久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

因無知而參與洗錢100萬,會帶來怎樣的法律后果?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-17 22:21:05 430 人看過

不知情洗錢100萬罪不構(gòu)成犯罪不判刑。

不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意,而洗錢罪是一種故意犯罪,只要能證明本人是在不知情,也不可能知情的情況下進(jìn)行了洗錢的,就不構(gòu)成犯罪,不會進(jìn)行判刑。

洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可以構(gòu)成范圍。

行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

幫他人洗錢會被判多久

依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定,幫他人洗錢會構(gòu)成洗錢罪,而洗錢罪會判刑多少年,要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

普通人洗錢的常見方式

(一)利用儲蓄機(jī)構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來清洗數(shù)額不是很大的贓錢。

(二)通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法獲取的現(xiàn)金購置不動產(chǎn),以不動產(chǎn)訂購業(yè)務(wù)為名,制造表面看來有合法收入來源的假象。

(四)利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過證券業(yè)務(wù)活動可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動性的資產(chǎn),同時通過不記名支票的手段可以達(dá)到隱匿姓名的目的。

(五)購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體。

(六)利用發(fā)展中國家監(jiān)管不完善的金融市場進(jìn)行洗錢。由于發(fā)展中國家資金短缺,對資金流動的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進(jìn)入這些國家,然后再以公開方式提走。

(七)在銀行保密制度較嚴(yán)的國家開設(shè)帳戶,存入現(xiàn)金。

(八)投資開辦公司、實(shí)體等作為洗錢的工具。

(九)利用對外貿(mào)易,以高昂的價(jià)格購買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣。

