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未參與洗錢(qián)活動(dòng)是否會(huì)讓自己面臨刑事責(zé)任?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-19 21:00:41 135 人看過(guò)

介紹別人洗錢(qián)自己沒(méi)參與會(huì)判刑。介紹別人洗錢(qián)但是自己沒(méi)參與,可能構(gòu)成洗錢(qián)罪的幫助犯,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。如果介紹人對(duì)洗錢(qián)行為在事前不知情,只是起到了介紹和聯(lián)系的中間作用的,而且也沒(méi)有收取任何費(fèi)用,則介紹人沒(méi)有法律責(zé)任。

介紹別人洗錢(qián)沒(méi)參與判多久?

這種行為已經(jīng)構(gòu)成洗錢(qián)罪,刑法規(guī)定對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰,所以有可能被判處五年以下有期徒刑或拘役。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。”單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】洗錢(qián)罪,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    一、小三在重婚罪中是否會(huì)面臨刑事責(zé)任小三不一定會(huì)坐牢,但是如果說(shuō)小三構(gòu)成重婚罪的要坐牢。重婚是一方有配偶或明知他人有配偶的情況下而與之結(jié)婚。重婚是可以自訴也可以公訴的刑事案件,無(wú)論是通過(guò)受害者自己向人民法院自訴還是向公安、檢察機(jī)關(guān)報(bào)案,經(jīng)過(guò)法院的審判認(rèn)定重婚者的重婚犯罪事實(shí)成立,會(huì)對(duì)其處以二年以下有期徒刑或者拘役。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十八條有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而與之結(jié)婚的,處二年以下有期徒刑或者拘役。二、重婚罪訴訟書(shū)怎么寫(xiě)重婚罪訴訟書(shū)要寫(xiě)明以下內(nèi)容:1.被告人基本情況,包括被告人姓名、性別、年齡、出生年月日、出生地、身份證號(hào)碼、民族、住址等。2.辯護(hù)人基本情況,包括姓名、單位、通信地址。3.案由和案件來(lái)源。4.案件事實(shí),包括犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、手段、目的、動(dòng)機(jī)、危害后果等與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)要素。5.起訴的根據(jù)和理由,包括被告人觸犯的刑法條款,犯罪性質(zhì),從
    2023-11-19
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  • 涉及卡借出去的洗錢(qián)罪是否會(huì)讓自己坐牢?
    這要看當(dāng)事人在借出銀行卡之時(shí)是否知情,如果在明知對(duì)方是在洗錢(qián)的情況下,將銀行卡借給洗錢(qián)者的,是屬于共同犯罪的情形,按洗錢(qián)罪的規(guī)定進(jìn)行判刑要坐牢。如果不知情是不構(gòu)成犯罪的,但是要搜集充分的證據(jù)證明自己確實(shí)不知情,另外,要及時(shí)停止,把卡要回來(lái)。信用卡欠款需要坐牢嗎信用卡欠款需要坐牢的標(biāo)準(zhǔn):1、進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在1萬(wàn)元以上不滿(mǎn)10萬(wàn)元,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;2、數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿(mǎn)100萬(wàn)元,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;3、額在100萬(wàn)元以上,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返谝话倬攀粭l,洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益;以提供資金帳戶(hù)
    2023-08-07
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  • 電動(dòng)車(chē)撞人肇事逃逸是否會(huì)面臨刑責(zé)
    一、電動(dòng)車(chē)撞人肇事逃逸是否會(huì)面臨刑責(zé)電動(dòng)車(chē)肇事逃逸的處罰如下:1.電動(dòng)車(chē)肇事逃逸后,不構(gòu)成犯罪的,依法對(duì)肇事逃逸者處以行政拘留15天、罰款二百元到二千元;2.電動(dòng)車(chē)肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,構(gòu)成犯罪,要處三年以上七年以下有期徒刑;3.因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第七十五條醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)交通事故中的受傷人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)搶救,不得因搶救費(fèi)用未及時(shí)支付而拖延救治。肇事車(chē)輛參加機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的,由保險(xiǎn)公司在責(zé)任限額范圍內(nèi)支付搶救費(fèi)用;搶救費(fèi)用超過(guò)責(zé)任限額的,未參加機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)或者肇事后逃逸的,由道路交通事故社會(huì)救助基金先行墊付部分或者全部搶救費(fèi)用,道路交通事故社會(huì)救助基金管理機(jī)構(gòu)有權(quán)向交通事故責(zé)任人追償。二、受害者怎么報(bào)交通肇事逃逸交通肇事者逃逸,撥打報(bào)警電話(huà),并通過(guò)以下方式處理:1.撥打急救電話(huà),讓醫(yī)療救助人員趕到現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)
