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遇到非法集資怎樣舉報?
來源:法律編輯整理 時間: 2024-04-01 00:54:58 340 人看過

一、非法集資詐騙舉報應(yīng)該到哪個部門?

1、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:

(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(2)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(3)攜帶集資款逃匿的;

(4)將集資款用于違法犯罪活動的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;

(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(7)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(8)其他可以認定非法占有目的的情形。

2、非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,建議及時向所在地公安機關(guān)報案。

二、非法集資的特點是什么?

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、如何識別非法集資?

1、要認清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。

2、要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準;是否承諾回報。

3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風(fēng)險,不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏這巨大風(fēng)險。

4、要增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。要認真識別,謹慎投資。

關(guān)于日常生活中遇到非法集資怎樣舉報?這一問題,首先需要首先大家需要了解的是非法集資的判斷標準是什么,也就是說需要鑒別一下是否構(gòu)成非法集資,其次,如果判斷構(gòu)成了非法集資,應(yīng)該及時的在當?shù)卣夜矙C關(guān)或其他主管機構(gòu)進行投訴舉報。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
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    • 2022年怎樣舉報非法集資平臺
      四川在線咨詢 2022-12-01
      1.一是直接向公安機關(guān)進行舉報或者報案。 2.二是向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報,例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。 3.三是向“防控經(jīng)濟違法犯罪宣傳平臺”舉報。
    • 怎樣舉報非法集資最快立案
      上海在線咨詢 2021-12-31
      建議向公安部門報告,可撥打110,并向中國銀監(jiān)會、工商行政管理局(電話12315)報告,由當?shù)劂y監(jiān)會、公安、工商部門介入調(diào)查處罰。《刑事訴訟法》第一百零九條 公安機關(guān)、人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人的,應(yīng)當按照管轄范圍立案偵查。
    • 煙臺舉報非法集資是怎么舉報的
      福建在線咨詢 2022-10-18
      1、根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《