如何投訴公司非法集資
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-05-07 15:44:30
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非法集資投訴舉報(bào)方式
如今，人們通過民間借貸籌集資金是很正常的。私人借貸領(lǐng)域非法集資的特點(diǎn)和手段是什么？據(jù)了解，民間借貸領(lǐng)域的非法集資案件具有以下特點(diǎn)：地域分布相對(duì)集中，主要集中在縣域內(nèi)；房地產(chǎn)、養(yǎng)老、科技開發(fā)等傳統(tǒng)行業(yè)案例較多；以擔(dān)保公司、財(cái)務(wù)管理公司、投資公司和共同基金合作社的形式開展活動(dòng)，并根據(jù)發(fā)展“績效”委員會(huì)呈現(xiàn)與傳銷整合的趨勢；更加有組織、系統(tǒng)、開放，以法律形式為掩護(hù)，利用主流媒體進(jìn)行炒作。其主要方式包括：利用私人貸款和非法發(fā)行股票、債券、投資基金等傳統(tǒng)金融工具，向公眾募集資金，承諾高回報(bào)；通過組織“推介會(huì)、合作會(huì)、投標(biāo)會(huì)”等非政府組織或地下銀行向公眾募集資金；以委托生產(chǎn)、開發(fā)等形式非法集資，以興業(yè)、種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)等名義承諾返還，以及向公眾收取存款和共享資金
許多網(wǎng)民想知道，如果他們在非法籌款活動(dòng)中受到傷害或受騙，應(yīng)該向哪些部門報(bào)告情況。據(jù)悉，目前有三種舉報(bào)方式，一是直接向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，二是向各行業(yè)主要監(jiān)管部門舉報(bào)。例如，涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告，涉及證券業(yè)的可以向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，涉及保險(xiǎn)業(yè)的可以向保監(jiān)會(huì)報(bào)告，涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司的，可向省財(cái)政廳或省工商行政管理局報(bào)告，向“預(yù)防和控制經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳平臺(tái)”報(bào)告
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1、如何追回非法集資投資者的資金，屬于公安機(jī)關(guān)的管轄范圍。要及時(shí)報(bào)案，要求公安機(jī)關(guān)盡可能追繳被騙錢財(cái)。非法集資的形式多種多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng)。如何識(shí)別和防范非法集資？有關(guān)部門建議：1.認(rèn)清非法集資的性質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“餡餅不會(huì)從天而降”，冷靜分析“高回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目，避免上當(dāng)受騙根據(jù)非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法及其法律地位籌款活動(dòng)是否得到批準(zhǔn)；是否承諾回報(bào)應(yīng)加強(qiáng)理性投資意識(shí)。高投入往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，非正規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意識(shí)是十分必要的。我們要認(rèn)真認(rèn)定、認(rèn)真投入法律依據(jù)：最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見在涉案財(cái)產(chǎn)的追繳和處置上，非法吸收公眾資金屬于非法所得。吸收資金支付給集資參與人的利息、股息等收益，以及支付給幫助吸收資金人員的代理費(fèi)、福利費(fèi)、回扣費(fèi)2023-05-03204人看過 -
刑事強(qiáng)制措施近期，揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到群眾報(bào)案，舉報(bào)江蘇福信財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱福信公司）涉嫌非法集資。經(jīng)查，福信公司以高額收益為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)福信公司立案偵查，2020年11月17日，對(duì)福信公司夏衛(wèi)國等犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。福信公司實(shí)際控制人楊宗義已被南京市公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。一、非法集資罪如何界定1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資，有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里不特定的對(duì)象是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活2023-03-17423人看過 -
