洗錢罪與上游犯罪的區(qū)別
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-12 18:32:25
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洗錢犯罪與“上游犯罪”共同犯罪的界限關(guān)系比較復(fù)雜，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看事前有無通謀。如果行為人事前與“上游犯罪”的犯罪分子有通謀，事后又實(shí)施了洗錢行為的，則僅構(gòu)成“上游犯罪”的共同犯罪，而不單構(gòu)成洗錢罪，其原因在于行為人事先有通謀，已構(gòu)成共同犯罪，其后的冼錢行為已構(gòu)成其共同犯罪的行為的延續(xù)，正如同犯罪分子盜竊財(cái)物后又加以窩藏的情形一樣，其后續(xù)的洗錢行為屬于刑法上事后不可罰之行為。
二、認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、認(rèn)定洗錢罪，重在認(rèn)定洗錢行為，具體來說：
（1）提供資金帳戶的；
（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（3）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（4）協(xié)助將資金匯往境外的；
（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
2、認(rèn)定洗錢罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財(cái)物的；
（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；
（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；
（7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
三、什么是洗錢罪的上游犯罪
在理論上，人們習(xí)慣將具有洗錢性質(zhì)的基礎(chǔ)犯罪稱之為洗錢罪的“上游犯罪”、“先行犯罪”和“前置犯罪”，而洗錢罪稱為基礎(chǔ)犯罪的“下游犯罪”或“后發(fā)性犯罪”。
“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯(lián)系，沒有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢罪。故各國從不同的角度對此作了界定。我國刑法修正案（三）規(guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處……”。這一規(guī)定將“對象性犯罪”界定為“毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪”。
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洗錢犯罪洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括7種罪，具體如下：（一）毒品犯罪；（二）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；（三）恐怖活動犯罪；（四）走私犯罪；（五）貪污賄賂犯罪；（六）破壞金融管理秩序犯罪；（七）金融詐騙犯罪。一、洗錢100萬罪判多少年沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金，情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織2023-03-31160人看過 -
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一、什么是洗錢罪洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動之中，這被稱為“再投資”。二、洗錢罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪的區(qū)別掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，與本條規(guī)定的洗錢罪，兩者都屬于連累犯的范疇。但是，從具體犯罪構(gòu)成要件而言，兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別：1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被2023-04-28410人看過 -
法律綜合知識幫信罪與洗錢罪的區(qū)別如下：1、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的，即為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。2、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪，而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別，只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。3、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯，是“收取”詐騙贓款本身，不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換；洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白，使犯罪所得披上合法外衣，涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。4、提供支付結(jié)算時間節(jié)點(diǎn)不同?！皫托抛铩笔窃诒粠椭鷮ο鬁?zhǔn)2024-04-25230人看過
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哪些上游犯罪屬于洗錢罪陜西在線咨詢 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。 -
洗錢罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行為西藏在線咨詢 2023-08-09洗錢罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而洗錢的； 沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上 -
在我國洗錢罪的上游犯罪是什么天津在線咨詢 2023-08-23毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等7種上游犯罪。 1、“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯(lián)系，沒有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢罪。 2、由于我國刑法對洗錢罪的上游犯罪的范圍有著明確的界定，大大縮小了洗錢罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是經(jīng)濟(jì)犯罪中，即使存在著完全相同的洗錢手段， -
洗錢上游犯罪會包括什么？廣西在線咨詢 2023-08-24洗錢的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動的犯罪。 法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管
