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業(yè)主集資屬于非法集資嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-25 12:50:21 409 人看過(guò)

視情況而定,滿足了以下條件就屬于非法集資

一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;跨省非法集資,有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格。

二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

一、怎么判處非法集資的員工

非法集資,是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。對(duì)于非法集資公司員工判刑的情況,要視具體情況而定。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,如果員工負(fù)責(zé)幫助公司的非法集資,理所應(yīng)當(dāng)受到法律的處罰以及嚴(yán)懲。當(dāng)然,不同員工所承擔(dān)的刑事責(zé)任也可能依據(jù)他們所在這次案件中發(fā)揮的地位、非法集資數(shù)額多少、嚴(yán)重程度的等因素來(lái)進(jìn)行判別,不同的情況將受到不同程度的處罰。

需要注意的是,如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資的不法行為,一定要第一時(shí)間停止自己與非法集資相關(guān)的工作并及時(shí)報(bào)警

二、非法集資是不是4個(gè)特征要件

1、沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì):為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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2025年05月12日 05:31
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    非法集資的形式不包括以下的幾種形式:1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;3、通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;4、通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;5、以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資;6、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來(lái)越強(qiáng),如何識(shí)別和防范非法集資?有關(guān)部門建議:1、要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺(jué)抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,避免上當(dāng)受騙。2、要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回報(bào),非法集資
    2023-07-06
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  • 借貸2000萬(wàn)屬于非法集資么
    法律綜合知識(shí)
    一、借貸2000萬(wàn)屬于非法集資么非法集資高達(dá)2000萬(wàn)人民幣將被判定為三年至十年不等的有期徒刑,同時(shí)還需繳納五萬(wàn)元人民幣至五十萬(wàn)元人民幣的罰款。這一行為涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī),非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,從而擾亂金融市場(chǎng)秩序的犯罪行為。該罪名的構(gòu)成要素包括:1.侵犯的客體是國(guó)家的金融管理制度;2.客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為;3.犯罪主體必須是達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡并且具備刑事責(zé)任能力的自然人;4.主觀方面則表現(xiàn)為故意。關(guān)于非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn),主要有以下幾點(diǎn):1.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,金額超過(guò)20萬(wàn)元人民幣的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的;2.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款超過(guò)30戶的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款超過(guò)150戶的;3.個(gè)人非
    2024-05-15
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#小區(qū)物權(quán)
北京
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    業(yè)主是指房屋所有權(quán)人,按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況,又可分為獨(dú)立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分,并就其共用部分按其應(yīng)有部分有所有權(quán)者;獨(dú)立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>

    #業(yè)主
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      判斷是不是非法集資,則要看該向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,是否同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(四)向社會(huì)公眾
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      1、非法集資和傳銷不同。 2、【非法集資】:是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 3、【傳銷】:指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用
    • 進(jìn)群費(fèi)屬于非法集資嗎?非法集資內(nèi)容有哪些?
      廣東在線咨詢 2022-05-21
      非法集資其特點(diǎn)是: 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。
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      海南在線咨詢 2022-07-28
      其特點(diǎn)是: 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。 四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 非法集資主要有哪幾種? 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步
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      河南在線咨詢 2022-02-24
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