目前關(guān)于非法集資還沒有唯一的準(zhǔn)法定概念,而且刑法也沒有規(guī)定非法集資罪的罪名,根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關(guān)的罪名有:是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。
根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)[1999]41號(hào))規(guī)定:“非法集資”是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為
其特點(diǎn)是:
一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格。
二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。
三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。
四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。
非法集資主要有哪幾種?
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)(1999)289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:
(1)通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。
(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;
(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;
(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;
(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;
(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;
(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。
指單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。
一、網(wǎng)絡(luò)非法集資怎么舉報(bào)
1、網(wǎng)絡(luò)非法集資屬于公安機(jī)關(guān)管轄,一般到當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案。
2、非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。
-
非法集資幾種常用手法有哪些
461人看過
-
非法集資行為主要是指以下哪幾種罪名
496人看過
-
非法集資案件中非法集資分為哪幾類
71人看過
-
什么是非法集資?非法集資的特征是什么?
285人看過
-
什么是非法資集,非法集資能賺錢嗎?
95人看過
-
目前存在的非法集資的分類主要有哪幾種?
94人看過
債權(quán)憑證是由人民法院發(fā)給債權(quán)人一種書面憑證。它是指在執(zhí)行程序中,被執(zhí)行人無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行,或現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行后仍不足清償債務(wù)的,由執(zhí)行法院向申請(qǐng)執(zhí)行人發(fā)放的、用以證明申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)被執(zhí)行人尚享有債權(quán)的權(quán)利證書。... 更多>
-
非法集資的特點(diǎn)是什么非法集資主要有哪幾種類型,其主要形式是什么海南在線咨詢 2022-03-06什么是非法集資其特點(diǎn)是:一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資主要有哪幾種?根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一
-
非法集資主要有哪幾種? 非法集資的種類有哪些? 怎樣處罰? 如何處罰浙江在線咨詢 2022-03-08非法集資主要有哪幾種? 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)(1999)289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種: (1)通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 (2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資; (3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資; (4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資; (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式
-
哪種行為是非法集資,什么是非法集資風(fēng)險(xiǎn)新疆在線咨詢 2023-05-241.在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義,只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定,司法解釋不屬于法律)中規(guī)定,非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”, 2.根據(jù)《行政許可法》規(guī)定,法律、行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括:金融機(jī)構(gòu)
-
非法集資兩大罪有幾種江蘇在線咨詢 2023-11-18非法集資涉及到的罪名都會(huì)涉及到詐騙,非法集資團(tuán)伙以集資名義進(jìn)行詐騙,兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。
-
非法集資300萬非法集資判幾年黑龍江在線咨詢 2023-11-18個(gè)人非法集資300萬元,涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。