違法違規(guī)放貸如何處罰
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時間： 2023-06-01 11:42:44
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(一)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(二)》第42條對違法發(fā)放貸款罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定：
1、違法發(fā)放貸款在100萬以上的;
2、違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在20萬元以上的。
需要注意以下幾點：
(1)違法放款100萬以上，無論時間長短、損失與否都是要追究刑事責(zé)任的;
(2)以上的數(shù)額規(guī)定可以是單筆貸款形成的，也可以是多比貸款累計形成的。
(二)刑事責(zé)任
根據(jù)《刑法》第186條：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。
關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。
金融行業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，銀行更是以經(jīng)營風(fēng)險來獲取收益。那么貸款的風(fēng)險也是不可避免的，單位對信貸人員的最低要求是：盡職免責(zé)。所以作為信用社的信貸工作人員，應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí)與信貸相關(guān)的法律法規(guī)，努力提升自己的專業(yè)業(yè)務(wù)水平，避免專業(yè)知識不足給自身和單位帶來損失，走出這個“罪”與“罰”的誤區(qū)。
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內(nèi)蒙古違法發(fā)放貸款罪司法解釋規(guī)定違法放貸怎么處罰？云南在線咨詢 2023-11-20內(nèi)蒙古違法發(fā)放貸款罪司法解釋規(guī)定違法放貸處五年以下有期徒刑，若是情節(jié)比較輕也有可能只會被判處拘役等。一般來說，銀行職員若是違法放貸，一旦被認(rèn)定為滿足了違法放貸的犯罪要件，此時司法機(jī)關(guān)就會根據(jù)放貸的數(shù)額來判處刑罰。
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違規(guī)停車怎么處罰，違法停車如何處罰廣東在線咨詢 2022-08-201、現(xiàn)場違章停車處罰對違反道路交通安全法律機(jī)動車停放規(guī)定的，如果駕駛?cè)嗽趫?，交警可以指出違法行為，并予以口頭警告，令駕駛?cè)肆⒓瘩傠x。一般駕駛?cè)酥灰焖亳傠x即可，沒有罰款的處罰。如果駕駛?cè)司芙^駛離，駕駛的車輛妨礙其他車輛、行人通行的，交警會對你處以二十元以上二百元以下罰款。 2、非現(xiàn)場違章停車處罰，如果駕駛?cè)瞬辉趫?，除了進(jìn)行罰款貼罰單（根據(jù)不同路段，可能罰款100元，可能扣3分罰款150元）之外，如 -
的立案標(biāo)準(zhǔn)，違法發(fā)放貸款罪該如何處罰北京在線咨詢 2022-10-28一、違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（一）個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。（二）單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。刑法第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員 -
違法發(fā)放貸款罪390萬想問會被如何處罰上海在線咨詢 2023-05-30自然人犯違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位犯違法發(fā)放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。
