融詐騙犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序罪。洗錢罪的構(gòu)成要件有三個(gè)方面的要求，首先行為人明知款項(xiàng)是上述犯罪的贓款，其次行為人有洗錢的故意，最后行為人實(shí)施了洗錢的實(shí)際行為。一、洗錢罪的上游犯罪有哪些洗錢罪的上游犯罪包括如下幾種犯罪：1.貪污賄賂犯罪;2.恐怖活動(dòng)犯罪;3.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;4.走私犯罪;5.破壞金融管理秩序罪;6.金融詐騙犯罪;7.毒品犯罪。二、洗錢罪的構(gòu)成要件洗錢罪的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面的內(nèi)容：1.行為人明知是上述七類上游犯罪的的贓款、贓物或其收益；2.行為人有洗錢的主觀故意；3.行為人實(shí)施了洗錢行為。1.構(gòu)成洗錢罪應(yīng)以上游犯罪的事實(shí)成立為前提。至于該犯罪事實(shí)是否被追究刑事責(zé)任，或者是否被依法判處其他罪名，均不影響洗錢罪的構(gòu)成；但如果上游的犯罪事實(shí)依法不構(gòu)成法嘴，則洗錢罪也不成立。