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非法集資的主管部門
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-08 22:21:39 176 人看過

一、非法集資的主管部門

非法集資的主管部門是由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。

公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資構(gòu)成要件

非法集資構(gòu)成要件如下:

1.主體是一般主體,包括自然人和單位。

2.客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過程。

3.客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。

4.主觀方面是故意。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

三、非法集資的特征

非法集資的特征是:

1.?dāng)_亂了社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序;

2.未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)籌集資金;

3.承諾在一定期限內(nèi)給予投資人投資回報(bào);

4.以合法形式掩蓋非法集資目的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    非法集資就是個(gè)人或者單位采用非法的乃至是欺騙性的手段對(duì)公眾進(jìn)行資金募集,集資需要合法的程序與手段,否則將會(huì)危害市場正常運(yùn)作,也會(huì)給公眾財(cái)產(chǎn)安全帶來威脅。那么工商部門對(duì)非法集資需要負(fù)責(zé)嗎?答案是否定的,因?yàn)榉欠Y實(shí)在工商局不知情的情況下辦理。工商局并不負(fù)責(zé),法集資案件在工商局不知情的狀態(tài)下進(jìn)行,事發(fā)后工商局不用擔(dān)負(fù)任何責(zé)任。非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。工商局的職責(zé)是負(fù)責(zé)市場的監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的工作,起草有關(guān)法律法規(guī),知道工商行政管理規(guī)章和政策。工商局作為一個(gè)政府機(jī)關(guān)單位,并且是在不知情的情況下,對(duì)于社會(huì)上發(fā)生的非法集資案件是不需要承擔(dān)責(zé)任的。并且玩忽職守罪的主體是個(gè)人而非單位。?對(duì)于非法集資案件在實(shí)
    2023-04-28
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  • 在我國非法集資找哪個(gè)部門投訴
    非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。一、非法集資的主要表現(xiàn)形式非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán)
    2023-03-19
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    • 行政主管部門屬于非法集資嗎?
      安徽在線咨詢 2023-04-28
      1.行政部門對(duì)于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定,不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對(duì)非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的,不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定案件事實(shí)的性質(zhì),對(duì)于案情復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定疑難的案件,可參考有關(guān)部門的認(rèn)定意見,根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定。 2.對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關(guān)
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      湖北在線咨詢 2022-10-10
      集資詐騙罪第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算,案發(fā)前已歸還的數(shù)
    • 在我國是由哪個(gè)部門主管非法集資行為?
      湖北在線咨詢 2023-09-08
      非法集資由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。
    • 交管部門什么是非法集資房嗎
      陜西在線咨詢 2021-10-25
      非法集資建造住宅是指非法集資建造住宅,利用新征用或新購買土地組織的集資建造住宅,非法集資建造住宅的住宅不受保護(hù),有關(guān)部門可以用違法建筑拆除?!督?jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》第三十四條遠(yuǎn)離城市的獨(dú)立工礦企業(yè)和住房困難家庭較多的企業(yè),在符合土地利用總體規(guī)劃、城市規(guī)劃、住房建設(shè)規(guī)劃的前提下,經(jīng)市、縣人民政府批準(zhǔn),可以利用公司的土地集資建設(shè)住房。參加單位集資合作建房的對(duì)象,應(yīng)限定在本單位符合市、縣人民政府規(guī)定的低
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      甘肅在線咨詢 2022-06-24
      地方政府是處置非法集資案件的第一責(zé)任人,其應(yīng)該成立調(diào)查組,負(fù)責(zé)查處本地的非法集資犯罪案件。群眾遭遇非法集資,應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)案,或者向政府舉報(bào),構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的,公安機(jī)關(guān)會(huì)介入調(diào)查。