久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

信用卡犯罪是與非
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-11 15:13:36 69 人看過

2001年3月8日，長春市的趙某某在山東省濟(jì)南市北坦儲(chǔ)蓄所辦理牡丹靈通卡及儲(chǔ)蓄存折一個(gè)，存入人民幣十三萬元，并于當(dāng)天下午離開濟(jì)南回到長春。3月13日，趙某某在長春市工商銀行人民廣場辦事處查詢，發(fā)現(xiàn)余額僅存四十元。當(dāng)晚，趙某某即乘機(jī)趕赴濟(jì)南，找濟(jì)南市工商銀行天橋區(qū)支行查詢，電腦顯示趙某某的存款在3月10日和11日，被人分七次轉(zhuǎn)走十二萬九千九百六十元，轉(zhuǎn)款的柜員機(jī)為第337號(hào)柜員機(jī)。于是，趙某某于2002年1月10日，到濟(jì)南市工商銀行天橋區(qū)支行所在地法院——濟(jì)南市天橋區(qū)人民法院提起訴訟，認(rèn)為：作為一個(gè)儲(chǔ)戶，在卡折隨身攜帶的情況下，其存款被人冒領(lǐng)，被告方濟(jì)南市工商銀行天橋區(qū)支行負(fù)有不可推卸的責(zé)任，請(qǐng)求人民法院查明以上事實(shí)，判令被告支付原告存款十三萬元及利息。

濟(jì)南市天橋區(qū)人民法院受理本案后，隨即對(duì)原告提供的牡丹靈通卡進(jìn)行了封存。在本案的證據(jù)中，此牡丹靈通卡是否在第337號(hào)柜員機(jī)上使用過七次，是本案的焦點(diǎn)。如果屬實(shí)，原告就可能有利用信用卡詐騙之嫌疑。于是，法院決定找公安部物證鑒定中心進(jìn)行鑒定。經(jīng)與公安部物證鑒定中心聯(lián)系，公安部物證鑒定中心表示沒有此鑒定能力，建議找安全部。他們又與安全部聯(lián)系，安全部也表示沒有此鑒定能力。在此案陷入絕境，十分無奈的時(shí)候，他們聽說最高人民法院司法鑒定中心正試運(yùn)行，于是抱著試一試的態(tài)度，與我中心進(jìn)行了聯(lián)系。

人民法院司法鑒定中心的宗旨是為審判服務(wù)，為審判解決技術(shù)性難題，是本中心義不容辭的義務(wù)。于是我們對(duì)此案的鑒定組織了專題攻關(guān)，最終以痕跡學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合運(yùn)用其它科學(xué)方法，解決了這一隨著高科技的應(yīng)用而出現(xiàn)的專門性問題。經(jīng)我們鑒定，作出了此送檢牡丹靈通卡沒有在第337號(hào)柜員機(jī)上使用過七次的結(jié)論，使本案的案情豁然開朗，對(duì)此鑒定結(jié)論，法官十分滿意，原告十分感謝，被告也十分佩服。濟(jì)南市的一些新聞媒體也對(duì)

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月17日 01:08
你好，請(qǐng)問你遇到了什么法律問題？
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多信用卡相關(guān)文章
  • 信用卡非法經(jīng)營犯罪，能判幾年？
    一、信用卡非法經(jīng)營罪法院判刑是：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、《刑法》第二百二十五條【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。信用卡非法經(jīng)營罪會(huì)被判幾年根據(jù)刑法第二百
    2023-08-16
    125人看過
  • 信用卡盜刷與犯罪：是否屬于詐騙行為？
    盜刷信用卡罪屬于信用卡詐騙罪，根據(jù)數(shù)額和情節(jié)不同，刑罰也有所差異。若盜刷信用卡數(shù)額較大，將判處五年以下有期徒刑或拘役，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰金；若數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，將判處五年至十年有期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金；若數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，將判處十年有期徒刑或無期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。盜刷信用卡罪屬于信用卡詐騙罪，具體規(guī)定如下：1.如果盜刷信用卡的數(shù)額較大，將會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰金；2.如果盜刷信用卡的數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，將會(huì)被判處五年至十年有期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金；3.如果盜刷信用卡的數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，將會(huì)被判處十年有期徒刑或者無期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。 信 用 卡 盜 刷 會(huì) 怎 樣 判 刑 ？信用
    2023-08-31
    296人看過
  • 信用卡犯罪的常見手段與處罰