股權(quán)投資股權(quán)投資公司的資本只能以私募方式，向特定的具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者募集，而不得通過在包括各類網(wǎng)站在內(nèi)的媒體上發(fā)布公告、在社區(qū)張貼布告、向社會(huì)散發(fā)傳單、向公眾發(fā)送手機(jī)短信，或是通過舉辦研討會(huì)、講座及其他公開或變相公開方式（包括在商業(yè)銀行、證券公司、信托投資公司等機(jī)構(gòu)的柜臺(tái)投放招募說明書等），直接或間接向不具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者進(jìn)行推介。股權(quán)投資公司的資本募集人須向投資者充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)及可能的投資損失，不得向投資者承諾確保收回投資本金或獲得固定回報(bào)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士也提醒普通投資者，凡是通過上述形式進(jìn)行的公開或變相的“私募”活動(dòng)，最好要謹(jǐn)慎。一、企業(yè)私募發(fā)行的對(duì)象一般是哪些人私募發(fā)行的對(duì)象是特定人。所謂特定人，指在公司推出定向增發(fā)議案時(shí)，名稱、身份以及擬置入上市公司的資產(chǎn)都業(yè)已確定的人，這樣使私募發(fā)行區(qū)別于發(fā)行對(duì)象不確定的配售行為。特定人包括自然人、法人和其他組織2023-06-26153人看過 -
罪刑法定1、公司非法集資300萬元，如何處罰，構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失的，以上情節(jié)嚴(yán)重、特別嚴(yán)重的，分別指數(shù)額巨大或者其他情節(jié)嚴(yán)重的，以及數(shù)額巨大或者其他情節(jié)嚴(yán)重的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。也就是說，非法集資詐騙數(shù)額不是唯一的量刑依據(jù)。在具體處罰上，不僅要考慮集資詐騙的數(shù)額，還要考慮行為人的犯罪情節(jié)，比如他是否一直犯非法集資詐騙罪，是否是集資詐騙團(tuán)伙的首要分子，給集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)社會(huì)的影響等，以及犯罪人的一貫表現(xiàn)、案發(fā)后的態(tài)度和退贓情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)2023-05-07157人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪如何處罰參與非法集資的投資者1.犯此罪的，處三年以下有期徒刑，刑事拘留或者管制，并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體適用法律若干問題的解釋》（1996年12月16日），處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)，個(gè)人詐騙20多萬元公私財(cái)產(chǎn)屬于數(shù)額特別巨大的詐騙，但這不是唯一的陰謀。詐騙金額在10萬元以上，有下列情形之一的，還應(yīng)認(rèn)定為“特別嚴(yán)重”：非法集資罪是指以非法占有為目的，以欺詐手段非法籌集大量資金的行為非法集資是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織。本罪的實(shí)質(zhì)是違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向公眾或集體集資的行為目前，我國刑法規(guī)定了非法集資罪的四種類型，即非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、，欺詐發(fā)行股票,債券罪,發(fā)行股票罪,，擅自發(fā)行公司、企業(yè)債券各種非2023-05-07333人看過 -
法律綜合知識(shí)涉及非法集資公司的財(cái)會(huì)人員因涉嫌欺詐而被定罪判刑，倘若他們欲提出申訴，首先應(yīng)當(dāng)深入細(xì)致地研究分析判決依據(jù)以及案件各個(gè)方面的細(xì)節(jié)之處，例如證人證言、物證及書證等證據(jù)材料是否充足有力，相關(guān)司法解釋與法律條款在本案中的應(yīng)用是否恰當(dāng)無誤，審判過程與程序是否符合法定程序等等。在此項(xiàng)工作中，如若發(fā)現(xiàn)上述任一個(gè)環(huán)節(jié)存在問題或疑點(diǎn)，便應(yīng)立即著手調(diào)查核實(shí)并進(jìn)行充分的說明。此外，若財(cái)會(huì)人員認(rèn)為新的證據(jù)材料有可能對(duì)原判決產(chǎn)生重大影響，亦需及時(shí)收集整理，以備后續(xù)申訴之用。最后，在撰寫申訴狀時(shí)，務(wù)必保證所陳述的理由充分且有理有據(jù)。《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十二條【申訴的提出】當(dāng)事人及其法定代理人、近親屬，對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，可以向人民法院或者人民檢察院提出申訴，但是不能停止判決、裁定的執(zhí)行。2024-07-25440人看過 -
有期徒刑一、非法經(jīng)營非法經(jīng)營罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。二、公司非法經(jīng)營如何去投訴電話向工商行政管理部門舉報(bào)，他們會(huì)受理的，任何單位和個(gè)人有權(quán)向工商行政管理部門舉報(bào)無照經(jīng)營行為。必須要收集足夠的證據(jù)后才可以舉報(bào)。最好是匿名舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)人安全，而且效果是一樣的。《無照經(jīng)營查處取締辦法》第十三條從事無照經(jīng)營的，由工商行政管理部門依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰。法律、行政法規(guī)對(duì)無照經(jīng)營的處罰沒有明確規(guī)定的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處1萬元以下的罰款。三、非法經(jīng)營注意事項(xiàng)涉嫌非法經(jīng)營被刑事拘留，可能會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。具體看情節(jié)而定。《刑法》第二百二2023-06-19195人看過 -
