目前刑法191條洗錢罪上游不包括
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時(shí)間： 2024-05-05 21:25:13
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洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪，除了以上這七種犯罪，幫助其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，不構(gòu)成洗錢罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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法律綜合知識(shí)洗錢犯罪的上游犯罪是為取得非法財(cái)產(chǎn)所采取的各類違反犯罪行為，也是稱洗錢罪的前置犯罪。洗錢犯罪的上游犯罪類型主要有七大類，這七類均是跟非法獲取財(cái)產(chǎn)有著密切相關(guān)。一、什么是洗錢犯罪的上游犯罪洗錢犯罪的上游犯罪是指作為非法財(cái)產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實(shí)施的犯罪，也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、洗錢犯罪的上游犯罪的類型有哪些洗錢罪的上游犯罪的類型有以下7種罪：1．毒品犯罪；2．黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3．恐怖活動(dòng)犯罪；4．走私犯罪；5．貪污賄賂犯罪；6．破壞金融管理秩序犯罪；7．金融詐騙犯罪。三、洗錢是什么意思洗錢的意思可以分為以下三種情況來說明：1．現(xiàn)代意義上的洗2022-06-11389人看過
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有組織犯罪全國(guó)人大十屆二次會(huì)議期間許多專家、學(xué)者紛紛進(jìn)言要求加大打擊洗錢行為的力度。由于我國(guó)現(xiàn)行刑法將洗錢罪的上游犯罪的范圍局限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪四類犯罪，大大削弱了對(duì)洗錢行為的打擊力度，使得洗錢行為一度泛濫。內(nèi)容摘要：全國(guó)人大十屆二次會(huì)議期間許多專家、學(xué)者紛紛進(jìn)言要求加大打擊洗錢行為的力度。由于我國(guó)現(xiàn)行刑法將洗錢罪的上游犯罪的范圍局限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪四類犯罪，大大削弱了對(duì)洗錢行為的打擊力度，使得洗錢行為一度泛濫。本文通過分析我國(guó)反洗錢工作的現(xiàn)狀、比較世界各國(guó)的立法，認(rèn)為我國(guó)應(yīng)擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪范圍，以與國(guó)際接軌。關(guān)鍵詞：洗錢罪上游犯罪擴(kuò)大一、引言洗錢一詞是從英文Moneylandering直譯過來，通俗的講就是將贓錢洗干凈的行為。究其來源，最早可以追溯到美國(guó)舊金山一家飯店老板用堿液清洗沾滿油污的硬幣的典故。后來，美國(guó)芝2023-04-24338人看過 -
刑事責(zé)任能力(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；(4)協(xié)助將資金匯往境外；(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。3、行為對(duì)象本罪的行為對(duì)象2023-04-17406人看過 -
洗錢罪的上游犯罪主要有七類，即毒品犯罪、金融詐騙犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序罪。洗錢罪的構(gòu)成要件有三個(gè)方面的要求，首先行為人明知款項(xiàng)是上述犯罪的贓款，其次行為人有洗錢的故意，最后行為人實(shí)施了洗錢的實(shí)際行為。一、洗錢罪的上游犯罪有哪些洗錢罪的上游犯罪包括如下幾種犯罪：1.貪污賄賂犯罪;2.恐怖活動(dòng)犯罪;3.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;4.走私犯罪;5.破壞金融管理秩序罪;6.金融詐騙犯罪;7.毒品犯罪。二、洗錢罪的構(gòu)成要件洗錢罪的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面的內(nèi)容：1.行為人明知是上述七類上游犯罪的的贓款、贓物或其收益；2.行為人有洗錢的主觀故意；3.行為人實(shí)施了洗錢行為。1.構(gòu)成洗錢罪應(yīng)以上游犯罪的事實(shí)成立為前提。至于該犯罪事實(shí)是否被追究刑事責(zé)任，或者是否被依法判處其他罪名，均不影響洗錢罪的構(gòu)成；但如果上游的犯罪事實(shí)依法不構(gòu)成法嘴，則洗錢罪也不成立。2023-04-26158人看過 -
法律綜合知識(shí)洗錢罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪等。對(duì)于明知是上述各類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而故意為之，意圖轉(zhuǎn)移其真實(shí)來源和性質(zhì)，逃避法律制裁者，將被依法沒收其違法所得及收益，同時(shí)面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰，并處以洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰金。若情節(jié)嚴(yán)重，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十2024-05-20313人看過
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拓展洗錢罪上游犯罪規(guī)定是有必要的。但目前無限制的擴(kuò)展上游犯罪又是不現(xiàn)實(shí)的，將所有犯罪作為洗錢罪的上游犯罪勢(shì)必?cái)U(kuò)大該類犯罪的數(shù)量，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的偵查、裁判，勢(shì)必對(duì)我國(guó)的司法資源造成實(shí)際的壓力，目前我國(guó)的司法力量是否符合這種擴(kuò)展形勢(shì)是值得深入研究的，這種擴(kuò)展勢(shì)必分散打擊上游犯罪的司法力量，筆者認(rèn)為目前尚無此必要。另外，洗錢罪本身的性質(zhì)也決定了不可能將全部犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。首先，上游犯罪的范圍應(yīng)限定在能夠產(chǎn)生違法所得的貪財(cái)圖利型犯罪之內(nèi)。洗錢罪，是對(duì)上游犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)和來源進(jìn)行掩飾、隱瞞的行為，上游犯罪必須能夠產(chǎn)生非法所得及收益，因此，并非能夠產(chǎn)生違法所得及收益的犯罪。其次，上游犯罪的范圍應(yīng)限定在違法所得及其產(chǎn)生的收益達(dá)到一定數(shù)額的嚴(yán)重犯罪之內(nèi)。上游犯罪必須是社會(huì)危害程度大，違法數(shù)額較大的犯罪，數(shù)額不大，犯罪情節(jié)輕微的不在列。筆者認(rèn)為目前應(yīng)當(dāng)將兩類犯罪補(bǔ)充入洗錢罪的上游2023-04-24409人看過 -
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刑法第191條規(guī)定的洗錢罪具體是香港在線咨詢 2023-10-11《刑法》第191條規(guī)定的洗錢罪是指行為人為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而采取的能掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。 -
刑法第191條洗錢罪的情節(jié)是什么？上海在線咨詢 2023-07-26刑法第191條規(guī)定的洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。 -
洗錢罪的上游犯罪包括挪用公款罪嗎？四川在線咨詢 2023-02-03洗錢罪的上游犯罪是包括挪用公款的，洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定的前提，只要構(gòu)成洗錢罪就會(huì)處五年以下的有期徒刑或拘役；情節(jié)嚴(yán)重的就會(huì)處五年以上十年以下的有期徒刑。 -
我國(guó)刑法將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-02我國(guó)《刑法》將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 1、毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我國(guó)刑法規(guī)定，走私、販賣、運(yùn)輸、制造、非法持有毒品均為犯罪行為。毒品犯罪主要包括走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪、走私制毒物品罪、非法買賣制毒物品罪、非法種植毒 -
涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為浙江在線咨詢 2022-10-06首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪，二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡(jiǎn)單的說就是使你所獲得的非法收入合法化，讓它名正言順的成為你的合法收入，如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡(jiǎn)言之就是
