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非法集資虛擬貨幣的具體表現(xiàn)是什么?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-26 17:03:03 413 人看過(guò)

一、非法集資虛擬貨幣的表現(xiàn)是什么?

以虛擬貨幣升值為噱頭的非法集資騙局往往具有以下幾大特點(diǎn)。

1、極具煽動(dòng)性的宣傳語(yǔ),比如“數(shù)字貨幣的結(jié)算中心”、“世界第一金礦”、“撿錢(qián)的時(shí)代”等,給大眾營(yíng)造一種投資即暴富的幻象;

2、投資收益的單邊上漲,真正的虛擬貨幣總量有限,價(jià)格波動(dòng),有漲有跌,但非法集資騙局下的虛擬貨幣價(jià)格往往單邊上漲,投資者賬面的資產(chǎn)一直在增值,可一旦騙局無(wú)法繼續(xù)下去,這些假虛擬貨幣就一文不值了;

3、傳銷(xiāo)式的發(fā)展模式,由于是非法集資,往往會(huì)通過(guò)各種鼓勵(lì)方式鼓勵(lì)入局的投資者發(fā)展下線(xiàn),下線(xiàn)越多承諾給予的獎(jiǎng)勵(lì)越豐厚,可是一旦崩盤(pán),承諾不過(guò)是一句空話(huà)。

二、非法集資的特點(diǎn)是什么?

1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、如何防范非法集資?

1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。

2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng),主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。

3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此,—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí),依法保護(hù)自身權(quán)益。

4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。

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  • 拉人做虛擬貨幣犯法嗎
    違法。涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。下列屬于傳銷(xiāo):(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的。《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條下列行為,屬于傳銷(xiāo)行為:(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,牟取非法利益的;(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的。
    2023-04-15
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  • 團(tuán)伙搭建釣魚(yú)網(wǎng)站盜取虛擬貨幣,盜取虛擬貨幣違法嗎?
    一、團(tuán)伙搭建釣魚(yú)網(wǎng)站盜取虛擬貨幣,盜取虛擬貨幣違法嗎?1月13日,徐州警方公布一起剛剛破獲的盜竊虛擬貨幣案,嫌疑人在網(wǎng)上搭建仿冒數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的釣魚(yú)網(wǎng)站,盜取受害人密碼賬號(hào),進(jìn)而盜走賬號(hào)下的虛擬貨幣。根據(jù)嫌疑人陳某交代,他通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了從事計(jì)算機(jī)信息安全方面工作的胡某,通過(guò)胡某牽線(xiàn)搭橋找到同樣從事此類(lèi)工作的賈某。在陳某指揮下,他們通過(guò)搭建釣魚(yú)網(wǎng)站盜取他人登錄交易網(wǎng)站的賬號(hào)和密碼。為便于盜轉(zhuǎn)銷(xiāo)贓,陳某又發(fā)展了下線(xiàn)劉某、吳某等人,分別在不同的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)提現(xiàn)。短短兩個(gè)月的時(shí)間,陳某等人共從中獲利500余萬(wàn)元,受害群眾30多人。目前,該團(tuán)伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在進(jìn)一步審理中。二、盜取虛擬貨幣違法嗎?盜取虛擬貨幣的,如果該虛擬貨幣具有一定價(jià)值的,該盜取行為屬于違法行為;情節(jié)嚴(yán)重的,還會(huì)構(gòu)成犯罪?!吨伟补芾硖幜P法》第四十九條規(guī)定,盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索
    2023-04-13
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    #虛擬貨幣
    相關(guān)咨詢(xún)
    • 虛擬貨幣是什么
      廣東在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-05-27
      虛擬貨幣不是真實(shí)的貨幣,其交換的運(yùn)作就像一個(gè)貨幣媒介在某些環(huán)境中,但不具有真幣的所有屬性。 后來(lái)官方將其定義為“既不是由中央銀行或公共機(jī)構(gòu)頒發(fā)的,也不一定連接到法定貨幣值的數(shù)字表示。但由自然人和法人接受的一種手段支付和可轉(zhuǎn)移,儲(chǔ)存或電子交易??傊褪遣皇秦泿?,但是在一定情況下,很多人卻認(rèn)可它,并樂(lè)于使用它,比如騰訊的Q幣,比特幣等。
    • 非法集資虛擬貨幣的話(huà),有沒(méi)有什么不利的后果呢?
      天津在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-09
      此類(lèi)騙局的共性就是找流行的噱頭和詞匯來(lái)包裝,“怎么邪乎怎么來(lái),最?lèi)?ài)用的詞就是新聞經(jīng)常提的那些”,其核心是“虛擬貨幣”,因?yàn)樗某杀颈葌鹘y(tǒng)傳銷(xiāo)還低,不需要有一個(gè)產(chǎn)品,交錢(qián)換點(diǎn)虛擬幣,一點(diǎn)成本也沒(méi)有。但在法律上,這樣的案例屬于非法集資。“非法集資”,是指單位或個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金并承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息的行為。它的回報(bào)承諾包括貨幣和實(shí)物。
    • 虛擬幣非法集資怎么懲罰?標(biāo)準(zhǔn)是啥?
      湖北在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-28
      根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為; 最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或
    • 什么叫虛擬貨幣啊
      江西在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-06-26
      虛擬貨幣是一種2形式的數(shù)字貨幣。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳輸意味著一個(gè)去中心化的支付系統(tǒng)。與大多數(shù)貨幣不同,虛擬貨幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,它依據(jù)特定算法,通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生,虛擬貨幣經(jīng)濟(jì)使用整個(gè)2網(wǎng)絡(luò)中眾多節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)確認(rèn)并記錄所有的交易行為,并使用密碼學(xué)的設(shè)計(jì)來(lái)確保貨幣流通各個(gè)環(huán)節(jié)安全性。 2的去中心化特性與算法本身可以確保無(wú)法通過(guò)大量制造虛擬貨幣來(lái)人為操控幣值。基于密碼學(xué)的設(shè)計(jì)可以使虛擬貨幣只能
    • 虛擬貨幣投資合法嗎,法律的規(guī)定是什么
      新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-12-23
      法律分析 依據(jù)我國(guó)《公司法》的相關(guān)規(guī)定,以虛擬貨幣投資一般是合法的;只要當(dāng)事人擬用于投資的虛擬貨幣是國(guó)家正規(guī)合法的虛擬貨幣,具有可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的的性質(zhì)的可以用于投資。但是虛擬貨幣不能作為貨幣流通使用。