清償涉嫌清洗黑錢事宜乃由我國的中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)領(lǐng)與監(jiān)管。針對明確知曉為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪以及走私犯罪所產(chǎn)生的違法收益及其收益的情況下,為掩蓋或隱匿這些非法收益的來源及其真實(shí)性質(zhì),需被執(zhí)行沒收上述犯罪行為所產(chǎn)生的所有違法收益及其收益部分。
同時(shí),面臨處以五年以下有期徒刑或是拘役,并根據(jù)情節(jié)輕重,處以罰款金額比例在洗錢額的5%至20%之間的處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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