    手法一：不法分子利用信用卡可以透支的特點(diǎn)，以非法占有為目的，利用信用卡惡意透支進(jìn)行犯罪活動(dòng)；手法二：不法分子冒用他人身份證明申領(lǐng)信用卡，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡，提供虛假的財(cái)產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，向銀行騙領(lǐng)信用卡，實(shí)施妨害信用卡管理的犯罪活動(dòng)；手法三：不法分子竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料偽造信用卡，或使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡進(jìn)行刷卡透支、消費(fèi)、套現(xiàn)，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)等。一、中國對(duì)偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪既遂的量刑標(biāo)準(zhǔn)偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重：(一)偽造信用卡5張以上不滿25張的；(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的；(三)偽造空白信用卡50張以上不滿250張的；(四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。偽造信用卡，有下列情形
    2023-04-02
    267人看過
  • 利用信用卡進(jìn)行非法活動(dòng)犯什么罪？
    盜刷信用卡罪是盜竊罪。盜刷信用卡指行為人使用各種非法手段或者方式復(fù)制別人信用卡以及支付密碼，從而盜取別人信用卡資金，供自己使用，給持卡人造成相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)損失的犯罪行為。盜刷信用卡的行為可構(gòu)成盜竊罪，是以非法占有為目的，盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財(cái)物的行為。盜刷信用卡罪立案需要哪些條件盜刷別人信用卡屬于盜竊行為。盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)在一千元至三千元以上，各省市對(duì)盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)不同，請(qǐng)查詢犯罪地標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上，三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處
    2023-07-07
    300人看過
  • 與信用卡用關(guān)的罪名
    行為人幫助他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的行為屬于我國《刑法》中所規(guī)定的非法經(jīng)營罪。根據(jù)我國最高人民法院出臺(tái)的司法解釋規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法中非法經(jīng)營罪的規(guī)定定罪處罰。一、pos機(jī)套現(xiàn)構(gòu)成非法經(jīng)營罪嗎使用ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行結(jié)算，必須建立在真實(shí)的交易之上。如果虛構(gòu)交易，使用ＰＯＳ機(jī)進(jìn)行結(jié)算并套取銀行資金的，不僅違反了ＰＯＳ機(jī)使用管理規(guī)定，而且嚴(yán)重危害了銀行資金的安全，情節(jié)嚴(yán)重的，則構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具，就是ＰＯＳ機(jī)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定，以非
    2023-03-05
    175人看過
  • 非法套現(xiàn)信用卡犯法嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、非法套現(xiàn)信用卡犯法嗎信用卡套現(xiàn)違法。根據(jù)我國辦理妨害信用卡管理刑事案件的司法解釋，信用卡套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰，此處所說的情節(jié)嚴(yán)重指套現(xiàn)數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，有以上的情形將會(huì)被判處非法經(jīng)營罪。如果持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，將會(huì)以信用卡詐騙罪定罪處罰。二、非法套現(xiàn)的量刑標(biāo)準(zhǔn)非法套現(xiàn)量刑標(biāo)準(zhǔn)是：數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。1．涉嫌非法經(jīng)營罪。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年
    2023-08-10
    419人看過
  • 非法出租信用卡是什么罪
    法律綜合知識(shí)
    非法轉(zhuǎn)租或租賃信用卡行為，違反了信用卡管理法律法規(guī)，對(duì)信用卡行業(yè)體系的正常運(yùn)行和金融市場穩(wěn)定構(gòu)成了威脅，屬于妨害信用卡管理罪的范疇。依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)法條規(guī)定，在以下任何一種情況下，若有人故意妨害信用卡管理，應(yīng)被處以最低三年有期徒刑，最高十年有期徒刑，同時(shí)還將面臨罰款，罰金金額在一萬元至十萬元之間不等。如果情節(jié)特別嚴(yán)重，則可能被判處更長時(shí)間的監(jiān)禁以及更高額的罰款，罰金金額在二萬元至二十萬元之間。具體包括但不限于以下幾種情況：（1）非法出售、購買、為他人提供偽造的信用卡；（2）以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡；（3）竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料。此外，銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員如果利用職務(wù)之便實(shí)施上述違法行為，將會(huì)受到更加嚴(yán)厲的懲罰。值得強(qiáng)調(diào)的是，在實(shí)際案件處理過程中，定罪量刑的具體標(biāo)準(zhǔn)還會(huì)充分考慮到犯罪情節(jié)的惡劣程度、所帶來的社會(huì)危害性及其他相關(guān)因素?！吨腥A人民共和國刑
