国产一区二区波多野结衣,后入内射无码人妻一区,国精产品一区一区三区有限在线

非法集資一百多萬的解決辦法

來源：法律編輯整理時間： 2023-02-15 01:20:25 167 人看過

1、受害人務必提早報警在大多數(shù)維權中，受害人意見不統(tǒng)一阻礙了維權進程。在非法集資行為即將敗露的時候，受害人可以先與相關人員談判，要求將錢財退換。非法集資人希望息事寧人，與受害人交涉回款的可能性較大，但不能拖太久，時間拖久了就為非法集資人跑路提供了條件。

2、第一時間搜集四類證據(jù)受害人需要搜集、保存的證據(jù)有四組，根據(jù)重要程度排列如下：

（1）理財款項支付劃撥證據(jù)。首先去銀行卡開卡銀行調(diào)出賬戶流水單，并聯(lián)系該第三方支付公司提供款項劃轉流水單，并加蓋其公章。

（2）合同協(xié)議類證據(jù)。紙面的投資協(xié)議一定要保存好。

（3）理財交流過程證據(jù)。紙面的宣傳資料，以及在投資人群中的聊天記錄，以及和非法集資宣傳人的聊天記錄和往來郵件。

（4）第三方證據(jù)。第三方證據(jù)主要包括非法集資人在媒體或者互聯(lián)網(wǎng)上所做宣傳的證據(jù)。

3、盡早申請凍結問題平臺資產(chǎn)在問題初期，很多投資人希望通過民事訴訟途徑來獲得相應的賠付。如果發(fā)現(xiàn)債務人下落不明的，投資人可到債務人原住所地或財產(chǎn)所在地管轄法院起訴。但是民事訴訟立案難度較大，需繳納訴訟費用，花費不菲。不過，在民事訴訟過程中如果發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的對象已經(jīng)觸犯刑法，則面臨的是刑事責任的追究。一旦立案，由公安機關偵查布控，效率高，花費少。但是在進入公訴程序后，不能再撤訴，無法把控案件進度，投資者要做好打持久戰(zhàn)的準備。此外，受害人還可以向相關部門申請對涉嫌非法集資的對象相關資產(chǎn)進行凍結，避免案件偵查過程中發(fā)生資產(chǎn)被藏匿或轉移。

4、不能輕信“債轉股”的解決方案互聯(lián)網(wǎng)金融平臺涉嫌非法集資，平臺出現(xiàn)問題時，都把“債轉股”作為“救命稻草”。所謂債轉股，即投資人再投資一些錢，成為平臺的股東，把處在危機中平臺盤活以后，再將欠下的錢還給投資者。受害人要警惕這種行為。

5、還可借助第三方的力量在維權過程中，受害人可以通過向第三方尋求幫助，如向當?shù)靥幏寝k舉報等。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多債務人相關文章

有期徒刑
一般公司非法集資員工一百萬業(yè)績判幾年？

非法集資現(xiàn)象在我們生活當中已經(jīng)是隨處可見了，但是現(xiàn)在很多非法集資的犯罪分子的手段高超，很多人已經(jīng)無法識別出來，并且很容易走進其中的圈套，那么在一般公司當中的又是怎樣的呢，一般公司非法集資員工一百萬業(yè)績判幾年呢。根據(jù)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)《最高人民法院關于審理非法集資規(guī)定刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別

2023-04-19

445人看過
有期徒刑
非法集資五百萬，被判刑幾個月？

五年以上十年以下有期徒刑。一般情況下，如果行為人或者單位非法集資五百萬元以上的，那么就符合數(shù)額巨大的標準。如果非法集資的數(shù)額巨大，或者還存在著其他嚴重的情節(jié)的，那會被人民法院判五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。故意殺人判刑多長時間關于故意殺人罪的處罰，刑法規(guī)定了兩檔刑罰：故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；故意殺人情節(jié)較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。這里所規(guī)定的“情節(jié)較輕”，實踐中可以從犯罪的動機、原因、后果等方面加以考慮，如出于義憤殺人等情況?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰

2023-07-04

153人看過
承諾
昆明非法集資上百萬的法律規(guī)定是什么

一、非法集資員工過百萬是否承擔責任主要負責人和直接負責人，法定代表人承擔刑事責任。公司涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，一般吸存一百萬以上構成犯罪，單位的負責人的和直接責任人員構成此罪，如果不是單位真正的財務，而是普通的工作人員，就不構成此罪。二、非法集資犯罪的具體手段(1)承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金，攜款潛逃。(2)編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；有的以開發(fā)所謂高

