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一、挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個月未還的；

2、挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動的；

3、挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬元以上，進(jìn)行非法活動的。

二、挪用資金罪辯護(hù)詞怎么寫有效

挪用資金罪辯護(hù)詞范本

審判長、審判員：

滄州市衡泰律師事務(wù)所接受被告人家屬的委托指派我們作為被告人一審的辯護(hù)人，在庭前我們閱讀了本案的卷宗材料，多次會見了被告人，并且對案件進(jìn)行了認(rèn)真的分析，現(xiàn)結(jié)合剛才的法庭調(diào)查，發(fā)表以下辯護(hù)意見：

一、辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯有挪用資金罪的事實(shí)和罪名沒有異議，但是對其是否應(yīng)當(dāng)收到刑事處罰我們有異議。

被告人所觸犯的法律是挪用資金罪，根據(jù)我國《刑法》第272條之規(guī)定，挪用資金罪處三年以下有期徒刑或者拘役;而挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。從本案中公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的挪用資金的數(shù)額不到三萬元，那么根據(jù)

最高人民法院《關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵出、挪用等刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，挪用本單位資金一萬元至三萬元以上的，為數(shù)額較大。辯護(hù)人認(rèn)為被告人不構(gòu)成數(shù)額較大不退還的情形，結(jié)合剛才的法庭調(diào)查，我們問被告人是否愿意歸還挪用的這些錢，被告人是愿意歸還的，那么被告人就不是不退還，因此，依照《刑法》第272條之規(guī)定，被告人應(yīng)當(dāng)適用第一個量刑，也就是判處3年以下有期徒刑，而根據(jù)關(guān)于追訴時效的規(guī)定犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，經(jīng)過5年。本案中被告人最后一次挪用資金是在2000年9月份，至案發(fā)已經(jīng)超過了5年之久，而且自2000年9月到本案被告人案發(fā)沒有相關(guān)的報案記錄，公安機(jī)關(guān)也沒有立案，因此也就不存在時效的中斷，所以辯護(hù)人懇請合議庭在合議時考慮免于被告人挪用資金罪的刑事處罰。

二、辯護(hù)人認(rèn)為被告人劉義其不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

1、被告人在案發(fā)時是信用社的代辦員，其負(fù)責(zé)辦理貸款業(yè)務(wù)，但是劉義其并沒有將貸款占為己有的目的，有時候程序上會出現(xiàn)一點(diǎn)失職，因?yàn)樾庞蒙绫旧淼墓芾砭捅容^混亂，這些也是能夠理解的，劉義其幫村民貸款在有的貸款合同上簽名的行為，只能算是一種工作上的失職，該行為也僅僅是違反了單位的規(guī)章制度，根據(jù)文件檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)起訴書中認(rèn)定的借據(jù)上沒有簽名是不客觀的，劉義其不夠成職務(wù)侵占罪。

2、本案中被告人劉義其的行為確實(shí)觸犯了刑法，但是其并未觸犯職務(wù)侵占罪，實(shí)際上劉義其除了是一個應(yīng)受懲罰的人之外，還是一個受害的人，盡管在本案中的證人證言均否認(rèn)自己在信用社貸過款，但是這些證人證言的效力不足一大過催收通知書的簽字，催款通知書是由信用社制作的具有法律效力的通知書，一旦貸款人在貸款催收通知書上簽字，就是對自己在信用社貸款事實(shí)的認(rèn)可，也就不能將此責(zé)任推托，而且在對貸戶進(jìn)行核對的過程中，有信用社的好幾名工作人員在場(包括邢建朋主任在場)，并非劉義其自己去找貸戶簽的字，如果劉義其自己去核對那還有偽造之嫌疑，但恰恰相反的是這些證人是在信用社的工作人員查清、問明、核對之后才簽的字，如果證人沒有貸過款，那么證人(也就是貸戶)是不可能在貸款催收通知書上簽字的，因?yàn)橹灰J戶簽了名字，就相當(dāng)于對貸款事實(shí)的認(rèn)可，這一點(diǎn)的法律常識，本案中的證人是應(yīng)當(dāng)具備的，因此，偵察機(jī)關(guān)對有關(guān)證人(也就是貸戶)的詢問材料不能反映案件的真實(shí)情況。

