經(jīng)偵支隊(duì)挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-02-22 15:52:41
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（一）超過法定出資期限，實(shí)繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；
（二）超過法定出資期限，實(shí)繳注冊資本達(dá)到法定注冊資本最低限額，但仍虛報(bào)注冊資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；
（三）造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的；
（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1．兩年內(nèi)因虛報(bào)注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進(jìn)行違法活動而注冊的。
（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
一、挪用資金罪如何認(rèn)定
（一）客體要件。本罪所侵害的客體是公司、企業(yè)或者其他單位資金的使用收益權(quán)，對象則是本單位的資金。
（二）客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的。
（三）主體要件。本罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。
（四）主觀要件。本罪在主觀方面只能出于故意，即行為人明知自己在挪用或借貸本單位資金，并且利用了職務(wù)上的便利，而仍故意為之。
二、挪用資金罪是否屬于職務(wù)犯罪
第一百八十五條第一款
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。
第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。
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1、挪用本資金的數(shù)額。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會危害性的一個(gè)重要方面，對于挪用單位資金罪中“數(shù)額較大，超過3個(gè)月未還的”、“雖未超過3個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的”這兩種情形來說，“數(shù)額較大”是構(gòu)成犯罪的必備要件。因此，在這種情況下，是否達(dá)到“數(shù)額較大”，就成為區(qū)分一般的挪用本單位資金的違法行為和挪用單位資金罪的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。對于挪用單位資金罪中“進(jìn)行非法活動的”這種情況，雖然本法并未規(guī)定數(shù)額上的要求，但是，從有關(guān)的司法解釋的精神看，挪用數(shù)額很小，社會危害性不大的，并不為犯罪，而只是作為一般的違法行為處理。2、挪用本單位資金的時(shí)間。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會危害性的另一個(gè)重要方面。對于本罪中“數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的”這種情況而言，“超過3個(gè)月未還”就是構(gòu)成挪用資金罪的必備要件。在這種情況下，挪用本單位資金是否超過3個(gè)月未還就成為區(qū)分一般的挪用本單位資金的違法行為和挪2023-08-1596人看過 -
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如果違法或犯罪嫌疑人盜竊的情形并非符合入戶盜竊扒竊持兇器盜竊多次盜竊，且涉案金額未達(dá)到當(dāng)?shù)乇I竊罪刑責(zé)追究標(biāo)準(zhǔn)，會按照治安管理處罰法49條追究行政責(zé)任處理原則為5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款。盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣1000元至3000元以上的，為數(shù)額較大。（2）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣3萬元至10萬元以上的，為數(shù)額巨大。（3）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣30萬元至50萬元以上的，為數(shù)額特別巨大。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。一、盜竊罪量刑情節(jié)1、對于未成年人犯罪，應(yīng)當(dāng)綜合考慮未成年人對犯罪的認(rèn)識能力、實(shí)施犯罪行為的動機(jī)和目的、犯罪時(shí)的年齡、是否初犯、悔罪表現(xiàn)、2023-03-16437人看過 -
進(jìn)行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；2．惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙經(jīng)偵大隊(duì)的立案標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人的集資詐騙金額在10萬元以上不滿30萬元的，單位的集資詐騙金額在50萬元以上不滿150萬元的，應(yīng)當(dāng)依法立案追訴。根據(jù)具體數(shù)額及情節(jié)判處5年以下徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下的罰款。個(gè)人集資詐騙金額30萬元以上不足100萬元，單位招款詐騙金額150萬元以上不足500萬元，屬于“金額巨大或有其他重大情況”，處5年以上10年以下有期徒刑，處以5萬元以上50萬元以下的罰款。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處2023-07-15176人看過
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詞條
職務(wù)犯罪指的是國家工作人員、公司工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)便利開展違法活動或者對工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任破壞國家職務(wù)管理職能的總稱。依照刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰。 常見的職務(wù)犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單位行賄罪、介紹賄... 更多>
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2017經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)河南在線咨詢 2021-12-12經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、有犯罪事實(shí)，即已受理的案件，犯罪嫌疑人的行為已違反刑法，構(gòu)成犯罪； 2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合案件立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任； 3、屬于自己的管轄權(quán)。 -
&&&信用卡逾期經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)廣西在線咨詢 2024-03-29行為人的信用卡逾期構(gòu)成犯罪的，經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)是行為人有非法占有的目的，且惡意透支的情形。惡意透支體現(xiàn)在持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個(gè)月仍不歸還的情形。 -
經(jīng)偵大隊(duì)立案范圍及標(biāo)準(zhǔn)?福建在線咨詢 2022-01-04經(jīng)濟(jì)調(diào)查旅只有對經(jīng)濟(jì)犯罪行為進(jìn)行法律調(diào)查和處理的義務(wù)和權(quán)力。警方根據(jù)當(dāng)事人的描述確定民事糾紛的，不予干預(yù)。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門受理報(bào)告后，經(jīng)審查，符合備案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。同時(shí)，符合下列條件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案：1。認(rèn)為有犯罪事實(shí)。2、涉嫌犯罪的數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件的起訴標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。3 -
挪用資金罪有哪些挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些安徽在線咨詢 2022-05-20根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1.挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月未還的; 2.挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動的; 3.挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬元以上，進(jìn)行非法活動的。 -
挪用資金罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，挪用資金罪怎樣認(rèn)定的山東在線咨詢 2023-07-201、本罪侵犯的客體是公司、企業(yè)的資金的使用權(quán)。行為人挪用本單位的資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，使單位失去對該資金的控制和支配，必然影響公司、企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動，損害股東、債權(quán)人、公司企業(yè)和其他社會公眾的利益，是具有社會危害性的違法行為。本罪侵犯的對象是本單位的資金即屬于公司、企業(yè)經(jīng)營管理的款項(xiàng)，一般指處于貨幣形態(tài)的公司所有資金，主要包括貨幣、國庫券、公司企業(yè)的股票、支票、債券、外匯券和外匯額