    2023-12-19
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#犯罪
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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    • 參與洗錢(qián)活動(dòng)后如何應(yīng)對(duì)
      河南在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-01-11
      首先,關(guān)于參與詐騙和洗錢(qián)一事,必須經(jīng)過(guò)司法部門(mén)的嚴(yán)格審定。如果被欺騙并參與洗錢(qián)的過(guò)程中,行為人并不知道實(shí)際情況,那么他們無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。但是,如果行為人確實(shí)存在主觀上的惡意,明知自己正在為非法利益進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),并配合實(shí)施這些行為,那么就很可能涉及到詐騙罪。此外,如果轉(zhuǎn)移的資金本身就是非法所得,那么行為人也將負(fù)上刑事責(zé)任。 其次,在主觀層面上,洗錢(qián)罪通常具有明確的認(rèn)識(shí)意識(shí),即行為人清楚地知道自己
    • 工廠安全員是否會(huì)面臨刑事責(zé)任?
      湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-02-06
      一、工廠安全員是否會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任? 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第八十七條規(guī)定,負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)的工作人員有下列情形之一的,給予降級(jí)或者撤職的處分;構(gòu)成犯罪的,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:(一)對(duì)不符合法定安全生產(chǎn)條件的涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)予以批準(zhǔn)或者驗(yàn)收通過(guò)的;(二)發(fā)現(xiàn)未依法取得批準(zhǔn)、驗(yàn)收的單位擅自從事有關(guān)活動(dòng)或者接到舉報(bào)后不予取締或者不依法予以處理的;(三)對(duì)已經(jīng)依法取得
    • 與人打架,自己未直接參與,是否違法?
      澳門(mén)在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-11-17
      毆打他人是一種違法行為,已經(jīng)嚴(yán)重違反了治安管理規(guī)定。根據(jù)具體情況,應(yīng)該給予相應(yīng)的行政處罰。對(duì)于情節(jié)較為輕微的情況,可能會(huì)被處以五日以下的拘留或罰款,罰款金額在五百元以下。如果情節(jié)嚴(yán)重,則可能會(huì)被處以十日以上拘留和罰款,罰款金額在二百元以上五百元以下。如果將當(dāng)事人造成輕傷或以上的傷害,就構(gòu)成了故意傷害罪,必須依法追究其刑事責(zé)任。 《治安管理處罰法》第四十三條 毆打他人或者故意傷害他人身體的,將被
    • 組織自愿參與賣(mài)淫活動(dòng)的雇主將會(huì)面臨何種法律制裁?
      內(nèi)蒙古在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-01-07
      根據(jù)《刑法》第三百五十八條,組織、強(qiáng)迫他人賣(mài)淫的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。如果是組織、強(qiáng)迫未成年人賣(mài)淫的,應(yīng)當(dāng)從重處罰。 如果組織、強(qiáng)迫他人賣(mài)淫,并有殺害、傷害、強(qiáng)奸、綁架等犯罪行為的,依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。 為組織賣(mài)淫的人招募、運(yùn)送人員或者有其他協(xié)助組織他人賣(mài)淫行為的,處五年以下有期徒刑,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,
    • 銀行借款人是否面臨刑事責(zé)任
      寧夏在線(xiàn)咨詢(xún) 2025-01-15
      貸款逾期不還,肯定是有責(zé)任的。但需要根據(jù)具體情況具體分析,是合同下的民事責(zé)任還是刑事責(zé)任。 如果貸款取得過(guò)程本身沒(méi)有欺詐,用途合法,只是沒(méi)有償還能力,那么一般不涉及刑事責(zé)任。 如果取得貸款的過(guò)程有虛假成分,或者貸款被挪用,或者用途不合法,則有承擔(dān)刑事責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。例如,刑法第一百九十三條規(guī)定的貸款詐騙罪,金額1萬(wàn)以上,就是數(shù)額巨大了。 根據(jù)刑法第一百九十三條,有下列情形之一,以非法占有為目的,