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洗錢罪是否屬于監(jiān)察委管轄
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-28 09:47:18 450 人看過

清償涉嫌清洗黑錢事宜乃由我國的中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)領(lǐng)與監(jiān)管。針對明確知曉為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪以及走私犯罪所產(chǎn)生的違法收益及其收益的情況下,為掩蓋或隱匿這些非法收益的來源及其真實(shí)性質(zhì),需被執(zhí)行沒收上述犯罪行為所產(chǎn)生的所有違法收益及其收益部分。

同時(shí),面臨處以五年以下有期徒刑或是拘役,并根據(jù)情節(jié)輕重,處以罰款金額比例在洗錢額的5%至20%之間的處罰。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    監(jiān)察委指定管轄程序是什么指定管轄的條件和程序。指定管轄作為一般管轄的補(bǔ)充,其啟動(dòng)有嚴(yán)格限制,為保障紀(jì)檢監(jiān)察工作的穩(wěn)定性和嚴(yán)肅性,建議具有下列情形的方可進(jìn)行指定管轄,具體為:1、有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委不適宜辦理,由其辦理可能會(huì)影響公正處理的;2、有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委因?qū)彶檎{(diào)查阻力、干擾較大主動(dòng)提出的;3、案件重大、復(fù)雜,有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委辦案力量不足;4、下級紀(jì)委監(jiān)委之間對案件管轄有爭議,提請共同的上級紀(jì)委監(jiān)委指定的;5、上級紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)為有必要指定管轄的。具備上述情形之一,需要指定管轄的,應(yīng)由上級紀(jì)委監(jiān)委的案件監(jiān)督管理部門提出建議,按程序報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。上級紀(jì)委監(jiān)委制作《指定管轄通知書》,分別送達(dá)接受指定的紀(jì)委監(jiān)委和原管轄的紀(jì)委監(jiān)委,上級紀(jì)委監(jiān)委將其管轄的案件指定下級紀(jì)委監(jiān)委管轄的,只需要送達(dá)接受指定的紀(jì)委監(jiān)委即可。勞動(dòng)保障監(jiān)察條例釋義新第十三條
    2024-04-06
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  • 監(jiān)察委管轄范圍包括哪些
    基層群眾性自治組織
    一、監(jiān)察委管轄范圍包括哪些1、貪污賄賂犯罪;2、濫用職權(quán)犯罪;3、玩忽職守犯罪;4、徇私舞弊犯罪;5、重大責(zé)任事故犯罪;6、公職人員其他犯罪。因此監(jiān)察委管轄范圍主要是分為6大類,其中有88個(gè)具體罪名。二、監(jiān)察委的監(jiān)察范圍1、中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院、中國人民政治協(xié)商會(huì)議各級委員會(huì)機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)和工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)的公務(wù)員,以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的人員;2、法律、法規(guī)授權(quán)或者受國家機(jī)關(guān)依法委托管理公共事務(wù)的組織中從事公務(wù)的人員;3、國有企業(yè)管理人員;4、公辦的教育、科研、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等單位中從事管理的人員;5、基層群眾性自治組織中從事管理的人員;6、其他依法履行公職的人員。三、設(shè)立監(jiān)察委員會(huì)的目的深化國家監(jiān)察體制改革的目標(biāo),是建立黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的國家反腐敗工作機(jī)構(gòu)。實(shí)施組織和制度創(chuàng)新,整合反腐敗資源力量
    2023-06-15
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      1、敬老院屬于民政局的管轄范圍。 2、敬老院(geracomim),為老年人養(yǎng)老服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)組織,又稱養(yǎng)老院。西方國家的養(yǎng)老院通常由地方政府或慈善機(jī)構(gòu)主辦,接收靠福利救濟(jì)或低收入的老人。中國的敬老院是在農(nóng)村實(shí)行“五保”的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。
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      是的,行賄罪本來由檢察院反貪局立案偵查的,現(xiàn)在由監(jiān)察委負(fù)責(zé)調(diào)查。 《監(jiān)察法草案》 第十一條監(jiān)察委員會(huì)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé): (二)對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。
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      貴州在線咨詢 2023-06-15
      非法拘禁案不屬于監(jiān)察委管轄。除國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁案由檢察機(jī)關(guān)立案管轄外,其他情況由公安機(jī)關(guān)管轄。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第238條規(guī)定,非法拘禁罪為非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的行為。最高人民檢察院《關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》高檢發(fā)釋字〔2006〕2號國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪案件 (一)國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)
    • 監(jiān)察委管轄什么案件
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-11-04
      監(jiān)察委管轄的案件具體包括貪污賄賂、瀆職、國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪,以及國有公司、企業(yè)事業(yè)單位人員利用職權(quán)進(jìn)行權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊、浪費(fèi)國家資材犯罪等四大類70個(gè)罪名。
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      新疆在線咨詢 2022-12-05
      1、貪污案件既可以監(jiān)察委管轄又可以檢察院管轄。 2、但起訴只能由檢察院起訴。 3、國家工作人員利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的,是貪污罪。 4、法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》第十九條 刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。 人民檢察院在對訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公