法律綜合知識(shí)一、非法集資投訴狀怎么寫非法集資投訴狀參照民事訴狀的方法和格式，認(rèn)為應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1．文書名稱，宜用《投訴狀》為好。在《投訴狀》中，應(yīng)寫明投訴人的姓名、性別、年齡、住址等；而在“被訴人”下面寫明被訴人的姓名（或單位名稱、地址等）。通過這些內(nèi)容，使受理投訴單位能夠?qū)﹄p方當(dāng)事人情況一目了然。2．投訴請求，即寫明投訴人的具體要求與目的。3．事實(shí)和理由，應(yīng)寫明在何時(shí)、何地、因什么原因發(fā)生什么問題？與被訴人之間發(fā)生何種侵權(quán)爭議及焦點(diǎn)是什么？如果可能，還應(yīng)盡可能地向受理單位提供有關(guān)法律、政策的依據(jù)，以便受理單位盡快了解全過程并進(jìn)行調(diào)整處理。4．證據(jù)與結(jié)尾。證據(jù)，即投訴案件的實(shí)物和證人證言。二、非法集資的特點(diǎn)是什么非法集資具有以下特點(diǎn)：1．承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。2．混淆投資理財(cái)概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。3．編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥2023-07-22347人看過
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有期徒刑非法集資最怕直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。非法集資的四個(gè)特征如下：1、沒有經(jīng)過有關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)。未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；跨省非法集資有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格；2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào)；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)；3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人，但是這里也需要注意，如果是僅限于親戚朋友范圍的，或者僅限于本單位范圍內(nèi)的集資，一般情況下也不屬于非法集資；4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的2023-08-08143人看過 -
有期徒刑如果單位非法集資，而該公司高管并未參與，則不會(huì)構(gòu)成非法集資罪，不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任。如果在單位實(shí)施非法集資犯罪行為時(shí)，公司高管對(duì)非法集資起著領(lǐng)導(dǎo)、重點(diǎn)參與等作用，那這些公司高管就會(huì)涉及犯罪，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)地刑事責(zé)任。非法集資公司高管會(huì)認(rèn)定為犯罪嗎以公司的名義實(shí)施非法集資犯罪行為的，如果公司高管參與了非法集資行為，并且起到領(lǐng)導(dǎo)、組織作用的，可以作為主犯定罪。《中華人民共和國刑法》第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者2023-08-02293人看過 -
股權(quán)投資一、非法集資與股權(quán)投資公司有什么關(guān)系？二者存在非常緊密的關(guān)系，公司進(jìn)行的股權(quán)投資非常容易就涉嫌非法集資。存在以下情況的股權(quán)投資有可能涉嫌非法集資：據(jù)了解，在法律上股權(quán)投資涉及非法集資的行為認(rèn)定，一般會(huì)根據(jù)其案情不同被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢犯罪、傳銷詐騙罪、非法經(jīng)營罪等。當(dāng)投資者在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)，面臨以下情況，更應(yīng)提高警惕，因?yàn)槟阍庥龅暮苡锌赡苁欠欠Y。公開宣傳——非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，公開性的程度可以有深有淺，可以是在報(bào)刊、電視以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體上大張旗鼓地公開，也可以是在一定范圍內(nèi)公開。因?yàn)槠浔旧硇袨榈姆欠ㄐ裕@種公開性往往是有一定范圍的，比如，相對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，可能是秘密的。而且行為人往往以合法的形式和名義進(jìn)行宣傳，以掩蓋其實(shí)質(zhì)的非法目的。保2023-04-28373人看過 -
一、危害性1.參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對(duì)這些資金則是任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人很難收回資金;2.非法集資也嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn);3.非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定。由于非法集資是違法行為，一旦有了損失，需要當(dāng)事人自己承擔(dān)。因此，希望社會(huì)公眾一定不要參與非法集資活動(dòng)。二、什么是非法集資?(一)基本解釋非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。(二)主要特征1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳。3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。(三)表現(xiàn)方式非法集資涉及內(nèi)容廣泛，方式多樣，主2023-04-28232人看過