(十)利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀(jì)人、金融顧問、會計(jì)師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務(wù),其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月16日 00:36
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多記名支票相關(guān)文章
  • 因偷稅而犯法,會面臨怎樣的法律后果?
    偷稅罪會受到處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,納稅人欺騙、隱瞞虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避納稅額大,占應(yīng)納稅額10%以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大,占應(yīng)納稅額30%以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。扣繳義務(wù)人采取所列手段,不繳或者少繳已扣稅款,數(shù)額較大的,按照規(guī)定處罰。前兩種行為多次實(shí)施,未經(jīng)處理的,按累計(jì)金額計(jì)算。稅務(wù)機(jī)關(guān)依法發(fā)出追繳通知后,繳納應(yīng)納稅款和滯納金的,不予追究刑事責(zé)任;五年內(nèi)因逃稅受到刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)二次以上行政處罰的除外。什么叫偷稅罪,偷稅罪如何認(rèn)定,偷稅罪判幾年(一)偷稅罪的概念是指納稅人、扣繳義務(wù)人違反稅收法規(guī),采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證,在帳簿上多列支出或者不列、少列收入,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)或者其他欺騙、隱瞞的手段,不繳或者少繳應(yīng)納稅款的行為。(二)偷稅罪的構(gòu)成特征1、
    2023-07-03
    447人看過
  • 偷稅漏稅100萬所帶來的后果
    偷稅漏稅100萬除補(bǔ)征稅款和滯納金外,還可以處以不繳或者少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證,或者在帳簿上多列支出或者不列、少列收入,或者經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,是偷稅,對納稅人偷稅的,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金??劾U義務(wù)人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額較大的,依照相關(guān)規(guī)定處罰,對多次實(shí)施行為,未經(jīng)處理的,按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。偷稅漏稅嚴(yán)重干擾改革開放方針和稅收改革法令的貫徹執(zhí)行,直接減少國家財(cái)政收入;偷稅漏稅破壞社會主義商品經(jīng)濟(jì)秩序;造成國民收入分配不公平,
    2023-07-20
    55人看過
  •  賭博在容留他人參與時會帶來哪些法律后果?
    雖然法律并未明確禁止容留他人賭博, 但是若組織賭博活動且參賭人數(shù)超過二十人, 或開設(shè)賭場, 則可能被定罪為開設(shè)賭場罪。依據(jù)法律規(guī)定, 此類罪行將面臨五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罰, 并處以罰款。若情節(jié)嚴(yán)重, 則可能被判處五年至十年之間的有期徒刑, 并處以罰款。雖然法律并未明確禁止容留他人賭博,但是若組織賭博活動且參賭人數(shù)超過二十人,或開設(shè)賭場,則可能被定罪為開設(shè)賭場罪。依據(jù)法律規(guī)定,此類罪行將面臨五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罰,并處以罰款。若情節(jié)嚴(yán)重,則可能被判處五年至十年之間的有期徒刑,并處以罰款。以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設(shè)賭場罪,是指客觀上是否具有聚眾賭博、開設(shè)賭場、以賭博為業(yè)的行為。 賭 博 罪 刑 罰 及 處 罰賭博罪是一種嚴(yán)重的犯罪行為,對社會的危害性非常大。賭博罪的關(guān)鍵在于要與一般賭博進(jìn)行區(qū)分,只有達(dá)到規(guī)定
    2023-09-17
    298人看過
  • 不知情參與洗錢會拘留嗎
    一、不知情參與洗錢會拘留嗎真的不知情,不涉嫌洗錢罪,因?yàn)橄村X罪行為人在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:(1)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(2)沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(3)沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的;(4)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;(5)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。不犯法。如果不知情,則不構(gòu)成犯罪,更不會判刑。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢
    2023-03-07
    379人看過
  • 因不知情而卷入洗錢10萬元案件
    不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的,若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙,若轉(zhuǎn)移的資金不合法,會被追究刑責(zé)的。不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意,而洗錢罪是一種故意犯罪,只要能證明自己是在不知情,也不可能知情的情況下,進(jìn)行了洗錢的,就不構(gòu)成犯罪,不會進(jìn)行判刑。此處所提及的是否知情需要根據(jù)提供的材料與法律判定。洗錢10萬罪判幾年洗錢10萬罪判五年以下有期徒刑或者拘役。集體如下:1、洗錢構(gòu)成犯罪的處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。幫助他人洗錢,根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定,洗錢屬于違法行為。只要達(dá)到一定數(shù)額,就會被定為犯罪,追究刑事責(zé)任,根據(jù)犯罪的具體情節(jié)決定刑罰。洗錢罪的構(gòu)成要件:1、侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會經(jīng)濟(jì)管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理
    2023-07-16
    75人看過
  • 參與洗錢95萬,被傳喚多久會有結(jié)果
    一、參與洗錢95萬,被傳喚多久會有結(jié)果?一般情況不超過二十四小時,案情特別重大、復(fù)雜,需要采取拘留、逮捕措施的,不得超過二十四小時?!吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百一十九條對不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以傳喚到犯罪嫌疑人所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)或者到他的住處進(jìn)行訊問但是應(yīng)當(dāng)出示人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)的證明文件。對在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的犯罪嫌疑人,經(jīng)出示工作證件,可以口頭傳喚,但應(yīng)當(dāng)在訊問筆錄中注明。傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過十二小時;案情特別重大、復(fù)雜,需要采取拘留、逮捕措施的,傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過二十四小時。不得以連續(xù)傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時間。二、遇到涉及刑事案件找律師有什么用?1、第一,律師精通包括實(shí)體法、程序法在內(nèi)的法律法規(guī),具有對案件如何進(jìn)行調(diào)查的能力,不僅如此,律師還養(yǎng)成了從法律角度進(jìn)行思考的習(xí)慣,能夠
    2023-11-27
    128人看過
  • 賭場利潤豐厚,會帶來怎樣的法律后果?
