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洗錢罪的上游犯罪包括挪用公款嗎?
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-31 02:51:07 416 人看過

一、洗錢罪的上游犯罪包括挪用公款嗎

包括挪用公款;洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。

洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;

(3)恐怖活動犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

二、洗錢罪的洗錢行為有哪些

其一,利用金融機構(gòu)。

包括:偽造商業(yè)票據(jù);通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。

其二,通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。

包括:成立匿名公司,隱瞞公司的真實所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進行洗錢。

其三,通過商品交易活動。

洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制,在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款,但大量持有現(xiàn)金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達(dá)到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的,購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品,也是洗錢者選擇的一種方式。

其四,利用一些國家和地區(qū)對銀行賬戶保密的限制。

被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有以下特征:一是有嚴(yán)格的銀行保密法,除了法律規(guī)定“例外”的情況,披露客戶的賬戶信息即構(gòu)成犯罪。二是有寬松的金融監(jiān)管,設(shè)立金融機構(gòu)幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司,并且因為公司享有保密的權(quán)利,了解這些公司的真實情況非常困難。

其五,其他洗錢方式。

包括:走私;利用“地下的錢莊”和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪所得。

洗錢罪的認(rèn)定是必須要有上游犯罪才能構(gòu)成,一般洗錢罪的上游犯罪包括有毒品犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等等,只要為他人犯罪所得的利益提供資金賬戶或者是協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金,那么就可以追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任,情節(jié)越嚴(yán)重所存在的刑期就會越多。

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    • 洗錢罪與上游犯罪的區(qū)別
      臺灣在線咨詢 2022-05-01
      掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是對洗錢罪的補漏。 洗錢罪必須有法定的上游犯罪才能構(gòu)成洗錢罪,而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則沒有上游犯罪的要求。 我國刑法修正案(六)在修改了洗錢罪條款的同時,將原來的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物罪修改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,彌補了刑法第191條沈錢罪條款涵益砸過窄的固有缺漏。對于未構(gòu)成第191條洗錢罪的其他洗錢犯罪行為,可以刑法第312條掩飾
    • 涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為
      浙江在線咨詢 2022-10-06
      首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪,二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡單的說就是使你所獲得的非法收入合法化,讓它名正言順的成為你的合法收入,如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡言之就是