珠寶交易涉及洗錢罪嗎
來源：法律編輯整理
時間： 2024-05-08 11:56:30
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關(guān)于寶石交易本身并不能夠被直接等同于洗錢犯罪行為，然而，若是交易過程中涉及了任何形式的洗錢活動，如掩飾、遮蓋以及隱藏犯罪所得及其收益的原始來源與實際屬性，那么此類交易便有可能被視為涉嫌洗錢犯罪。
根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定，洗錢罪主要是指那些明知是來自于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等各種犯罪活動的所得及其產(chǎn)生的收益，卻為了掩飾、遮蓋其原始來源和實際屬性，而提供資金賬戶的行為；或者協(xié)助將這些財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的行為；或者通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的行為；或者協(xié)助將資金匯往境外的行為；或者采用其他任何手段掩飾、遮蓋犯罪所得及其收益的原始來源和實際屬性的行為。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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