在我國的法律體系中,洗錢罪的上游犯罪范疇并不僅僅局限于七種類型,而包含了極為廣泛的犯罪行為。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確界定,洗錢罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪及金融詐騙犯罪等多種類型。對于這些犯罪所產(chǎn)生的財產(chǎn)或收益,若通過各種手法對其來源與性質(zhì)進行掩蓋、隱瞞,均有可能觸犯洗錢罪的相關(guān)規(guī)定。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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哪些上游犯罪屬于洗錢罪陜西在線咨詢 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
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洗錢罪的上游犯罪共有幾種的安徽在線咨詢 2023-06-16洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪: 1、毒品犯罪。 2、黑社會性質(zhì)的組織犯罪。 3、恐怖活動犯罪。 4、走私犯罪。 5、貪污賄賂犯罪。 6、破壞金融管理秩序犯罪。 7、金融詐騙犯罪。 洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