金融犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)和刑罰標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-07-15 20:12:41
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從刑法的規(guī)定上來(lái)看，金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大。按照出臺(tái)的司法解釋，數(shù)額較大具體的數(shù)額指的是三千元至一萬(wàn)元。下一個(gè)量刑等級(jí)數(shù)額巨大是三萬(wàn)元至十萬(wàn)元，而數(shù)額特別巨大指的是詐騙金額在五十萬(wàn)元以上。
但是因?yàn)椴煌貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)條件不一樣，所以不同地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。一般的立案標(biāo)準(zhǔn)在五千元至七千元浮動(dòng)，但是數(shù)額巨大及數(shù)額特別巨大，不同地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一。
敲詐勒索罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些
敲詐勒索敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上，就應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?。量刑?biāo)準(zhǔn)：數(shù)額較大（二千元至五千元以上）或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大（三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上）或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大（三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上）或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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經(jīng)濟(jì)犯罪根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的；2、挪用本單位資金數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；3、挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。挪用資金超過(guò)3個(gè)月未還或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額在3萬(wàn)元以上不滿5萬(wàn)元的，為拘役刑；數(shù)額為5萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月，每增加犯罪數(shù)額1萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。挪用資金進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額在1、5萬(wàn)元以上不滿2萬(wàn)元的，為拘役刑；數(shù)額為2萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月，每增加犯罪數(shù)額3500元，刑期增加一個(gè)月。一、挪用資金罪的具體行為表現(xiàn)（一）挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的。注意，在這里被挪用資金的用途主要是歸個(gè)人2023-03-16278人看過(guò) -
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這段內(nèi)容講述的是非法排污的處理?xiàng)l件。當(dāng)滿足以下條件時(shí)，可以立案處理非法排污：1. 導(dǎo)致財(cái)物損失超過(guò)30萬(wàn)元；2. 使農(nóng)田防護(hù)林地特種林地受到損害超過(guò)5畝，其他農(nóng)用地超過(guò)10畝，或其他土地超過(guò)20畝；3. 導(dǎo)致森林或其他林木死亡超過(guò)50立方米；4. 導(dǎo)致1人死亡，或3人以上重傷，或10人以上輕傷。以下條件均滿足時(shí),可以立案處理非法排污:1.導(dǎo)致財(cái)物損失超過(guò)30萬(wàn)元;2.使農(nóng)田防護(hù)林地特種林地受到損害超過(guò)5畝,其他農(nóng)用地超過(guò)10畝,或其他土地超過(guò)20畝;3.導(dǎo)致森林或其他林木死亡超過(guò)50立方米;4.導(dǎo)致1人死亡,或3人以上重傷,或10人以上輕傷。 非 法 排 污 案 件 立 案 標(biāo) 準(zhǔn)根據(jù)我國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，對(duì)于非法排污案件，需要滿足一定的立案標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)包括：1. 違反環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)或者規(guī)章，或者違反國(guó)家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、污染物總量控制指標(biāo)或者行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；2. 向水2023-09-1299人看過(guò)
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假冒注冊(cè)商標(biāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是行為人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的等。量刑標(biāo)準(zhǔn)是情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)【文／陳－駒律師，轉(zhuǎn)載務(wù)請(qǐng)注明作者并聯(lián)系授權(quán)】根據(jù)刑法規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)司法解釋的規(guī)定并參照《廣東高院關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導(dǎo)意見(jiàn)實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定，（一）詐騙公私財(cái)物價(jià)值3千元至1萬(wàn)元以上、3萬(wàn)元至10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”2023-08-03185人看過(guò) -
敲詐勒索立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑標(biāo)準(zhǔn)。敲詐勒索即敲詐勒索罪。具體如下：1、敲詐勒索立案標(biāo)準(zhǔn)為，敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值兩千元至五千元以上的，可立案?jìng)刹椋?、敲詐勒索量刑標(biāo)準(zhǔn)為，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。圍標(biāo)串標(biāo)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑標(biāo)準(zhǔn)有以下行為的涉嫌構(gòu)成串通投標(biāo)罪，一般判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：（1）損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（2）違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（3）中標(biāo)項(xiàng)目金額在二百萬(wàn)元以上的；（4）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的；（5）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。2023-07-01464人看過(guò)
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金融犯罪是指發(fā)生在金融活動(dòng)過(guò)程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。諸如洗錢(qián)、金融詐騙等均是我們?nèi)粘Ｉ罾锼煜さ慕鹑诜缸镱愋汀?.. 更多>
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金融犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)哪些事可以立案北京在線咨詢 2023-07-08偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的； （二）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。 -
串通投標(biāo)罪立案標(biāo)準(zhǔn)和立案條件？重慶在線咨詢 2023-07-14損害招標(biāo)人、投標(biāo)人的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬(wàn)元以上的；對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參加人采取威脅等非法手段的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰2次以上又串通投標(biāo)的。 -
立案標(biāo)準(zhǔn)（一）金融詐騙罪天津在線咨詢 2023-09-21金融詐騙罪詐騙數(shù)額達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)的，就應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)司法解釋的規(guī)定為三千元至一萬(wàn)元。但各地由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，所以對(duì)于這個(gè)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)有所不同，具體要根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)確定。 -
詐騙金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)，詐騙金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么湖南在線咨詢 2021-10-09以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上（3）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán) -
詐騙案件量刑標(biāo)準(zhǔn)和解讀詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)吉林省在線咨詢 2022-07-17關(guān)于立案金額各個(gè)地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)都是不一樣的。 關(guān)于詐騙罪的量刑，根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