    開設(shè)賭場獲利十萬元,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設(shè)賭場罪是指客觀上是否具有聚眾賭博、開設(shè)賭場、以賭博為業(yè)的行為。一旦賭場開始正式營業(yè),并有人實(shí)際使用,就成立本罪既遂,與開設(shè)者是否實(shí)際獲得利潤無關(guān)緊要。開設(shè)賭場大概要判多久開設(shè)賭場的判罰規(guī)則:1、行為人開設(shè)賭場構(gòu)成開設(shè)賭場罪的,一般判處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;2、犯罪情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。本罪主體為一般主體,只要達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪?!吨腥A人民共和國刑法》第三百零三條以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設(shè)賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。組織中華人民共和國公民參與國(境)外賭博,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,依照前款的規(guī)定處罰
    2023-07-20
    434人看過
  • 參與非法集資會怎樣的后果?
    債權(quán)債務(wù)清理
    一、比較常見的非法集資的形式(一)投資理財(cái)領(lǐng)域。近兩年來,各地出現(xiàn)大量以投資理財(cái)咨詢?yōu)槊麖氖赂黝惤鹑跇I(yè)務(wù)活動的公司,如投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財(cái)、財(cái)富管理等,常常打著投資理財(cái)?shù)钠焯?,承諾無風(fēng)險(xiǎn)、高收益,公開向社會發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品吸收公眾資金,甚至虛構(gòu)投資項(xiàng)目或借款人,直接進(jìn)行集資詐騙。(二)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸。在這里提醒廣大投資者,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸屬于信息中介機(jī)構(gòu),只能進(jìn)行“點(diǎn)對點(diǎn)”、“個人對個人”的交易撮合,不能充當(dāng)信用中介,投資者簽訂借款合同的對象不能是平臺本身;P2P本質(zhì)上是向陌生人出借自己的資金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)類的投資,需要投資者具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)意識、投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力;要警惕“擔(dān)?!?、“保證收益”類的宣傳,警惕一些通過論壇、網(wǎng)帖、甚至街頭路邊、市場集市等線下渠道以“P2P”名義招攬客戶的機(jī)構(gòu)組織和人員。(三)農(nóng)民專業(yè)合作社。部分農(nóng)民專業(yè)合作社突破社員制、封閉性原則,超范圍吸收農(nóng)
    2023-03-18
    314人看過
  • 是否會因洗錢4萬元而被定罪?
    構(gòu)成洗錢罪,一般會處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì),使非法資產(chǎn)合法化的行為。洗黑錢的具體怎么量刑洗黑錢即洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境
    2023-08-11
    56人看過
  • 殺死一只天鵝,會帶來怎樣的法律后果?
    打死天鵝會被判刑。天鵝在我國是屬于保護(hù)動物,屬于環(huán)境破壞和過度開發(fā)的原因,捕殺天鵝構(gòu)成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪。本罪在客觀方面表現(xiàn)為非法獵捕、殺害國家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動物的行為。非法捕殺珍貴、瀕危野生動物的行為方式多種多樣,但可以歸納為3類,如下:1、獵取珍貴、瀕危的陸生野生動物;2、捕撈珍貴、瀕危的水生野生動物;3、殺害珍貴、瀕危的陸生或水生野生動物。本罪屬于行為犯,只要行為人實(shí)施了非法捕殺珍貴、瀕危野生動物的行為,就構(gòu)成犯罪。不以其是否具備“情節(jié)嚴(yán)重”作為劃分罪與非罪的界限。非法捕殺珍貴、瀕危野生動物罪的既遂,以符合本罪的構(gòu)成要件為標(biāo)準(zhǔn)。只要完成獵取、捕撈、殺害行為之一的,構(gòu)成既遂。是否殺害珍貴、瀕危野生動物并非本罪既遂的唯一標(biāo)志。重婚罪會對第三者判刑么重婚罪中第三者明知對方有配偶而與之結(jié)婚或以夫妻名義與有配偶者共同生活的,會對第三者判刑。如果沒有配偶一方確實(shí)不知對方
    2023-07-07
    468人看過
  • 參與洗錢1千萬犯法嗎
    一、洗錢1000萬怎么判洗錢1000萬算是情節(jié)比較嚴(yán)重的,可能會判處五年以上十年以下的有期徒刑。如果行為人為隱瞞《刑法》規(guī)定的特殊罪名的犯罪所得和收益,實(shí)施了洗錢的行為,構(gòu)成洗錢罪的,應(yīng)當(dāng)沒收實(shí)施對應(yīng)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;如果情節(jié)嚴(yán)重的,則應(yīng)當(dāng)處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。如果是單位犯洗錢罪,則對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取前述處罰方式?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將
    2023-03-13
    265人看過
  • 洗錢罪行的法律風(fēng)險(xiǎn)與洗錢活動參與的關(guān)系
    洗錢的人,會被沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。那么參與洗錢的后果是什么?當(dāng)事人參與洗錢的后果是可能構(gòu)成洗錢罪。為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益提供資金帳戶,或者協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的等,構(gòu)成洗錢罪。處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,或者處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以
    2023-07-12
    327人看過
  • 賭資10萬元帶來的法律后果
    賭資10萬已經(jīng)可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重,處于十日以上十五日以下拘留,并處于五百元以上三千元以下罰款。賭博罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:1、組織三人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的;2、組織三人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)五萬元以上;3、組織三人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的;4、組織中華人民共和國公民十人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的。以營利為目的,以賭博為業(yè)的,應(yīng)予立案追訴。賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。賭博報(bào)警可以追回賭資嗎賭博報(bào)警不可以追回賭資。賭博涉嫌賭博罪,是違法行,可以進(jìn)行報(bào)警舉報(bào)該違法行為,公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)會進(jìn)行立案偵查,但是賭博輸?shù)舻腻X屬于賭博的資金,法律不予以保護(hù),會被公安機(jī)關(guān)收繳,要不回來。賭博輸?shù)腻X屬于賭資,而且參與賭博輸錢也不構(gòu)成刑事案件的受害者。刑法規(guī)定,對被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時返還,但賭博者不屬于被害人。參與賭博罪立案標(biāo)準(zhǔn)是
    2023-07-10
    162人看過
  •  參與網(wǎng)絡(luò)投注彩票會帶來哪些后果?
    這段內(nèi)容講述了在網(wǎng)上進(jìn)行賭注行為是違法行為,甚至可能構(gòu)成犯罪。如果以營利為目的,為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的,將會被處以5日以下拘留或者500元以下罰款。如果情節(jié)嚴(yán)重,將會被處以10日以上15日以下拘留,并處500元以上3000元以下罰款。在網(wǎng)上進(jìn)行賭注行為是違法行為,甚至可能構(gòu)成犯罪,這種行為有可能導(dǎo)致您被逮捕并被判刑。以營利為目的,為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的,處5日以下拘留或者500元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處10日以上15日以下拘留,并處500元以上3000元以下罰款。 賭 博 行 為 違 法 嗎 ?賭博行為在我國是違法的,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條的規(guī)定,賭博罪是指以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。該條規(guī)定,違反治安管理的行為處五日以下拘留或者五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的行為處十日以上十五日以下拘留,并可以并處三千元以下罰款。賭博行為會
    2023-09-03
    307人看過
換一批
#票據(jù)法
北京
律師推薦
    展開

