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公司向職工融資是非法融資嗎？

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-30 22:12:10 214 人看過

非法集資違法犯罪，眾所周知，但怎樣認(rèn)定非法集資，是很多人都不清楚的事情。公司因經(jīng)營發(fā)展需要、資金周轉(zhuǎn)困難等原因，時(shí)常會(huì)向職工借錢募集資金，這是不是非法集資呢？倘若沒有弄清楚，不但公司不敢向職工借錢，而且職工也不敢借錢給公司了。

實(shí)際上，《最高人民法院關(guān)于如何確認(rèn)公民與企業(yè)之間借貸行為效力問題的批復(fù)》對(duì)此問題早已經(jīng)有了明確規(guī)定：

公民與非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）之間的借貸屬于民間借貸，不屬于非法集資。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定借貸合同有效。但是，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定借貸合同無效：

（1）企業(yè)以借貸名義向職工非法集資；

（2）企業(yè)以借貸名義非法向社會(huì)集資；

（3）企業(yè)以借貸名義向社會(huì)公眾發(fā)放貸款；

（4）其他違反法律、行政法規(guī)的行為。

因此，通常情況下，公司向職工借錢融資的，屬于民間借貸行為，不是非法集資。

按規(guī)定，判斷公司融資是否屬于非法融資的，應(yīng)該根據(jù)其是否滿足以下情形：

（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（2）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；

（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

（4）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人，如不是公司內(nèi)部特定的職工。

但是值得注意的是，根據(jù)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，公司向職工融資存在以下情形的，應(yīng)該向認(rèn)定為向社會(huì)公眾吸收資金，涉嫌非法集資罪：

（1）在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過程中，明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象吸收資金而予以放任的；

（2）以吸收資金為目的，將社會(huì)人員吸收為單位內(nèi)部人員，并向其吸收資金的。

在實(shí)踐中，盡管公司向職工融資，一般都不會(huì)涉嫌非法融資、違法集資問題，但是要是融資數(shù)額大、涉及人數(shù)多的，最好委托經(jīng)濟(jì)糾紛律師協(xié)助處理，合理合法進(jìn)行，以免涉嫌非法融資。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

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融資
非法融資向哪個(gè)部門舉報(bào)

可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》。

2023-04-15

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