    2024-07-30
    335人看過
  • 非法提供信用卡信息犯罪的特征有哪些
    1、侵犯的客體是信用卡管理秩序。犯罪對(duì)象是信用卡資料信息。2、犯罪主體是一般主體。3、主觀方面表現(xiàn)為故意。他人信用卡信息資料為犯罪對(duì)象。信用卡信息資料是關(guān)于發(fā)卡行代碼、持卡人賬戶、密碼等內(nèi)容的加密電子數(shù)據(jù)，由發(fā)卡行在發(fā)卡時(shí)使用專用設(shè)備寫入信用卡磁條中，成為POS機(jī)、ATM機(jī)等終端機(jī)識(shí)別合法用戶的依據(jù)，是行為人實(shí)施信用卡偽造犯罪的重要資料，因而，竊取、收買他人信用卡信息的行為屬于偽造型信用卡犯罪的上游的行為?？陀^行為方式包括竊取、收買或者非法提供三種方式。“竊取”是指行為人以自以為秘密的方法取得他人信用卡信息資料，其方法具有多樣性，可以是窺視，也可以是破解；“收買”是指行為人以有償?shù)姆绞将@得他人出賣的信用卡信息；“非法提供”是指將通過非法或者合法手段獲取的他人的信用卡信息資料轉(zhuǎn)讓他人。立法并未對(duì)非法提供行為的有償性作出規(guī)定，但基于刑法解釋合理性的要求，無論行為人以無償還是有償?shù)姆绞綄⑺诵庞?/div>
    2023-08-05
    336人看過
  • 非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪區(qū)別是什么
    1、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪是指幫詐騙、開設(shè)賭場罪賭等違法犯罪活動(dòng)設(shè)立網(wǎng)站、建群、拉人、地推、吸粉引流、發(fā)布信息的行為。而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助行為。2、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的所有行為構(gòu)成要件要素均與網(wǎng)絡(luò)息息相關(guān)，建群組或發(fā)信息的載體均需要在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪則不然，廣告推廣或支付結(jié)算等并不需要依托于網(wǎng)絡(luò)。3、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪中涉及的主要行為類型是建設(shè)群組網(wǎng)站和發(fā)布信息，而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的著力點(diǎn)并不在于犯罪對(duì)象，更在于全面輔助犯罪實(shí)施，更多關(guān)注不法分子這一群體，無論是技術(shù)支持還是幫助，均不以犯罪對(duì)象為重點(diǎn)，而是更多方便犯罪活動(dòng)的開展，如幫助其轉(zhuǎn)款、幫助其虛張聲勢(shì)、幫助其提供賬號(hào)（而非做賬號(hào)推廣）等。4、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的核心是傳播信息，
    2023-05-06
    207人看過
  • 信用卡詐騙罪與非罪的界限問題如何認(rèn)定
    根據(jù)刑法的規(guī)定，構(gòu)成本罪，行為人必須利用信用卡詐騙了數(shù)額較大的財(cái)物。因而，利用信用卡詐騙財(cái)物是否達(dá)到了數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)是區(qū)別信用卡詐騙罪與非罪的界限。對(duì)于數(shù)額不是較大的信用卡詐騙行為，不能以犯罪論處。區(qū)別信用卡詐騙罪與非罪的另一標(biāo)志是行為人主觀上是否有非法占有的目的。例如，借用他人的信用卡進(jìn)行購物消費(fèi)，也是一種冒用信用卡的欺詐行為，但由于行為人主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的目的，因而只能在有關(guān)當(dāng)事人之間形成民事法律關(guān)系，而不能構(gòu)成犯罪。在司法實(shí)踐中，對(duì)于信用卡惡意透支的詐騙犯罪與信用卡善意透支的欠款糾紛容易混淆。因?yàn)閮烧叨急憩F(xiàn)為行為人透支后沒有及時(shí)向發(fā)卡銀行歸還本息的行為，區(qū)別的基本標(biāo)準(zhǔn)就是行為人主觀上是否具有非法占有他人財(cái)物的目的。具體可以從以下幾方面進(jìn)行判斷：(1)行為人是否虛構(gòu)或隱瞞了自己的真實(shí)身份。凡是行為人虛構(gòu)身份進(jìn)行透支的，就可以說明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，是惡意透支
    2023-05-31
    149人看過
  • 信用卡犯罪的刑事懲罰與法律規(guī)范
    既遂信用卡罪的判刑要根據(jù)具體情況而定的，具體情況如下：1、收購信用卡信息罪既遂，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；3、情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，不同的犯罪情節(jié)有不同的量刑范圍。法律依據(jù)為《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定。盜竊信用卡罪未遂被判多久盜刷2萬元的信用卡有可能會(huì)被判處3年到10年不等的有期徒刑，如果是盜刷的別人的信用卡，屬于盜竊罪。盜竊罪在量刑的時(shí)候，主要就是根據(jù)犯罪嫌疑人盜竊的數(shù)額大小來判定的，但是數(shù)額大小的劃分是由各地人民政府結(jié)合本地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展自行規(guī)定的。盜竊罪是指以非法占有為目的，盜竊公私財(cái)數(shù)額較大或多次，入戶盜竊，攜帶兇器盜竊，扒竊公私財(cái)物的行為。《中華人民共和國刑法》第一百七十七條有下列情形之一，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的，處五