    記名支票是支票的一種類型。常用于國際結(jié)算。支票上記載收款人姓名,取款時應(yīng)有收款人的簽章或親筆簽名,否則將遭到拒付。記名支票可以提取現(xiàn)金,也可以作為委托銀行將票面金額轉(zhuǎn)入收款人帳戶的憑證。 中國現(xiàn)行有關(guān)條例規(guī)定,使用支票取款或結(jié)算均采用記名方... 更多>

    #記名支票
    相關(guān)咨詢
    • 100萬元不知情洗錢罪判決結(jié)果
      湖北在線咨詢 2024-11-12
      在我國,明知是毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪等所產(chǎn)生的違法所得,通過各種金融方式進(jìn)行掩飾、隱瞞的,構(gòu)成洗錢罪。若洗錢數(shù)額達(dá)到100萬元,一般處五年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《刑法》第一百九十一條,情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上、百分之二十以上罰金。具體來說,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金
    • 參與洗錢法院會怎樣判決,如果說去自首的話
      臺灣在線咨詢 2022-07-26
      我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定如下: 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百
    • 協(xié)助洗錢的人駕車,將會帶來何種后果?
      寧夏在線咨詢 2025-01-06
      協(xié)助洗錢的人開車,有可能成為共犯。依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有法定行為之一的,將會被沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,并處以五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,將會被處以五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。法律依據(jù)是《中華人民共
    • 洗錢100萬罪量刑標(biāo)準(zhǔn),洗錢100萬怎么量刑
      河北在線咨詢 2022-07-08
      洗錢罪最高量刑根據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上
    • 如果購買的錢包無法歸還,會帶來哪些后果?
      江西在線咨詢 2024-11-21
      債權(quán)人向法院起訴債務(wù)人拖欠債務(wù)后,如果債務(wù)人仍未償還債務(wù),債權(quán)人就有權(quán)向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。法院在執(zhí)行過程中,可以查封、拍賣債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)以及銀行賬戶,并將債務(wù)人列為失信人員黑名單。 非法占有是指行為人實(shí)施犯罪行為時客觀上對財(cái)物的實(shí)際非法控制狀態(tài)和主觀上企圖通過危害行為達(dá)到對財(cái)物實(shí)際非法控制的目的,而不是要求行為人對財(cái)物的永久控制。在刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)罪中,大部分犯罪都是以非法占有作為犯罪