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上市公司非上市公司的融資方式有：1、私募股權(quán)融資。私募股權(quán)過程中由于雙方不同的目的和具體的交易安排可以將私募股權(quán)融資分為長期性的股權(quán)融資和階段性的股權(quán)融資。2、信托股權(quán)融資。信托股權(quán)融資是指信托公司通過資金信托的方式集中兩個(gè)或兩個(gè)以上委托人合法擁有的資金；按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或者特定目的，以投資非上市公司為主要運(yùn)用標(biāo)的，對(duì)信托資金進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分的行為。3、股權(quán)出質(zhì)登記融資。非上市公司當(dāng)面臨現(xiàn)金流困境時(shí)將股權(quán)出質(zhì)直接進(jìn)行融資，是一種簡便快捷的股權(quán)融資方式。間接融資的融資方式有下列方式：1．銀行信用。銀行信用以及其他金融機(jī)構(gòu)以貨幣形式向客戶提供的信用，它是以銀行作為中介金融機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的資金融通形式。2．消費(fèi)信用。主要指的是銀行向消費(fèi)者個(gè)人提供用于購買住房或者耐用消費(fèi)品的貸款。《民法典》第四百四十三條規(guī)定，以基金份額、股權(quán)出質(zhì)的，質(zhì)權(quán)自辦理出質(zhì)登記時(shí)設(shè)立?；鸱蓊~、股權(quán)出質(zhì)后2023-07-24389人看過 -
集團(tuán)公司《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第七十一條規(guī)定，“企業(yè)所得稅法第十四條所稱投資資產(chǎn)，是指企業(yè)對(duì)外進(jìn)行權(quán)益性投資和債權(quán)性投資形成的資產(chǎn)。企業(yè)在轉(zhuǎn)讓或者處置投資資產(chǎn)時(shí)，投資資產(chǎn)的成本，準(zhǔn)予扣除。投資資產(chǎn)按照以下方法確定成本：(一)通過支付現(xiàn)金方式取得的投資資產(chǎn)，以購買價(jià)款為成本;(二)通過支付現(xiàn)金以外的方式取得的投資資產(chǎn)，以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和支付的相關(guān)稅費(fèi)為成本。”因此，集團(tuán)公司以其部分不動(dòng)產(chǎn)對(duì)子公司進(jìn)行投資，應(yīng)以該部分不動(dòng)產(chǎn)的公允價(jià)值和支付的相關(guān)稅費(fèi)作為其取得子公司股權(quán)的成本。1.如果按照相關(guān)協(xié)議的規(guī)定，集團(tuán)公司的出資額為2億元。此時(shí)無論子公司如何做賬，集團(tuán)公司取得子公司股權(quán)的成本為2億元(不考慮稅費(fèi))。按照《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)營業(yè)稅問題的通知》(財(cái)稅[2002]191號(hào))的規(guī)定，不征收營業(yè)稅。2.如果按照相關(guān)協(xié)議的規(guī)定，集團(tuán)公司的出資額為1億元。由于集團(tuán)公司是以2億元進(jìn)行投資，因2023-06-12459人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
#經(jīng)濟(jì)犯罪
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如何防范非法集資投資上海在線咨詢 2022-03-18判斷是否屬于非法集資，可以通過以下方式鑒別，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。 （1）對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過高的參考。“快速致富”、“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”極有可能是“請君入甕”的投資陷阱。 （2）通過政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司 -
投資公司非法集資判決司法解釋青海在線咨詢 2023-02-12非法集資的四大特征：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。其他。 -
投資公司投資非法集資要怎么判刑山西在線咨詢 2023-01-07處罰單位主管人員以及直接責(zé)任人員，另外非法集資公司員工判刑需要看業(yè)務(wù)員是否起到了直接責(zé)任。 非法集資罪量刑標(biāo)準(zhǔn)： 1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。 2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。 -
非法集資投資者有罪嗎，非法集資如何認(rèn)定青海在線咨詢 2023-11-10非法集資處罰的是進(jìn)行非法集資的行為人，投資者是無罪的，不會(huì)受到處罰。犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國家金融管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。
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針對(duì)公司非法集資的投訴舉報(bào)方式新疆在線咨詢 2024-11-29民間借貸領(lǐng)域非法集資的特點(diǎn)和手段： 民間借貸是指個(gè)人或企業(yè)通過民間渠道籌集資金，以滿足個(gè)人或企業(yè)資金需求。然而，非法集資行為也時(shí)常發(fā)生。以下是民間借貸領(lǐng)域非法集資的特點(diǎn)和手段： 1. 地域分布集中：非法集資活動(dòng)往往在某個(gè)特定區(qū)域集中發(fā)生，尤其是在縣域范圍內(nèi)。 2. 傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域案件多發(fā)：房地產(chǎn)、養(yǎng)老、科技開發(fā)等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域是非法集資案件的多發(fā)地。 3. 多種形式開展活動(dòng)：非法集資者通常采用
