洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
1、毒品犯罪;
2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;
3、恐怖活動(dòng)犯罪;
4、走私犯罪;
5、貪污賄賂犯罪;
6、破壞金融管理秩序犯罪;
7、金融詐騙犯罪。
一、洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括:
1、自然人犯洗錢罪其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;
2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的構(gòu)成要件包括:
1、犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人;
2、行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;
3、侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
洗錢罪上游犯罪的界定
洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。
我國(guó)《刑法》第191條將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為7種罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;
(3)恐怖活動(dòng)犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
可以看出,我國(guó)刑法對(duì)“上游犯罪”的范圍界定基本采用適中的上游犯罪的立法體例。在界定洗錢罪的“上游犯罪”時(shí),我們應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面的問題:
第一,“上游犯罪”的范圍不能局限于刑法191條規(guī)定的具體個(gè)罪,而應(yīng)理解為類罪。比如,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的范圍不應(yīng)僅僅指刑法第294條規(guī)定的三種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是一個(gè)類罪名,歸屬于這一類犯罪之下的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪組織的性質(zhì)和特征。
第二,對(duì)那些不能產(chǎn)生非法收益的犯罪,比如“強(qiáng)迫他人吸毒罪”等則不應(yīng)列入洗錢罪的“上游犯罪”,因?yàn)槠洹跋掠巍毙袨楦静豢赡軜?gòu)成洗錢罪,也就無(wú)所謂洗錢罪的“上游犯罪”了。
第三,對(duì)無(wú)刑事責(zé)任能力人實(shí)施上述七類特定行為產(chǎn)生的非法所得所實(shí)施的洗錢行為應(yīng)該如何處理也是一個(gè)值得重視的問題。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十一條洗錢罪
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
-
什么是洗錢犯罪的上游犯罪,洗錢犯罪的上游犯罪的類型有哪些
389人看過
-
洗錢罪上游犯罪應(yīng)泛化
275人看過
-
洗錢罪的上游犯罪具體數(shù)額如何確定
452人看過
-
非法經(jīng)營(yíng)是洗錢罪上游犯罪嗎
167人看過
-
洗錢罪與上游犯罪的區(qū)別
343人看過
-
洗錢罪的源頭犯罪有多少種
322人看過
刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力??刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō),只要達(dá)到一定的年齡,生理和智力發(fā)育正常,就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
-
上游洗錢犯罪具體犯罪數(shù)額如何確定安徽在線咨詢 2023-05-301、洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 2。
-
涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為浙江在線咨詢 2022-10-06首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪,二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡(jiǎn)單的說(shuō)就是使你所獲得的非法收入合法化,讓它名正言順的成為你的合法收入,如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡(jiǎn)言之就是
-
哪些上游犯罪屬于洗錢罪陜西在線咨詢 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。
-
洗錢罪與上游犯罪的區(qū)別臺(tái)灣在線咨詢 2022-05-01掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是對(duì)洗錢罪的補(bǔ)漏。 洗錢罪必須有法定的上游犯罪才能構(gòu)成洗錢罪,而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則沒有上游犯罪的要求。 我國(guó)刑法修正案(六)在修改了洗錢罪條款的同時(shí),將原來(lái)的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪修改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,彌補(bǔ)了刑法第191條沈錢罪條款涵益砸過窄的固有缺漏。對(duì)于未構(gòu)成第191條洗錢罪的其他洗錢犯罪行為,可以刑法第312條掩飾
-
什么是洗錢上游刑事犯罪重慶在線咨詢 2023-09-26洗錢的上游犯罪規(guī)定為:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動(dòng)的犯罪。