3、信用社的貸款催收通知書上除了有貸戶的簽字或印章之外，還有信用社主任以及其他工作人員的簽字，這就同時更說明了信用社工作人員對該筆貸款的貸款人及貸款數(shù)額的認(rèn)可，同時也就是信用社的認(rèn)可，既然信用社已經(jīng)認(rèn)可，那么，在這個問題上審理的相關(guān)事實(shí)也就是民事問題，可以看出起訴中指控劉義其構(gòu)成職務(wù)侵占罪是不對的，應(yīng)當(dāng)有信用社通過民事訴訟向相關(guān)貸戶起訴，而不應(yīng)將民事問題轉(zhuǎn)化為刑事犯罪。事發(fā)到現(xiàn)在信用社不應(yīng)當(dāng)將自己的責(zé)任推得一干二凈。

4、通過邢建朋的證人證言、貸款催收通知書以及文件檢驗(yàn)鑒定書，足以形成一個完整的證據(jù)鏈條，其詢問筆錄中已經(jīng)證實(shí)周連歧、周明顯、劉智明、周子龍的催收通知書中的簽字是真實(shí)的，貸戶也都在貸款催收通知書上予以認(rèn)可，并且其證明周連歧的3340元貸款是兩筆，一筆是340元，有周連歧自己貸的，另一筆是3000元，是周連克貸的，均認(rèn)可簽字。其次，劉智明的貸款并不是公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的8000元的貸款，而是4000元的貸款，在農(nóng)村的信用貸款中，一般通用的是以新貸還舊貸，劉智明用新貸的款償還了以前貸的款，并且在催收通知書上簽了名字，也就是對這4000元貸款事實(shí)的認(rèn)可。另外，周子龍的5000元貸款是兩筆，一筆是2000元，一筆是3000元，這兩筆均有周志遠(yuǎn)的簽名予以證實(shí)，對于周連民、周子勇的貸款盡管在邢建朋的證言中沒有體現(xiàn)，那是因?yàn)樾庞蒙鐩]有找到催收通知書，這進(jìn)一步說明信用社管理上的混亂。但是結(jié)合公(冀滄)鑒(文檢)字【2007】45號文件檢驗(yàn)鑒定書，可以證明李金德、周志遠(yuǎn)的簽字就是其本人所簽，周子龍的《貸款催收通知書》上的周志遠(yuǎn)簽名是周志遠(yuǎn)書寫。另鑒定：其余送檢樣本均不是劉義其代寫。根據(jù)此鑒定結(jié)論可知，具體是誰的筆記所書寫我們不清楚，但只要不是劉義其書寫的，那就不應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任，而合議庭也不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定劉義其有罪。

6、職務(wù)侵占罪的主觀要件最關(guān)鍵的一點(diǎn)是被告人將單位的財產(chǎn)惡意占為己有為目的，而劉義其主觀并沒有該目的動機(jī)，其只是幫助同存的老鄉(xiāng)們貸點(diǎn)款，讓他們生活過的更好一些。

7、盡管有些證人否認(rèn)你催收通知書上的簽字是其所簽，手章非其所蓋，但這些都不能否認(rèn)其在核對時真實(shí)的意思表示，而且蓋手章、簽名字在邢建朋等工作人員在場的情況下進(jìn)行的，信用社的工作人員并沒有威逼、利誘其簽字、蓋章。另外，根據(jù)《刑事訴訟法》第47條之規(guī)定，證人證言必須在法庭上經(jīng)過公訴人、被害人和被告人、辯護(hù)人雙方訊問、質(zhì)證，聽取各方證人的證言并且經(jīng)過查實(shí)以后，才能作為定案的依據(jù)。法庭查明證人有意作偽證或者隱匿罪證的時候，應(yīng)當(dāng)依法處理。而本案中，公訴機(jī)關(guān)所出示的證人證言均沒有出庭，經(jīng)過控辯雙方的質(zhì)證，而且其證人證言又與檢驗(yàn)鑒定結(jié)論相矛盾。因此，不應(yīng)當(dāng)作為定案的依據(jù)。

本案中，公訴機(jī)關(guān)作為控訴機(jī)關(guān)必須有證據(jù)證明催收通知書上的手章或者簽名時劉義其偽造的，否則不能認(rèn)定被告人構(gòu)成職務(wù)侵占罪。另外，需要說明一點(diǎn)的是，盡管證人都不承認(rèn)手章是自己的，但偵察機(jī)關(guān)也未在劉義其家中或者身邊發(fā)現(xiàn)或找到相關(guān)貸款人的手章。

三、辯護(hù)人認(rèn)為被告人有其他可以從輕、減輕的處罰情節(jié)。

被告人在公安機(jī)關(guān)的供述以及到庭審階段的供述都是一致的，自歸案到現(xiàn)在均能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，另外，被告人主觀上也愿意歸還挪用的資金，其社會危害性是小的。

綜上所述，辯護(hù)人懇請合議庭在合議時考慮被告人在本案的具體情況，給被告人一個公正的審判。