我國(guó)《刑法》對(duì)于構(gòu)成洗錢罪的行為人的相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)為:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
個(gè)人洗錢罪最高量刑
洗黑錢一千萬(wàn)可能會(huì)處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
根據(jù)我國(guó)《刑法》明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
本罪是行為犯,非數(shù)額犯,只要行為人實(shí)施了以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為即構(gòu)成犯罪,洗錢罪沒(méi)有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>
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被洗錢犯的洗錢罪判刑標(biāo)準(zhǔn)新疆在線咨詢 2022-06-11行為人構(gòu)成洗錢罪既遂的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,實(shí)行雙罰制,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。
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洗錢罪如何處罰犯洗錢罪如何定罪?云南在線咨詢 2023-08-08行為人犯洗錢罪既遂的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。本罪侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
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洗錢罪怎么處罰洗錢罪判幾年上海在線咨詢 2023-09-10犯本罪的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
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什么是洗錢罪?洗錢罪有什么立法標(biāo)準(zhǔn)?黑龍江在線咨詢 2023-10-30法律分析 洗錢罪的特點(diǎn)包括: 1、缺乏可識(shí)別的受害者。洗錢犯罪沒(méi)有可識(shí)別的受害者,其行為本身也沒(méi)有引人注目的可譴責(zé)性,所以難以引起人們的注意。 2、復(fù)雜性。洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務(wù)都有可能被洗錢者利用。 3、國(guó)際性。洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術(shù)的國(guó)際化。 4、資金的密集性。
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不知情洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)吉林省在線咨詢 2022-03-183年以內(nèi),先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過(guò)失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道)”,更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白的,及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。喬方律師看到全案證據(jù)后才能找到足夠多對(duì)被告人有利的情節(jié)--無(wú)罪理?yè)?jù)或