2024個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2024-03-31 19:23:42
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一、2023個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；
2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。
二、集資詐騙刑罰處罰
對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來(lái)看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬(wàn)元、千萬(wàn)元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條
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非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是超過(guò)五百萬(wàn)就屬于入罪了，其量刑標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。而非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。因此對(duì)于此罪的規(guī)制和處罰應(yīng)該根據(jù)上述規(guī)定來(lái)處理。非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)多少萬(wàn)非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；造成惡劣社會(huì)影響的?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元2023-07-01156人看過(guò) -
未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的;(三)不能及時(shí)清償或者清退的;(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果同時(shí)滿足4個(gè)條件，會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”：第一，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;第二，通過(guò)媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào);第四，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。二、發(fā)行股票的非法集資如何量刑?刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額2023-03-26209人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)處罰單位主管人員以及直接責(zé)任人員，即有這些人承擔(dān)非法集資法律責(zé)任，業(yè)務(wù)員需要看是否起到了直接責(zé)任。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-04-18239人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法集資詐騙罪是如何量刑的非法集資構(gòu)成犯罪的，按集資詐騙罪追究刑事責(zé)任，怎樣量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非2023-04-1993人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪一、個(gè)人非法集資多少以上的到達(dá)非法集資標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人非法集資二十萬(wàn)元以上的到達(dá)非法集資標(biāo)準(zhǔn)，單位非法集資的標(biāo)準(zhǔn)在一百萬(wàn)元以上。個(gè)人非法吸收社會(huì)公眾存款，或者變相吸收存款達(dá)三十戶以上的，或者單位變相的非法吸收公眾存款一百五十戶以上，并且對(duì)社會(huì)造成惡劣影響的，也將構(gòu)成非法集資罪。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象募集資金。二、非法集資屬于什么犯罪非法集資屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，非法集資類犯罪主要涉及到三個(gè)罪名，即集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。集資詐騙罪的主要特征是“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大”。此種犯罪與非法吸收公眾存款犯罪有著明顯的區(qū)別。三、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：行為人使用詐騙方法非法集資一般會(huì)被判處處五年以下有期徒刑或者拘役2023-06-2685人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪法律規(guī)定以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰。集資詐騙罪金額標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴；單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。個(gè)人非法集資入刑標(biāo)準(zhǔn)1、《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。2、《刑法》第一百九十九條規(guī)定，犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。3、《刑法》第二百條規(guī)定，單位犯本節(jié)第一百九2023-07-1276人看過(guò) -
標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。一、吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高檢與公安部關(guān)于刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，就非法吸收公眾存款罪而言，個(gè)人非法吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到200000元以上的，或者單位非法吸收公眾存款在1000000元以上的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法予以立案追訴。如果數(shù)額無(wú)法確定的，個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款達(dá)30戶以上的，單位實(shí)施前述行為達(dá)150戶以上的，公安機(jī)關(guān)也可以以非法吸收公眾存款罪立案追訴。二、在我們的國(guó)家里怎么樣可以取保候?qū)弻?duì)于涉嫌非法集資詐騙罪的相關(guān)案件進(jìn)行刑事立案的標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存2023-02-28420人看過(guò) -
一、非法集資300萬(wàn)怎么量刑非法集資300萬(wàn)的量刑標(biāo)準(zhǔn)是應(yīng)當(dāng)處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；造成惡劣社會(huì)影響的。三、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同1.從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍2023-06-19153人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。一、非法吸收公眾存款會(huì)怎么辦非法吸收公眾存款的量刑標(biāo)準(zhǔn)，是按照非法吸收公眾存款的數(shù)額、受害者的人數(shù)以及造成損失的多少來(lái)確定的。其具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：首先，在吸收存款的數(shù)額上，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；其次，在吸收存款對(duì)象的數(shù)量上，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；最后，在所造成的經(jīng)濟(jì)損失上，個(gè)人導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，都可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。這些都構(gòu)成非法吸收公眾存款的基本犯罪情節(jié)，應(yīng)當(dāng)處三年以下有期徒刑，并處罰金。二、什么行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在202023-02-22162人看過(guò) -
一、非法集資數(shù)額特別巨大立案標(biāo)準(zhǔn)具有下列情形之一的，屬于《刑法》第一百七十六條規(guī)定的數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；4、造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。二、非法集資數(shù)額特別巨大的量刑非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。三2023-06-16344人看過(guò) -
非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的等。非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的非法集資罪中，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者刑事拘留，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金?！吨袊?guó)人民共和國(guó)刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨2023-07-06350人看過(guò) -
集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是：1．個(gè)人非法吸收公眾存款二十萬(wàn)元以上、單位一百萬(wàn)元以上的；2．個(gè)人非法吸收公眾存款三十戶以上、單位一百五十戶以上的；3．個(gè)人非法吸收公眾存款造成直接經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上、單位五十萬(wàn)元以上的；4．?dāng)_亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣社會(huì)影響的。集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別非法吸收公眾存款，在一定意義上講，也是一種非法集資的形式，二者的主要區(qū)別有：潘學(xué)成非法集資案報(bào)道1、侵犯的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是他人用于集資獲利所交付的集資款，既可以表現(xiàn)為資金，又可以表現(xiàn)為財(cái)物；后罪的對(duì)象則是公眾的存款，它只能表現(xiàn)為金錢的形式，并且只能以存款人用于存款而獲取一定利息的形式出現(xiàn)。2、犯罪客觀行為的表現(xiàn)方式不同。本罪是以詐騙的方法高利放貸等生產(chǎn)或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4、侵犯的客體不同。本罪侵犯的客體為雙重客體，其既侵犯了國(guó)家有關(guān)集資的金融管理制度、而且亦會(huì)侵犯公私財(cái)物所有權(quán)；可后2023-08-18491人看過(guò)
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非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以.上的;(二)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上(三)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的;(四)違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以.上的;(四)雖未達(dá)到.上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過(guò)行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地(五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。一、非法倒賣土地使用權(quán)罪以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)價(jià)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)價(jià)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2023-02-24100人看過(guò) -
個(gè)人非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)有：1、個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對(duì)象，二十萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；2、單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對(duì)象，一百萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的，公安機(jī)關(guān)可以立案，并且可以追究其刑事責(zé)任。非法集資詐騙罪與一般詐騙罪的區(qū)別是什么兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有2023-07-06267人看過(guò)
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#法律綜合知識(shí)
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非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)2017臺(tái)灣在線咨詢 2022-10-15根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的； 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。 -
非法集資罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的，非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)和浙江在線咨詢 2022-05-05依照我國(guó)的法律規(guī)定，非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)： 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的； （三）不能及時(shí)清償或者清退的； （四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根 -
非法集資標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人安徽在線咨詢 2022-05-14標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額是20萬(wàn)元。 個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。 -
非法集資的標(biāo)準(zhǔn)哪些單位涉嫌非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)黑龍江在線咨詢 2021-12-05處罰單位主管人員和直接責(zé)任人員，即這些人承擔(dān)非法集資的法律責(zé)任，業(yè)務(wù)員需要看是否起到了直接責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以下非法募集資金金額的百分之一以上百分之五以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位處以罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以五年以下有期徒刑或者拘役。 -
非法集資幾個(gè)人報(bào)案會(huì)立案？寧夏在線咨詢 2022-06-13非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)與人數(shù)沒(méi)有關(guān)系，與吸收的金額有關(guān)。滿足以下情形之一的，可以立案： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
