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涉嫌洗錢900萬的犯罪嫌疑人應(yīng)該怎么判？
來源：法律編輯整理 時間： 2023-07-01 19:44:07 422 人看過

處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金，或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金數(shù)額百分之五以上百分之二十以下。單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上二十分之二十以下的罰款。

洗錢1萬大概有判多久

洗錢1萬大概有判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處相應(yīng)的罰金。

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪；

1、利用金融機構(gòu)。包括偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢；

2、通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式包括成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進行洗錢；

3、通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的，購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品，也是洗錢者選擇的一種方式；

4、利用一些國家和地區(qū)對銀行賬戶保密的限制被稱為保密天堂的國家和地區(qū)；

5、其他洗錢方式包括走私，利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪所得。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的。

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    • 提供賬戶洗黑錢, 洗錢犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰
      江蘇在線咨詢 2022-02-26
      下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）。 3．通過轉(zhuǎn)賬或者
    • 犯罪嫌疑人每人洗錢4000元怎么判刑
      貴州在線咨詢 2023-10-24
      會處以五年以下的有期徒刑。如果情節(jié)嚴(yán)重且涉案金額巨大的，通常會處以五至十年不等的有期徒刑的處罰。除此之外還會處以一定金額的罰款，并沒收全部的非法所得。我國的法律中對于洗錢的行為是嚴(yán)厲禁止的。
    • 涉嫌犯罪嫌疑人行賄70萬判多少年
      江蘇在線咨詢 2021-06-12
      犯罪嫌疑人行賄70萬一般是判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對偵破
    • 北京市XX關(guān)押的涉嫌洗錢罪的犯罪嫌疑人，定罪量刑？
      四川在線咨詢 2022-10-01
      《刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下