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非法集資中出納的法律責(zé)任

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-01 11:23:04 60 人看過

出納是否有責(zé)任看是否其是直接關(guān)聯(lián)人員。非法集資是一種犯罪活動，不管涉嫌的是非法吸收公眾存款還是集資詐騙，都觸犯了我國刑法，要承擔(dān)刑事責(zé)任。單位犯罪的，對單位判處罰金，并根據(jù)數(shù)額大小對直接負(fù)責(zé)的主管人員和相關(guān)責(zé)任人員判處有期徒刑或拘役及罰金，負(fù)責(zé)人是否需承擔(dān)刑事責(zé)任，要根據(jù)其職務(wù)地位和作用等情節(jié)；個人犯罪的，依照《刑法》相應(yīng)的規(guī)定判處。

非法集資會計兼出納有什么處罰

非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。會計出納是否有責(zé)任，要根據(jù)實際情況確定，如果符合非法集資的相關(guān)規(guī)定，那么就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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非法集資罪是什么，非法集資罪涉嫌的法律責(zé)任有哪些

非法集資在實踐中可能涉及兩種犯罪，一種是非法吸收公眾存款，另一種是集資詐騙。犯有非法集資罪的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要法律責(zé)任，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特

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公司用出納銀行卡涉及非法集資，出納要擔(dān)什么責(zé)任

一、公司用出納銀行卡涉及非法集資，出納要擔(dān)什么責(zé)任此案中出納的責(zé)任需按具體情形判定。若涉及到非法融資行為，且滿足非法集資法律法規(guī)的相關(guān)要求，那便需要負(fù)起相應(yīng)的責(zé)任。非法融資罪存在以下特點：該罪所涉及的客體是復(fù)雜的，包括財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度；在客觀上，其表現(xiàn)形式是使用欺詐手段進(jìn)行大規(guī)模非法融資；此罪的主體可涵蓋任何具備刑事責(zé)任能力的自然人，單位亦然；而從主觀上來說，此罪由故意構(gòu)成，且抱持著非法占有的目的。也就是說，犯罪者主觀意圖把非法籌集回來的資金視為自己所有?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的；處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰

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非法集資中間人經(jīng)偵是否需要負(fù)法律責(zé)任

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非法集資案件中出納的司法處理原則是什么？

公司非法集資是屬于單位犯罪，刑法規(guī)定單位犯罪只對單位的主要負(fù)責(zé)人追究刑事責(zé)任，出納會不會判刑，要看出納知不知情，參考案件的程度而定。1、非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪；2、非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為；3、非法集資類案件應(yīng)當(dāng)有明確的職務(wù)地位和作用的分工。各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。構(gòu)成非法集資怎么判刑？非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的

2023-08-16

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非法集資的主要負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些法律責(zé)任

非法集資的主要負(fù)責(zé)人要承擔(dān)的法律責(zé)任是：以非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的方式，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。非法集資分公司負(fù)責(zé)人判幾年？公司行為的非法集資，給老板打工的一個分公司負(fù)責(zé)人（事先知情）進(jìn)入該公司四五個月，其分公司涉嫌金額100多萬，但其本人只拿了七八萬元錢是老板發(fā)的工資。已經(jīng)被定為非法集資罪不是集資詐騙。經(jīng)過調(diào)查，公司集資來的錢大部分還在賬上，因為公司老板在全國各地都有分公司，（總公司在另一個城市），另一個城市的公安機(jī)關(guān)不同意退部分錢給這個城市，現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)正在協(xié)商這個問題。請問這種情況該如何判刑如果知情的話，涉嫌集資詐騙罪，那數(shù)額屬于特別巨大，應(yīng)該在10年以上有期徒刑乃至無期徒刑幅度量刑，當(dāng)然還要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮動?！缎谭ā返?/div>