2023-02-28

317人看過
民間投資
解決非法集資的措施有哪些？

非法集資并非是一種具體的犯罪罪名，而是幾類經(jīng)濟型犯罪的集合，其一般會伴隨著經(jīng)濟活動出現(xiàn)，故而社會危害性是比較大的。所以司法機關應當采取適當?shù)慕鉀Q非法集資的措施，以達到減少、甚至預防非法集資案件的發(fā)生的效果。那么，具體預防非法集資的方法有哪些呢?1、完善相關法律法規(guī)近年來，與非法集資相關的法律法規(guī)和各方面政策都得到了逐步完善，但是對于有些問題的界定，法律仍然存在缺失現(xiàn)象，需進一步完善相關法律。首先，要完善對非法集資犯罪的認定。對現(xiàn)行法律、法規(guī)、司法解釋和規(guī)章制度中與非法集資有關的內(nèi)容進行整理、歸納、補充，并結合司法實踐，針對性的解決在打擊非法集資犯罪中遇到的問題和分歧。其次，要把對非法集資犯罪行為的刑事處罰層次分析的更明確，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，對社會危害性相當?shù)淖镄?，要做到公平對待。加之非法集資犯罪的罪名認定、管轄又受到法律、地域的限制，難以順利進行，故完善相關法律是提高打擊非法集資有效性的關鍵。

2023-04-28

176人看過

法律綜合知識
非法集資標準是多少萬元，非法集資的構成要件

非法集資標準是個人集資達到二十萬或者造成個人損失達到十萬，單位集資達到一百萬或者造成單位損失達到五十萬。非法集資的構成要件包括犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪客體、犯罪客觀方面四個方面的內(nèi)容，其中需要注意的是單位的犯罪故意是單位成員的共同意志，是不同于單個成員的意志的。一、非法集資標準是多少萬元非法集資標準根據(jù)非法集資的主體有所不同，根據(jù)《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十八條規(guī)定，犯罪數(shù)額上個人犯罪達20萬，單位犯罪100萬以上；造成經(jīng)濟損失個人犯罪達10萬元，單位犯罪達50萬以及造成惡劣社會影響等都可立案。非法吸收存款數(shù)個人犯罪達30戶，單位犯罪達150戶的也構成非法集資罪。二、非法集資的構成要件非法集資的構成要件主要有以下四個方面的內(nèi)容：1．犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。2．犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會

2022-05-07

495人看過
法律綜合知識
百人股東算非法集資嗎

不算。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準，違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質(zhì)所在。百人股東如果是符合相關法律規(guī)定，且并無擾亂金融秩序不是在變相吸收公眾存款的不算非法集資。根據(jù)相關法律規(guī)定，單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為"數(shù)額較大";數(shù)額在150萬元以上的，應當認定為"數(shù)額巨大";數(shù)額在500萬元以上的，應當認定為"數(shù)額特別巨大"。《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應當認

2023-04-15

230人看過
借款
老百姓被非法集資騙了怎么辦

1、被集資人應該放下自己特有的判斷立場，提高警惕，及時主動向公安機關報案。2、要相信辦案機關和政府，并積極予以配合。有的被集資人出于讓集資人繼續(xù)經(jīng)營以返還本利的美好愿望，明確要求辦案機關對集資人不以犯罪論處，出現(xiàn)辦案與被集資人認識不統(tǒng)一的情形，增加案件處理上的社會干擾與復雜性。3、要將被集資的相關證據(jù)保存完好，包括借款合同、銀行轉賬憑證等。非法集資案件，涉案金額的認定往往是一個讓公檢法部門都頭疼的環(huán)節(jié)。書證往往表現(xiàn)為欠條、借條形式，但常常書證記載金額與實際金額不一。集資人幾乎沒有健全的財務制度甚至有的在事發(fā)之后銷毀賬簿，導致辦案人員很難準確查清涉案金額。在大量的案件中甚至存在被集資人根據(jù)集資人的要求通過自己賬戶或下線賬戶直接將款項轉賬到集資人指定的其他被集資人賬戶的情形，在幫助集資人實現(xiàn)拆東墻補西墻的犯罪環(huán)節(jié)的同時，這種雜亂的資金往來直接導致在案件辦理過程中很難收集相關證據(jù)證明自身的出資額

2023-02-23

183人看過
法律綜合知識
非法集資百姓的錢怎么討回

有關法律明確規(guī)定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔，而所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負責組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。如果非法集資案件到了法院，法院會組織清退，清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人，余下的被集資組織者花費完的不予補償，由集資人自行承擔。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條集資詐騙罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其

