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洗錢罪上游犯罪種類數(shù)目是多少?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-01 08:20:28 425 人看過

洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:

1、毒品犯罪;

2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;

3、恐怖活動(dòng)犯罪;

4、走私犯罪;

5、貪污賄賂犯罪;

6、破壞金融管理秩序犯罪;

7、金融詐騙犯罪。

一、洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括:

1、自然人犯洗錢罪其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;

2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件包括:

1、犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人;

2、行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;

3、侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

洗錢罪上游犯罪的界定

洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。

我國(guó)《刑法》第191條將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為7種罪:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;

(3)恐怖活動(dòng)犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

可以看出,我國(guó)刑法對(duì)“上游犯罪”的范圍界定基本采用適中的上游犯罪的立法體例。在界定洗錢罪的“上游犯罪”時(shí),我們應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面的問題:

第一,“上游犯罪”的范圍不能局限于刑法191條規(guī)定的具體個(gè)罪,而應(yīng)理解為類罪。比如,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的范圍不應(yīng)僅僅指刑法第294條規(guī)定的三種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是一個(gè)類罪名,歸屬于這一類犯罪之下的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪組織的性質(zhì)和特征。

第二,對(duì)那些不能產(chǎn)生非法收益的犯罪,比如“強(qiáng)迫他人吸毒罪”等則不應(yīng)列入洗錢罪的“上游犯罪”,因?yàn)槠洹跋掠巍毙袨楦静豢赡軜?gòu)成洗錢罪,也就無(wú)所謂洗錢罪的“上游犯罪”了。

第三,對(duì)無(wú)刑事責(zé)任能力人實(shí)施上述七類特定行為產(chǎn)生的非法所得所實(shí)施的洗錢行為應(yīng)該如何處理也是一個(gè)值得重視的問題。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條洗錢罪

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    1、形態(tài)是一個(gè)點(diǎn),而不是一段時(shí)間。2、這個(gè)點(diǎn)與停頓緊密相連,有停頓才有點(diǎn),有停頓才有形態(tài)。一個(gè)行為只有一個(gè)點(diǎn),一個(gè)行為只有一個(gè)形態(tài),不能把主體的完整行為人為進(jìn)行分割。3、形態(tài)是故意犯罪過程中不再發(fā)展而固定下來(lái)的相對(duì)靜止的不同結(jié)局。它們是一種彼此獨(dú)立存在的關(guān)系,不可能相互轉(zhuǎn)化。犯罪預(yù)備不可能轉(zhuǎn)為犯罪未遂狀態(tài),未完成形態(tài)不可能轉(zhuǎn)化為完成形態(tài)。注意:犯罪形態(tài)與故意犯罪過程、階段的區(qū)別(1)故意犯罪的過程是對(duì)犯罪在時(shí)間、空間上的發(fā)展持續(xù)所作的描述。是指故意犯罪在其發(fā)生、發(fā)展和完成的完成的程序、階段的總和與整體。它是故意犯罪運(yùn)動(dòng)、發(fā)展、變化的連續(xù)性在時(shí)間和空間的表現(xiàn)。(2)故意犯罪的階段也稱為故意犯罪的發(fā)展階段,是指故意犯罪發(fā)展過程中因主客觀具體內(nèi)容的不同而人為劃分的段落??煞譃榉敢庑纬呻A段、預(yù)備階段、實(shí)行階段和行為后階段等。(3)故意犯罪過程作為一個(gè)整體的概念,包含若干具體的故意犯罪階段,這些具有
    2023-08-08
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  •  反洗錢監(jiān)管中需要關(guān)注的上游犯罪類型
    反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,旨在阻止犯罪活動(dòng)。對(duì)可能的洗錢活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別、處置和懲罰,以保護(hù)社會(huì)安全。七大類犯罪包括:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。以下是反洗錢上游犯罪七大類的改寫內(nèi)容:1.毒品犯罪;2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動(dòng)犯罪;4.走私犯罪;5.貪污賄賂犯罪;6.破壞金融管理秩序犯罪;7.金融詐騙犯罪。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量,調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別,對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置,對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰,從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。反洗錢上游犯罪如何識(shí)別和處置?反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要職責(zé),而洗錢犯罪是反洗錢工作的重點(diǎn)之一。上游犯罪指的是犯罪活動(dòng)中的上游環(huán)節(jié),例如恐怖主義融資、網(wǎng)絡(luò)犯罪等。這些上游犯罪活動(dòng)往往隱藏在合法活動(dòng)的背后,使得金融機(jī)構(gòu)難以識(shí)別和處置。本文將探討如
    2023-10-20
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#刑法
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    刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力??刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō),只要達(dá)到一定的年齡,生理和智力發(fā)育正常,就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>

    #刑事責(zé)任能力
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      安徽在線咨詢 2023-05-30
      1、洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 2。
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      1、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。
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      臺(tái)灣在線咨詢 2022-05-01
      掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是對(duì)洗錢罪的補(bǔ)漏。 洗錢罪必須有法定的上游犯罪才能構(gòu)成洗錢罪,而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則沒有上游犯罪的要求。 我國(guó)刑法修正案(六)在修改了洗錢罪條款的同時(shí),將原來(lái)的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪修改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,彌補(bǔ)了刑法第191條沈錢罪條款涵益砸過窄的固有缺漏。對(duì)于未構(gòu)成第191條洗錢罪的其他洗錢犯罪行為,可以刑法第312條掩飾
    • 什么是洗錢上游刑事犯罪
      重慶在線咨詢 2023-09-26
      洗錢的上游犯罪規(guī)定為:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動(dòng)的犯罪。