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非法集資出納是不是幫兇

非法集資出納是從犯嗎？非法集資案件要有明確的職責(zé)分工。如果收銀員是共犯，就不太可能涉嫌非法集資。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，為他人非法吸收社會資金提供幫助，并收取代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用，構(gòu)成非法犯罪；構(gòu)成集資共同犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。能及時退還上述費用的，依法從輕處罰；情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)明顯輕微，危害不大的，不以犯罪論處。根據(jù)我國刑法第二十五條的規(guī)定，共同犯罪是指兩人以上共同實施的故意犯罪。請注意，共同犯罪成立有三個條件：1，兩人以上。這里的人可以是自然人或法人（即公司）。當(dāng)然，應(yīng)當(dāng)排除的是，本罪沒有規(guī)定法人可以犯罪。僅從自然人的角度來看，并不要求二者都具有完全責(zé)任能力（在我國，公民年滿14周歲且無精神疾病者為完全責(zé)任能力）。即使其中一人是12歲的男孩，也可以成為共同犯罪的主體，當(dāng)然，這

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非法集資涉及的兩大主要罪名。按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。一、非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。二、集資詐騙罪的法律規(guī)定集資詐騙罪是指

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非法集資中間人被騙追究責(zé)任嗎?

法集資有多種形式，其中一種較為常見的形式，是通過中間人去發(fā)布信息，宣傳動員親友等人參與集資，中間人從中牟取提成或中介費。張印富律師認(rèn)為，中間人在非法集資活動中起到了推波助瀾的作用，其行為具有社會危害性，構(gòu)成共同犯罪，但往往涉及人數(shù)眾多，情況復(fù)雜，一、非法集資案中關(guān)于共同犯罪的相關(guān)法律規(guī)定最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關(guān)于共同犯罪的處理問題為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰

2023-03-10

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非法出租集體土地的法律責(zé)任一般是什么

非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的法律責(zé)任是由縣級以上人民政府自然資源主管部門責(zé)令限期改正，沒收違法所得并處罰款。轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓人必須是依法取得國有土地使用權(quán)的受讓人，同時必須按照轉(zhuǎn)讓合同的約定支付轉(zhuǎn)讓金，土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓不得違反合同的規(guī)定。土地租賃權(quán)是土地承租人按期向土地使用權(quán)人支付租金而取得的一定期限內(nèi)對土地使用、收益的土地他項權(quán)利。土地租賃權(quán)是指通過契約從土地所有權(quán)人或土地使用權(quán)人處獲得的土地占有權(quán)、狹義的土地使用權(quán)和部分收益權(quán)。與土地使用權(quán)相比少了一項處分權(quán)。主要包括土地轉(zhuǎn)租、農(nóng)村土地轉(zhuǎn)包、城市土地出租。土地租賃權(quán)可分為有期限的或無期限的土地租賃權(quán)·但在中國,法律沒有規(guī)定土地可以無期限租賃,而只規(guī)定實行有期限租賃。在農(nóng)村,土地轉(zhuǎn)包實為一種有期限的土地租賃,出租方是土地承包者,即集體土地使用權(quán)人,他除收取承租人繳納的地租外,還履行自己與集體的承包合同。需要注意，未經(jīng)村民集體同意簽訂的土地租賃

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投資公司非法集資財務(wù)的責(zé)任

一、非法集資財務(wù)人員責(zé)任是什么?1、通常情況下，公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。因為公司涉嫌非法吸收公眾存款罪屬于單位犯罪。根據(jù)《刑法》第三十一條的規(guī)定，“單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。”如公司員工不是直接主管人員或直接負(fù)責(zé)人員的，對吸收公眾存款也未提供過幫助的，是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。2、如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點費、傭金、提成的，其公司員工有可能會被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的，可從輕處罰或免除處罰;情節(jié)輕微、危害不大的，不構(gòu)成犯罪，不承擔(dān)刑事責(zé)任。二、非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?非法集資在法律上主要是指兩種犯罪

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一、銀行非法集資認(rèn)定法律規(guī)定有哪些以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。二、集資詐騙罪的構(gòu)成要件(一)

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