司法實(shí)踐中不乏通過(guò)刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛,錯(cuò)將經(jīng)濟(jì)糾紛認(rèn)定為詐騙行為處理。沒(méi)有以非法占有為目的而借用他人財(cái)物的行為,不能屬于詐騙行為;比如當(dāng)事人之間正常的借貸關(guān)系,如果不具備非法占有目的,因客觀原因不能按期歸還的,不能視為詐騙行為。經(jīng)濟(jì)糾紛被錯(cuò)誤認(rèn)定為詐騙行為的情形很多,如果當(dāng)事人不具備非法占有他人財(cái)物的主觀故意,或者沒(méi)有使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,或者數(shù)額沒(méi)有達(dá)到刑事處罰的標(biāo)準(zhǔn),不同時(shí)具備以上這三個(gè)基本條件的,不能以詐騙罪定罪處罰。
一、怎樣收對(duì)方的錢(qián)不算敲詐勒索
對(duì)方自愿給予財(cái)物,且己方?jīng)]有實(shí)施強(qiáng)迫行為不算敲詐勒索。
敲詐勒索罪是指,以非法占有為目的,對(duì)被害人使用實(shí)施恐嚇、威脅或要挾的方法,非法占用被害人公私財(cái)物,從而構(gòu)成犯罪。
自愿給錢(qián)并不能構(gòu)成對(duì)敲詐勒索罪的抗辯,即使對(duì)方是自愿給錢(qián),如果行為人以非法占有為目的,對(duì)被害人使用了威脅或者是要挾的方法,強(qiáng)行索要公私財(cái)物的,則仍然構(gòu)成敲詐勒索,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。如果自愿給予財(cái)物,且沒(méi)有實(shí)施強(qiáng)迫行為,屬于民事上的贈(zèng)與行為,不構(gòu)成犯罪。但是仍需要結(jié)合案情與相關(guān)證據(jù)加以確定,以及結(jié)合行為人是否通過(guò)使用了威脅或者要挾等手段,非法取得他人的財(cái)物。與此同時(shí),還要看威脅的內(nèi)容是否有行為人存在虛構(gòu)或者隱瞞事實(shí)的前提,如果有,則還有涉及詐騙罪的可能性。
詐騙罪的基本構(gòu)造為:行為人以不法所有為目的實(shí)施欺詐行為,被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn),行為人取得財(cái)產(chǎn),被害人受到財(cái)產(chǎn)上的損失。
因此,虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí),騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物,都屬于詐騙。
二、關(guān)于被告人劉某涉嫌詐騙罪的辯護(hù)詞
尊敬的審判長(zhǎng)審判員:
福建至信律師事務(wù)所接受被告人劉某家屬的委托,指派我作為其辯護(hù)人,現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律提出如下辯護(hù)意見(jiàn):
首先,我們先分析一下詐騙與民間借貸的區(qū)別。
民事借貸是指因借款人與貸款人達(dá)成借貸協(xié)議,由借款人向貸款人借款,借款人不能按期歸還而產(chǎn)生的糾紛。屬于一種民事法律關(guān)系,應(yīng)受民事法律調(diào)整,不產(chǎn)生刑事責(zé)任。
詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺騙方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),犯罪對(duì)象是各種類(lèi)型的公私財(cái)物。詐騙罪的行為主體通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相兩種方法,使被害人產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)而“自愿”交出財(cái)物。
區(qū)別民事借貸糾紛和詐騙犯罪的一個(gè)關(guān)鍵因素在于行為獲取的款項(xiàng)是否存在“以非法占有為目的”。所謂“以非法占有為目的”,是指行為人意圖使用非法手段對(duì)他人所有的財(cái)物行使事實(shí)上的占有、使用、收益或處分權(quán),從而侵犯他人對(duì)某一特定財(cái)物的所有權(quán)的正常行使。為此,應(yīng)從以下幾個(gè)方面來(lái)認(rèn)定:
一是看借款人與貸借人在借貸時(shí)的相互關(guān)系。一般民間借貸關(guān)系多發(fā)生在相互了解、相互往來(lái)的親友之間,借貸關(guān)系建立在相互信任的基礎(chǔ)之上。而詐騙則往往發(fā)生在雙方當(dāng)事人相識(shí)不久,采取欺騙的手段騙取對(duì)方的信任。
二是看發(fā)生借貸關(guān)系的原因。
正常的借貸關(guān)系中,借款人確實(shí)遇到了困難,一時(shí)無(wú)力解決,才向他人借貸。而以借貸為名實(shí)行詐騙的,則往往是編造虛假的困難事實(shí),或以高利息等利益為誘惑,騙取他人同情或信任。
三是看借款人是否愿意歸還及不能按期歸還的原因。正當(dāng)?shù)慕栀J關(guān)系,借用人并不否認(rèn)借貸關(guān)系,并表示設(shè)法歸還。即使不能按期歸還,往往是因?yàn)橛龅搅瞬灰云湟庵緸檗D(zhuǎn)移的客觀困難
。因此具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的,屬于以借款為名行詐騙之實(shí)。
其次、被告人劉某借款不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。
1、被告人劉某行為表明不具有非法占有之目的。
非法占有通俗講就是“借”款時(shí)就沒(méi)打算還款。人的主觀思想通過(guò)客觀行為表現(xiàn)出來(lái)。
從被告人借取的絕大部分款未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),而是用于支付前期借款的本金和高額利息事實(shí),公訴機(jī)關(guān)得出的是被告人劉某具有非法占有的目的。而辯護(hù)人據(jù)此事實(shí)卻得出相反的結(jié)論:被告人劉某不具有非法占有之目的。上述事實(shí)可以概括為“借后債還前債”(通俗講就是“拆了東墻補(bǔ)西墻”),被告人劉某的客觀表現(xiàn)顯然不是不還,而是借錢(qián)也要還債,這一行為本身就說(shuō)明被告人劉某不具有非法占有之目的。其一,“還前債”說(shuō)明被告人劉某對(duì)前面的借款不具有非法占有之目的,否則還要舉債還債嗎?其二,所借“后債”用于還前面的借款,這說(shuō)明“借后債”的用途是還債,而不是非法占有“后債”。
而注冊(cè)公司、投資開(kāi)發(fā)東門(mén)地塊都跟經(jīng)營(yíng)有關(guān),何談非法占有之目?
被告人劉某所借款項(xiàng)除了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就是用于償還借款本息,部分借款尚未返還,是由于種種原因客觀上無(wú)力返還,而不是有能力返還主觀上故意霸占不予返還,即屬于“心有余而力不足”,并非賴(lài)帳不還。
2、被告人劉某客觀上沒(méi)有實(shí)施“隱瞞事實(shí)、虛構(gòu)事實(shí)”的行為。
起訴書(shū)認(rèn)為:“被告人明知沒(méi)有償還能力,仍隱瞞企業(yè)虧損、負(fù)債累累的真相,虛構(gòu)企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)”。
從被告人的供述可知:被告人向他人借款都會(huì)說(shuō)明是資金周轉(zhuǎn)困難,從沒(méi)有虛構(gòu)自己的公司如何的賺錢(qián)。公司也確實(shí)在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),需要資金。借款人也從沒(méi)有問(wèn)被告人的公司經(jīng)營(yíng)情況。
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