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洗錢罪上游犯罪僅限7類嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-04-30 15:28:53 74 人看過

在我國的法律體系中,洗錢罪的上游犯罪范疇并不僅僅局限于七種類型,而包含了極為廣泛的犯罪行為。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確界定,洗錢罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪及金融詐騙犯罪等多種類型。對于這些犯罪所產(chǎn)生的財產(chǎn)或收益,若通過各種手法對其來源與性質(zhì)進行掩蓋、隱瞞,均有可能觸犯洗錢罪的相關(guān)規(guī)定。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
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