    2023-07-02
    388人看過
  • 信用卡非法套現(xiàn)是否犯罪？盜竊罪的法律規(guī)定是什么？
    盜竊信用卡行為構(gòu)成犯罪，判刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、信用卡盜竊數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。信用卡套現(xiàn)的表現(xiàn)形式1、替他人刷卡付款套現(xiàn)。即他人消費(fèi)、繳款時(shí)，持卡人持自己的信用卡替他人刷卡付款后，他人將與刷卡金額相等的現(xiàn)金交付持卡人。這種套現(xiàn)方式持卡人沒有任何費(fèi)用支出，且套現(xiàn)金額比較靈活。這種順手牽羊的套現(xiàn)現(xiàn)象比較普遍。2、通過第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)套現(xiàn)，即利用互聯(lián)網(wǎng)上某些具有電子商務(wù)功能的購物網(wǎng)站進(jìn)行套現(xiàn)，一般有兩種方式：一是通過網(wǎng)上匯款實(shí)現(xiàn)小額套現(xiàn)。3、通過部分不法商戶制造虛假消費(fèi)套現(xiàn)。這類商戶其實(shí)就是以商戶的名義申請(qǐng)了POS終端機(jī)，然后專門為信用卡用
    2023-07-13
    309人看過
  • 信用卡套現(xiàn)是犯罪還是違法
    根據(jù)法律規(guī)定，信用卡套現(xiàn)是是違法的，且也是犯罪，涉嫌非法經(jīng)營罪。違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。信用卡套現(xiàn)是犯罪還是違法的法律依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融
    2022-07-13
    334人看過
  • 收買非法提供信用卡信息罪是妨礙信用卡管理嗎
    一、收買非法提供信用卡信息罪是妨礙信用卡管理嗎依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，自愿給別人刷信用卡的，如果刷卡人超出原先的約定，多刷或者盜刷信用卡數(shù)額達(dá)到較大的，就會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的（二）使用作廢的信用卡的（三）冒用他人信用卡的（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法
    2024-01-23
    278人看過
換一批
#法律綜合
北京
律師推薦
    展開
    #信用卡
    相關(guān)咨詢
    • 信用卡套刷信用卡非法犯罪怎么處罰
      安徽在線咨詢 2023-07-12
      2009年12月最高人民和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定了，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人套取現(xiàn)金： 1、數(shù)額
    • 竊取信用卡罪與非法收買信用卡的不同
      山西在線咨詢 2022-11-09
      法條對(duì)本罪的構(gòu)成沒有規(guī)定情節(jié)、數(shù)額、后果等方面的要求，但并不等于只要實(shí)施了本法條規(guī)定的行為就一律認(rèn)定為犯罪。綜合案情分析，行為的情節(jié)顯著輕微危害不大的，應(yīng)當(dāng)不認(rèn)為是犯罪。在相關(guān)司法解釋出臺(tái)之前，我們認(rèn)為具有下列情形之一的，可以本罪定罪處罰： (1)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用工作上的便利，竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料的; (2)竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料數(shù)量較多的; (
    • 信用卡詐騙怎么區(qū)分罪與非罪
      西藏在線咨詢 2023-08-31
      1、行為人是否虛構(gòu)或隱瞞了自己的真實(shí)身份。凡是行為人虛構(gòu)身份進(jìn)行透支的，就可以說明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，是惡意透支，而不是善意透支。 2、行為人是否具有還款的能力。行為人在透支后有能力償還透支的本息卻拒不償還，可以說明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的;如果持卡人因信用程度差，透支后確實(shí)一時(shí)無力償還透支的本息，應(yīng)屬于善意透支。 3、行為人透支的行為方式。行為人謊稱自己的信用卡丟失，向
    • 信用卡非法經(jīng)營罪犯罪定罪標(biāo)準(zhǔn)
      云南在線咨詢 2022-11-12
      《刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許
    • 關(guān)于個(gè)人信用卡竊取與非法提供信用卡信息罪
      江西在線咨詢 2022-12-15
      包括偷窺、拍攝、復(fù)印以及高科技方法等）獲取他人信用卡信息資料的行為；“收買”是指以金錢或者物質(zhì)利益從有關(guān)人員（如銀行等金融機(jī)構(gòu)的工作人員）手中換取他人信用卡信息資料的行為；“非法提供”是指私自提供合法掌握的他人信用卡信息資料的行為。