2024-05-07

181人看過

借款
非法集資怎么還老百姓的錢

一、非法集資如何還老百姓的錢依據(jù)二高一部的相關司法解釋，公安機關負責對非法集資的資金進行追繳，追加資金后用于返還受害者，但全部返還在實踐中是不太可能的?！蛾P于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》五、關于涉案財物的追繳和處置問題向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人，有下列情形之一的，應當依法追繳：(一)他人明知是上述資金及財物而收取的；(二)他人無償取得上述資金及財物的；(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的；(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的；(五)其他依法應當追繳的情形。查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養(yǎng)護

2023-02-25

76人看過
經(jīng)濟犯罪
公司非法集資六百萬主管如何判刑

主管如果不知情就表明沒有存在非法集資的故意，就不涉嫌相關犯罪。但一般來說，此種情形，主管是知情的，需要按照非法自己的量刑標準進行處罰。集資詐騙罪的立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。集資詐騙刑罰處罰對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數(shù)億元、數(shù)十億元。至

2023-06-11

305人看過
承諾
非法集資員工過百萬是否承擔責任？

一、非法集資員工過百萬是否承擔責任主要負責人和直接負責人，法定代表人承擔刑事責任。公司涉嫌構成非法吸收公眾存款罪，一般吸存一百萬以上構成犯罪，單位的負責人的和直接責任人員構成此罪，如果不是單位真正的財務，而是普通的工作人員，就不構成此罪。二、非法集資犯罪的具體手段(1)承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金，攜款潛逃。(2)編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金;有的以開發(fā)所謂高

2023-04-28

223人看過
有期徒刑
非法集資債權糾紛的解決方法探討

非法集資債權糾紛的劃分清算方式如下：1、公安機關預處置方式，查封、凍結、扣押和追繳，涉案資產(chǎn)的追繳、查封、凍結和扣押主要由公安機關進行；2、資產(chǎn)處置領導小組綜合處置方式，資產(chǎn)確認、出售、拍賣、實物資產(chǎn)租賃、債權人會議、債轉股、債務轉讓、管理制度、破產(chǎn)清算、實現(xiàn)和兌現(xiàn)。債權眾籌區(qū)別于非法集資的界限是什么眾籌與非法集資的區(qū)別是投資人參與度、目的、風險和運作方式都不同。具體區(qū)別如下：1、投資人參與度不同。眾籌是將產(chǎn)品和更多的人連接，眾籌強調(diào)的是一種參與感，這種參與是全方位的。集資則是籌資人通過資金的聚集去做一個實業(yè)項目或進行資本的營運，在借貸中追求的是資金的回報，基本不參與項目的管理；2、目的不同。眾籌對發(fā)起人而言不僅是追求資金，還需要得到大家智慧的滋養(yǎng)、口碑的傳播，而集資的目的則比較簡單，主要是解決資金短缺的問題；3、風險不同。股權眾籌是以募集資金，召集志同道合的小伙伴為目的，相對而言是一種理

2023-07-08

496人看過

借款
非法集資到了法院多久判決

一個刑事案件，如果不復雜，案情簡單，一般會在五至六個月審理結束，如果復雜，又多次退回，那審限最長會在2年左右。一、非法集資的定義非法集資是單位或個人未經(jīng)有權機構審批，向社會上不特定的公眾（較為廣泛的群體）吸收存款。在這里，“特定的”和“不特定的”對象是區(qū)分合法與非法的一個重要界限。非法集資活動主要以承諾高額回報、編造虛假項目（如投資房地產(chǎn)、境外理財、墓穴、企業(yè)周轉資金等），以虛假宣傳造勢、利用親情誘騙為常用手段。非法集資罪的構成要件：（一）行為人有主觀上的故意；（二）以非法占有為目的（不是暫時占有、使用的目的，指非法占為已有或使第三方非法占有）；（三）必須是非法集資數(shù)額較大并造成嚴重后果的。如果有正常的借款手續(xù)，又不符合上述三個要件，就不構成非法集資罪了，借多少錢也不犯罪，而且利人利己。二、民間借貸的定義民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當事人意見表示真

2023-03-15

435人看過
承諾
集資20萬是非法集資嗎？

一、集資20萬是非法集資嗎？非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額個人在20萬以上，單位在100萬以上的；或非法吸收或者變相吸收公眾存款的對象個人在30人以上，單位在150人以上的；或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額個人在10萬元以上，單位在50萬元以上的，應依法追究刑事責任。二、非法集資犯罪的具體手段（1）承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金，攜款潛逃。（2）編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義

2023-04-28

58人看過