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研究信用卡詐騙罪的犯罪特點(diǎn)
來源：法律編輯整理 時間： 2023-07-05 08:05:08 383 人看過

信用卡詐騙罪的犯罪表現(xiàn)有：

1、使用偽造信用卡；

2、使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡；

3、冒用別人信用卡；

4、使用作廢的信用卡；

5、惡意透支，數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成犯罪。

信用卡詐騙，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

信用卡詐騙罪的表現(xiàn)行為

信用卡詐騙罪使用偽造的信用卡

所謂偽造的信用卡，是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財(cái)物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財(cái)物的行為。包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受各種服務(wù)等。

使用作廢的信用卡

作廢的信用卡，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用卡和持卡人在信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用，并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡，以及因掛失而失效的信用卡。此外，使用作廢的信用卡還包括使用涂改卡。所謂涂改卡是指被涂改過卡號的無效信用卡。這些信用卡本身因掛失或取消而被列入止付名單，但卡上某一個號碼被壓平后再壓上另一個新號碼用于逃避黑名單的檢索。因此，涂改卡也是偽卡的一個種類。

冒用他人的信用卡

冒用是指非持卡人以持卡人的名義使用持卡人的信用卡而騙取財(cái)物的行為。根據(jù)我國有

信用卡詐騙罪關(guān)信用卡的規(guī)定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓，這也是各國普遍遵循的一項(xiàng)原則。但是，如果信用卡與身份證合放在一起而同時丟失，則可能給拾得者或竊得者創(chuàng)造冒用的機(jī)會。這些拾得者或竊得者在取得他人的信用卡后，可能會利用持卡人發(fā)覺遺失之前，或者利用止付管理的時間差，采取冒充卡主身份，模仿卡主簽名的手段，到信用卡特約商戶或銀行購物取款或享受服務(wù)，這些都是冒用他人的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的幾種常見情形。

進(jìn)行惡意透支

透支是指在銀行設(shè)立賬戶的客戶在賬戶上已無資金或資金不足的情況下，經(jīng)過銀行批準(zhǔn)，允許客戶以超過其賬上資金的額度支用款項(xiàng)的行為。透支實(shí)質(zhì)上是銀行借錢給客戶。所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的

信用卡詐騙罪規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。善意透支和惡意透支的本質(zhì)區(qū)別在于行為人在主觀上的差異。兩者在客觀上都是造成了透支，但善意透支的行為人主觀上有先用后還的意圖，屆時歸還透支款和利息，而惡意透支的行為人透支是為了將透支款占為己有，根本不想償還或者也沒有能力償還，在行為上采取潛逃的方式躲避債務(wù)。

依照《刑法》的規(guī)定，行為人除了實(shí)施上述四種行為之一以外，還必須具備數(shù)額較大的要件。如果數(shù)額不大，即使有上述行為，也屬違法行為，不構(gòu)成犯罪。至于什么是“數(shù)額較大”，目前尚無明確的司法解釋。但根據(jù)1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定，個人詐騙數(shù)額較大是指5000元以上。信用卡詐騙罪的數(shù)額較大的起點(diǎn)可以參照此規(guī)定以5000元為宜。

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

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    詐騙罪有以下的4個構(gòu)成要件：1、詐騙罪侵犯的客體是：公私財(cái)物的所有權(quán)；2、客觀方面是：使用騙術(shù)，也就是通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，使財(cái)物所有人、管理人信以為真，自愿地交出財(cái)物的行為；3、犯罪主體是：一般主體；4、詐騙罪主觀方面只能是：直接故意，并具有非法占有公私財(cái)物的目的。合同詐騙罪構(gòu)成要件有哪些1、客體要件本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財(cái)物。2、客觀要件本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。這里的合同，應(yīng)當(dāng)理解為不包括單純的借款合同，因?yàn)槔媒杩詈贤M(jìn)行詐騙相當(dāng)于直接通過詐騙的手段使得對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識進(jìn)而處分財(cái)物，完全符合詐騙罪的構(gòu)成。3、主體要件本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4、主觀要件本罪的主觀方面，表現(xiàn)為
    2023-07-08
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  • 集資詐騙罪和普通詐騙罪的差異研究
    1、犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢與財(cái)物；但后罪即詐騙罪的對象則是特定的，即行為人是針對某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取其錢財(cái)。2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為，被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營利，亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言，集資詐騙罪行為是被包容的法條，屬特別法條。電信詐騙罪與普通詐騙罪的區(qū)別所謂電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取公私財(cái)物的犯罪行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最顯著的特點(diǎn)就是非接觸式，脫離的非接觸的特征，稱不上電信詐騙，而普通詐騙一般是直接接觸式的詐騙，如托熟人找工作被騙等。由于電信詐騙相比普通詐騙涉案面廣泛，受害人數(shù)較大，其危害后果比普通詐騙更為嚴(yán)重，相應(yīng)的定罪
    2023-07-06
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    • 信用卡詐騙罪研究以及相關(guān)定罪回答
      湖北在線咨詢 2022-05-04
      關(guān)于信用卡詐騙罪研究以及相關(guān)定罪回答如下：根據(jù)刑法第196條規(guī)定，信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關(guān)系，如果行為人以信用卡作為犯罪工具進(jìn)行詐騙活動的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則，以本罪定罪處罰。信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1．本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)
    • 信用卡詐騙罪研究有什么相關(guān)的法律規(guī)定？
      遼寧在線咨詢 2022-07-05
      根據(jù)刑法第196條規(guī)定，信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動。信用卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關(guān)系，信用卡在該罪中是犯罪工具，而不是犯罪對象。行為人以信用卡作為犯罪工具進(jìn)行詐騙活動的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則
    • 信用卡犯罪研究科是怎樣進(jìn)行的？
      廣東在線咨詢 2022-08-12
      犯信用卡詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。這里的數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指詐騙5萬元以上者。至
    • 金融詐騙罪如何構(gòu)成，金融詐騙罪的犯罪特點(diǎn)
      福建在線咨詢 2022-08-19
      詐騙罪應(yīng)當(dāng)根據(jù)詐騙數(shù)額定罪量刑，從犯比照主犯從輕處罰?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘
    • 信用卡詐騙的現(xiàn)狀特點(diǎn)是哪些信用卡詐騙和盜竊罪的區(qū)別是哪些
      澳門在線咨詢 2023-04-06
      盜竊罪原則上是以秘密竊取的方法，將它人公私財(cái)物轉(zhuǎn)移到自己或者第三人的控制之下而非法占有。詐騙罪是以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。詐騙罪與其他侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的一個最大區(qū)別就在于特點(diǎn)的行為結(jié)構(gòu)或者行為方式：行為人以非法占有為目的而實(shí)施欺詐行為，致使對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識。對方基于錯誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)，行為人取得財(cái)產(chǎn)，被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)受到損害。所以，盜竊罪與詐騙罪的最大區(qū)別是基于受騙人是否基于