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嫌疑人涉嫌幫信罪洗錢判多久
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-30 10:48:52 79 人看過

一、嫌疑人涉嫌幫信罪洗錢判多久?

幫信罪和洗錢罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)不是固定的,需要根據(jù)犯罪事實分析。

《刑法》

第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

二、幫信罪和洗錢罪的區(qū)別有哪些?

1、上游犯罪不同。

洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪即可。

2、主觀“明知”的內(nèi)容不同。

洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。

3、實施的行為不同。

幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。

4、提供支付結(jié)算時間節(jié)點不同。

“幫信罪”是在被幫助對象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實施過程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對象犯罪成之后提供幫助。

三、幫信罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

(一)為三個以上對象提供幫助的;

(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;

(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;

(四)違法所得一萬元以上的;

(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的;

(六)被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的;

(七)其他情節(jié)嚴重的情形。

四、幫信罪和洗錢罪的定罪證據(jù)有哪些類型?

(一)物證;

(二)書證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見;

(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;

(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第六章 妨害社會管理秩序罪 第一節(jié) 擾亂公共秩序罪    第二百八十七條之二 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。\n單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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    一、涉嫌幫信罪跟洗錢哪個嚴重幫信罪和洗黑錢哪個嚴重需要視情況而定洗錢罪和幫信罪的區(qū)別在于:行為對象不同,行為的性質(zhì)不同,行為發(fā)生的時間節(jié)點不同,行為所起的作用不同,客體不同等。幫信罪是指幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?幫信罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是達到情節(jié)嚴重的程度,比如說為三個以上的對象,提供技術(shù)幫助。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支
    2024-01-11
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      江蘇在線咨詢 2022-02-26
      下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪: 1.提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù))。 3.通過轉(zhuǎn)賬或者
    • 涉嫌洗錢16萬應(yīng)該判多久
      江蘇在線咨詢 2023-09-08
      洗錢16萬處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 同時涉嫌詐騙洗錢判多久
      廣東在線咨詢 2023-08-25
      需要根據(jù)案件的實際情況來判斷,涉嫌詐騙罪以及洗錢罪需要是罪并罰。詐騙罪的量刑一般在3年以下的有期徒刑最高可以處以無期徒刑,而洗錢罪的量刑一般在5年以下有期徒刑,最高可以判處10年以下有期徒刑。