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洗黑錢被捉多久判刑
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-27 22:32:38 292 人看過

洗黑錢,也叫洗錢,是指犯罪人將其非法取得的收入,即通常叫的黑錢,通過金融機構或者其他的機構轉化為合法的收入的過程。會被判處五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同時,還會被判處沒收因洗錢所得的收益,并處或單處洗錢金額的5%到20%的罰金。

一、提供賬戶洗黑錢500萬判幾年

提供賬戶洗黑錢500萬判處三年以上有期徒刑,沒收違法所得和犯罪所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,情節(jié)嚴重的,沒收違法所得和違法所得,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯此罪的,實行雙罰制,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、炒外匯黑錢該怎么處罰

炒外匯洗黑錢涉嫌洗錢罪,具體量刑要根據其洗錢數額,犯罪性質確定。根據我國《刑法》規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗錢200萬要判幾年

洗黑錢200萬構成洗錢罪,一般會處五年以上十年以下的有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢犯罪屬于下游犯罪,上游犯罪可以被偵查機關深挖。

黑錢來源的上游犯罪一般是“毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、走私的違法犯罪、貪污受賄犯罪、擾亂財務管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、金錢犯罪等。

洗錢是其他犯罪的動力和掩護,對社會的危害是巨大的。洗錢罪要判五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規(guī)定,實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

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2025年05月16日 00:39
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