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非法集資公司的高管怎樣會(huì)被判刑?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-29 15:10:18 188 人看過(guò)

一、非法集資公司的高管怎樣會(huì)被判刑?

1、公司的高管非法集資的行為入罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

《刑法》

第一百九十二條

【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

2、非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》

第二十八條[非法吸收公眾存款案(《刑法》第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(1)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

(2)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的;

(3)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

(4)造成惡劣社會(huì)影響的;

(5)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

二、非法集資罪的構(gòu)成要件

(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位

這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位,否則,我們將無(wú)法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過(guò)《刑法》來(lái)規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面是故意

當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下,這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志,嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。

(三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序

非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過(guò)程,即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對(duì)象的資金集中起來(lái),使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人),往往是人數(shù)眾多,涉案金額大,嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。因此,我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪,以確立其在整個(gè)《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為

主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。

公民、單位若是采取詐騙方法非法集資,且集資的數(shù)額較大,那么實(shí)施非法集資行為的公民、單位就有涉嫌犯非法集資罪的可能。當(dāng)然罪名是否成立,一般需要由公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)偵查之后確定。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

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2025年05月19日 03:07
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    非法集資的業(yè)務(wù)員是否會(huì)被抓主要是根據(jù)業(yè)務(wù)員在是否知情的情況下決定其是否犯罪。若明知是非法集資還參與的,在共同犯罪中,構(gòu)成從犯。若在公安機(jī)關(guān)查明的情況下,是不知情而參與的,不予追究刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第二十七條規(guī)定,在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。非法集資的公司員工怎么處罰非法集資的公司員工怎么處罰根據(jù)員工在非法集資活動(dòng)中扮演的角色來(lái)判斷。非法集資,是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)
    2023-07-25
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  • 公司管理層不知道非法集資要擔(dān)責(zé)么,非法集資的公司涉及非法集資的主要特征
    公司管理層不知道非法集資不要擔(dān)責(zé)。非法集資的公司涉及非法集資的主要特征是沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金和擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序等。一、公司管理層不知道非法集資要擔(dān)責(zé)么公司管理層不知道非法集資不要擔(dān)責(zé)。如果股東對(duì)非法集資不知情,不是共同犯罪,也沒(méi)有包庇犯罪嫌疑人,則不符合犯罪的構(gòu)成要件,不承擔(dān)刑事責(zé)任。《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。二、非法集資的公司涉及非法集資的主要特征非法集資的公司涉及非法集資的主要特征如下:1.未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。2.嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,影響社會(huì)穩(wěn)定。3.損害了政府的聲譽(yù)和形象。三、非法集資一般判多少年看具體案情。非法吸收公眾存款罪:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,
    2023-06-05
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  • 如果是公司非法集資如何判刑?
    一、如果是公司非法集資如何判刑?非法集資的公司被追究刑事責(zé)任,不僅法定代表人要付刑事責(zé)任,而且公司主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人都要被追究刑事責(zé)任。但具體量刑要根據(jù)每個(gè)人在非法集資中的作用和地位來(lái)定。1、單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額2、員工是否會(huì)被判刑,參與了非法集資非法活動(dòng),如果參與的情況下,會(huì)被判刑。3、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者
    2023-04-20
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    相關(guān)咨詢(xún)
    • 不知情高管非法集資會(huì)被判刑嗎?
      山東在線咨詢(xún) 2023-08-22
      非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。以上說(shuō)明,此罪是要有故意,如果高管只是為了經(jīng)營(yíng)并且完全不知情,則不構(gòu)成此罪。
    • 非法集資罪判多久,公司員工非法集資被判刑
      西藏在線咨詢(xún) 2021-11-18
      非法集資是指單位或個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依照法定程序批準(zhǔn),通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證向公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式向投資者償還本息或給予回報(bào)的行為。隨著當(dāng)今社會(huì)的快速發(fā)展,一些公司利用非法渠道獲得資金。這些非法行為違法,會(huì)受到法律的制裁。當(dāng)公司因非法集資受到處罰時(shí),許多人害怕他們會(huì)被牽連。非法集資公司員工的判決取決于具體情況。根據(jù)我國(guó)法律,員工負(fù)責(zé)幫助公司
    • 非法集資公司員工被判刑多少年, 非法集資公司員工被刑事責(zé)任的認(rèn)定
      廣東在線咨詢(xún) 2022-03-14
      一、非法集資員工被判刑多少年以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。綜上所訴,是否會(huì)對(duì)非法集資公司員工判刑,主要是看是否參與
    • 公司非法集資,股東如何被判刑?
      四川在線咨詢(xún) 2024-11-28
      根據(jù)《刑法》第一百九十二條,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。這里的非法集資指的是未經(jīng)批準(zhǔn)、違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 根據(jù)《刑法》第一百九十二條,集資詐騙罪有以下幾種刑罰: 1. 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
    • 因?yàn)榉欠Y被刑拘,非法集資刑拘會(huì)判刑嗎?
      安徽在線咨詢(xún) 2022-08-29
      非法集資刑拘會(huì)判刑嗎這個(gè)問(wèn)題視具體情況而定。在我國(guó)對(duì)于非法集資犯罪是打擊的,這種行為擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,非法集資量刑標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的